Высокі рызыка незаконных аперацый праз Эстонію, паведамляе Crypto Regulator

Рызыка незаконных транзакцый, якія праходзяць праз крыптавалютныя кампаніі, якія базуюцца ў Эстоніі, высокая, паведамляе крыптарэгулятар краіны.

Нягледзячы на ​​​​тое, што крыптакампаніі, якія маюць ліцэнзію ў Эстоніі, прыцягнулі каля 4.5 мільёна кліентаў, у перыяд са жніўня 20 года па жнівень 2020 года праз іх прайшло транзакцый на суму каля 2021 мільярдаў еўра. Аднак дэталі, звязаныя з многімі з гэтых транзакцый, выклікалі некаторую заклапочанасць у Падраздзялення фінансавай разведкі краіны (ПФР). ).

Адзначаючы непрапарцыйна вялікую колькасць транзакцый з краінамі з высокай рызыкай, ПФР таксама паведаміла аб атрыманні запытаў і запытаў ад уладаў за мяжой, 100 з якіх звязаны з сур'ёзнымі фінансавымі злачынствамі, такімі як махлярства і адмыванне грошай, што на 20 % больш, чым у папярэднім годзе. . Па дадзеных ПФР, актывы, якія паходзяць з такіх краін, як Паўночная і Паўднёвая Амерыка, Расія, Японія, Швейцарыя, праходзілі праз Эстонію па шляху ў іншыя краіны, такія як Люксембург, Сірыя, Пакістан, Грэцыя, Чарнагорыя, Сербія і Беліз.

Яшчэ адна падазроная дэталь заключаецца ў тым, што большасць гэтых транзакцый праходзілі толькі праз 15 з 381 зарэгістраваных кампаній, якія ў цяперашні час маюць крыпта-ліцэнзіі, многія з якіх не прысутнічаюць у краіне. Хаця Эстонія стала адной з першых краін, якія прапанавалі такія ліцэнзіі ў 2017 годзе, прыцягнуўшы ў балтыйскую краіну масу крыптакампаній, каля 2,000 з гэтых ліцэнзій былі адкліканы з таго часу. ПФР таксама выявіла, што амаль дзве траціны гэтых кампаній былі першапачаткова зарэгістраваныя толькі па чатырох адрасах у сталіцы акругі Таліне.

Перагляд крыпты

Нягледзячы на ​​першапачатковую нічыю, некалькі падзей прымусілі Эстонію перагледзець свой падыход да криптовалютным кампаніям. Пасля першапачатковага захопу фірмаў заява аб тым, што мільярды долараў незаконных сродкаў прайшлі праз мясцовае падраздзяленне найбуйнейшага банка Даніі ў 2018 годзе, сапсавала настрой. 

У канцы мінулага года Эстонія абвясціла аб планах перагледзець рэгуляванне ў сектары ў чаканні перагляду краінай палітыкі адмывання грошай, які чакаецца ў гэтым квартале, у адпаведнасці з аналагічнымі дзеяннямі Савета Еўропы. Першапачаткова дырэктар ПФР Маціс Макер заняў жорсткую пазіцыю, заявіўшы, што ўсе ліцэнзіі будуць ануляваны, што потым запатрабуе ад кампаній паўторнай падачы заяў ва ўсіх напрамках. Аднак пазней яго прэс-сакратар удакладніў, што гэта не афіцыйнае меркаванне ЕС і ўрад Эстоніі не будзе прытрымлівацца гэтага курсу.

Замест гэтага ўрад выпусціў заяву ў пачатку гэтага тыдня, каб зняць занепакоенасць з нагоды заканадаўства, уведзенага 23 снежня, якое будзе «больш эфектыўна рэгуляваць пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў (VASP) для зніжэння рызыкі фінансавых злачынстваў». Ён удакладніў, што рэгламент будзе прымяняцца толькі да VASP і не будзе перашкаджаць прыватным асобам валодаць віртуальнымі актывамі або гандляваць імі праз іх асабістыя кашалькі. 

Што вы думаеце на гэтую тэму? Напішыце нам і раскажыце!

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.