У пятніцу афіцыйныя асобы Ганконга і Макао заявілі, што яны арыштавалі яшчэ чатырох чалавек, звязаных з криптовалютной біржай JPEX, якая абвінавачваецца ў выкупе больш чым 2,400 карыстальнікаў з каля 200 мільёнаў долараў.
Агульная колькасць затрыманняў дасягнула 18 чалавек пасля гэтых арыштаў, якія, па словах уладаў, датычацца людзей, «адносна блізкіх» да сутнасці справы.
Паліцыя Ганконга абвясціла аб арышце двух чалавек у пятніцу, адзін з якіх выкарыстоўваў здрабняльнік паперы і адбельвальнік для знішчэння папер.
Расследаванне аперацый JPEX
Апошняе паліцэйскае расследаванне прывяло да канфіскацыі грашовых сродкаў і золата на агульную суму каля 9 мільёнаў ганконскіх долараў (1.15 мільёна долараў) у трох асобных кватэрах.
Пасля ўзмоцненага нарматыўнага маніторынгу JPEX, які прывёў да замарожвання грашовых сродкаў на біржавой платформе, адбыліся апошнія арышты. Нядаўнія абвінавачанні Ганконгскай камісіі па каштоўных паперах і ф'ючэрсам аб неліцэнзійных дзеяннях прывялі да замарожвання актываў JPEX.
Як паведамляецца, расследаванне дасягнула тых, хто «вельмі блізкі» да асноўнай дзейнасці JPEX, па словах памочніка камісара паліцыі Чунга Вінг-мана, але на дадзены момант незразумела, ці з'яўляецца натхняльнікам група або асобны чалавек.
Гэты прыклад падкрэслівае неабходнасць строгага заканадаўства аб ліцэнзаванні крыптаграфіі, і рэгулюючае ведамства абвясціла аб сваім плане апублікаваць інфармацыю аб прэтэндэнтах на ліцэнзію ў якасці адказу.
На сёння рынкавая капіталізацыя крыптавалют склала 1.05 трыльёна долараў. Дыяграма: TradingView.com
Лідэр Ганконга Джон Лі заявіў, што эпізод дэманструе неабходнасць строгіх правілаў ліцэнзавання крыптаграфіі, але біржа заявіла, што яе «несправядлівае» стаўленне можа пагражаць намаганням Ганконга стаць крыптацэнтрам.
Уплыў на інвестараў
Тым часам у шэрагу інвестараў змяніліся балансы на рахунках або яны не змаглі зняць грошы. JPEX спыніў гандаль і ўсклаў віну на старонняга маркет-мейкера ў «злосным» замарожванні сродкаў.
Па словах галоўнага суперінтэнданта Бюро па барацьбе з кібербяспекай і тэхналогіямі Чэн Лай-кі:
«Гэты выпадак закранае тысячы электронных кашалькоў і дзясяткі тысяч транзакцый. З-за ананімнасці крыптавалюты ў кіберсферы даволі складана ідэнтыфікаваць злачынцу (гэты выпадак)».
Замарожванне актываў JPEX і раскрыццё SFC інфармацыі аб прэтэндэнтах на ліцэнзію сведчаць аб больш шырокай тэндэнцыі да ўкаранення строгіх правілаў ліцэнзавання крыптавалют.
Гэтыя правілы лічацца важнымі для захавання рэпутацыі такіх фінансавых цэнтраў, як Ганконг, і абароны інтарэсаў інвестараў.
Неабходнасць эфектыўных нарматыўных рамак становіцца ўсё больш відавочнай па меры развіцця рынкаў криптовалют. Рэгулятары ва ўсім свеце спрабуюць знайсці баланс паміж заахвочваннем новых ідэй і абаронай інвестараў.
Рэкамендаваны малюнак з Ledger
Крыніца: https://bitcoinist.com/jpex-scam-hong-kong-cops-nab-4-more/