Як крыпта з'яўляецца ключом да спынення арганізаванай злачыннасці, кажа Еўрапол

Згодна са справаздачай, апублікаванай Еўраполам, крыпта з'яўляецца адным з асноўных інструментаў, якія выкарыстоўваюцца асобамі, звязанымі з фінансаваннем тэрарызму. PayPal, MoneyGram, Western Union і традыцыйныя банкі таксама ўвайшлі ў спіс, насуперак таму, што некаторыя ўрадавыя чыноўнікі казалі пра лічбавыя актывы.

У «Дакладзе аб сітуацыі і тэндэнцыях тэрарызму ў Еўрапейскім саюзе» за 2022 год сцвярджаецца, што існуе мноства «прававых крыніц», якія выкарыстоўваюцца для падману праваахоўных органаў і фінансавання злачыннай дзейнасці. Дрэнныя суб'екты ўсё яшчэ могуць ствараць міжнародныя грашовыя сеткі для падтрымкі сваіх аперацый.

Гэтыя суб'екты атрымлівалі «ахвяраванні» ад прыватных асоб у Еўропе, а затым пераводзілі грошы праз некамерцыйныя арганізацыі, такія як ілжывыя рэлігійныя і гуманітарныя арганізацыі, пераводы праз банкаўскія ўстановы з выкарыстаннем невялікіх сум грошай, крыптавалюты і вэб-сайты краўдфандынгу.

Апошнія ўключаюць такія платформы, як YouTube, Patreon і GoFundMe. Акрамя таго, гэтыя злачынцы нібыта маюць доступ да Amazon Pay і PayPal для адмывання і перакладу сваіх сродкаў.

Што тычыцца крыптавалют, Еўрапол сцвярджае, што гэтыя актывы дазваляюць злачынцам падтрымліваць пэўны ўзровень ананімнасці для адпраўніка і атрымальніка. У прыватнасці, Іспанія паведаміла пра пераход ад традыцыйных банкаўскіх паслуг і паслуг грашовых пераводаў да лічбавых актываў. Гэтая тэндэнцыя ўзмацнілася з 2020 года.

Сродкі выкарыстоўваюцца для аплаты прапаганды, пакрыцця судовых выдаткаў тэрарыстаў і многае іншае. Нядаўняя канферэнцыя з больш чым 1,700 зарэгістраванымі ўдзельнікамі з больш чым 100 краін паказала, што крыптавалюты з'яўляюцца ключавым актывам для прадухілення гэтай незаконнай дзейнасці.

Crypto дазваляе праваахоўным органам сачыць за грашыма

Як Bitcoinist паведамляецца Раней крыпта- і лічбавыя актывы маглі быць важнымі ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і кібер-злачынцамі, сцвярджаецца ў прэс-рэлізе Еўрапейскай паліцыі (Еўрапол). Праваахоўныя органы ўдзельнічалі ў 6^th Сусветная канферэнцыя па крымінальных фінансах і крыптавалютах з удзелам іншых агенцтваў, рэгулятараў і спецыялістаў.

Крыптавалюты называюць інструментамі, якія дазваляюць злачынцам адмываць грошы і здзяйсняць незаконныя дзеянні. На канферэнцыі Еўрапол прадставіў адваротны аргумент у карысць лічбавых актываў і праваахоўных органаў.

Агенцтва сцвярджае, што базавая тэхналогія, якая ляжыць у аснове крыптаграфіі, блокчэйн, і яе характарыстыкі могуць перанесці барацьбу са злачыннасцю ў будучыню. Большасць лічбавых актываў працуе з празрыстай, публічнай і нязменнай кнігай, якая можа даць рэгулятарам і праваахоўным органам унікальны погляд на фінансы арганізацыі. Па дадзеных Еўрапола:

Тым не менш, з правільнымі інструментамі, патэнцыялам і супрацоўніцтвам унікальныя характарыстыкі тэхналогій, заснаваных на блокчейне, прапануюць беспрэцэдэнтную магчымасць расследаваць арганізаваную злачыннасць і сеткі адмывання грошай і вярнуць скрадзеныя сродкі.

Некаторы час Еўрапол можа адсочваць транзакцыі ў біткойнах і эфірыуме. У 2019 г. праваах правёў сваю канферэнцыю з Binance, Bitfinex, Coinbase і іншымі буйнымі кампаніямі ў сектары.

У той час агенцтва прадаставіла прадстаўнікам кампаніі «адсочваемыя сертыфікаты, якія захоўваюцца ў блокчейне Bitcoin», каб падкрэсліць перавагі гэтай тэхналогіі. Цяпер дзяржаўныя ўстановы, падобна, пераўтвараюць гэты патэнцыял у рэальныя варыянты выкарыстання, супрацоўнічаючы з прыватнымі кампаніямі над «інавацыямі» і распрацоўкай «інструментаў і аналітычнага патэнцыялу для адсочвання сродкаў» у біткойнах і іншых блокчейнах.

Паводле прэс-рэлізу:

Павышэнне разумення і патэнцыялу ў крыптасферы сярод усіх гульцоў - рэгулятараў, праваахоўных органаў, прыватнага сектара - мае жыццёва важнае значэнне для барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і адмываннем грошай, як фізічных, так і віртуальных.