Як паліцыянты забіваюць крыпта-злачынцаў? Вось як -

Крымінальныя ўладары, якія стрымліваюць у розных беззаконных кутках Інтэрнэту, выхваляліся і свабодна дзейнічалі ў розных відах дзейнасці. Гэтыя незаконныя дзеянні ўключаюць адмыванне грошай, махлярства, гандаль наркотыкамі і гандаль людзьмі. Тым не менш, «Tracers In The Dark» паказаў, як паліцэйскія і іншыя следчыя могуць прасачыць гэтую незаконную дзейнасць.

NEW: @a_greenbergКніга аўтара «Трасеры ў цемры» паказвае, наколькі добра паліцэйскія навучыліся лавіць кіберзлачынцаў з дапамогай блокчейна.

Кніга поўная падрабязных закулісных гісторый, дзе паліцэйскія звяртаюць крыптавалюту супраць сябе.https://t.co/COwvIRqapF

— Ларэнца FB / @[электронная пошта абаронена] (@lorenzofb) Люты 7, 2023

Эндзі Грынберг, вопытны рэпарцёр па кібербяспецы і аўтар кнігі “Трэйсеры ў цемры”, вядзе нас па завулку да таго, што ён называе песняй сірэны біткойна: абяцанне непрасочваемых грошай. Грынберг распавядае дзіўную сагу пра злачынныя імперыі, якія былі пабудаваны і разбураны.

У 2014 годзе супрацоўнік IRS з дэманстратыўнай рысай Тыгран Гамбарян расследаваў падазраванага агента DEA, які нібыта скраў біткойны ў Dead Pirate Roberts. Робертс быў заснавальнікам і адміністратарам пад псеўданімам Шаўковы шлях, першы ў свеце рынак даркнэта. Silk Road быў вэб-сайтам, дзе карыстальнікі маглі купляць і прадаваць біткойны і наркотыкі, хаваючы сваю асобу з дапамогай тэхналогіі шыфравання, вядомай як Tor.

У тыя часы большасць людзей, якія карысталіся біткойнамі, лічылі, што гэта псеўданім. Гэта спосаб аплаты, які немагчыма прасачыць, падобны да выкарыстання наяўных купюр без маркіроўкі. У першай частцы кнігі Гамбарян знайшоў доказы таго, што карумпаваны агент DEA скраў мільёны біткойнаў з цёмнага вэб-базару. У гэтым вау У гэты момант агент IRS успомніў, што крычаў: «О, чорт, мы зламалі біткойн». Гэтая частка кнігі прысвечана падрыхтоўцы сцэны і падрабязнай інфармацыі аб тэхналогіі, якая ляжыць у аснове біткойнаў. У ім таксама было пазначана, як гэтая тэхналогія выкарыстоўвалася для пашырэння гандлю наркотыкамі ў Інтэрнэце.

Dark web Criminal Takedown

Тым не менш, частка 2 кнігі вядзе нас праз серыю гісторый пра супрацоўнікаў праваахоўных органаў ад Каліфорніі да Бангкока. Агенты пераследуюць наркамагната цёмнай сеткі ў блокчейне, у сетцы і ў рэальным жыцці. Запамінальная гісторыя кнігі - гэта паэтапнае зняцце AlphaBay. AlphaBay быў вядучым рынкам цёмных сетак у гісторыі тых часоў. Кніга апавядае з самага пачатку, калі чалавек звярнуўся да агента DEA ў Фрэсна, штат Каліфорнія, каб выдаць некаторыя падрабязнасці аб асобе адміністратара AlphaBay.

У канцы кнігі расказваецца, як агентам удалося выманіць Аляксандра Казеса з кватэры і арыштаваць яго. Тайскім і амерыканскім агентам таксама ўдалося забраць яго кампутар, адкрыты і разблакаваны. Гэта было асноўным, таму што калі б кампутар быў зашыфраваны або заблакаваны, яны б не атрымалі неабходныя доказы.

Як і Silk Road, AlphaBay размяшчаўся ў цёмным сеціве і пашыраў продаж і куплю незаконных тавараў, у тым ліку наркотыкаў і хакерскіх інструментаў. Расследаванне AlphaBay аб'яднала каля 20 агентаў з розных дэпартаментаў, у тым ліку ФБР, Міністэрства юстыцыі, Дэпартамента па справах, IRS і DHS. Яны абодва адправіліся ў Бангкок, каб пасадзіць Казеса за краты.

Аднак, да іх здзіўлення, некаторыя агенты тусаваліся ў холе пяцізоркавага гатэля, калі наркабарон прыпаркаваў свой Porsche і прайшоў міма іх. Ці можна назваць гэта недахопам інфармацыі аб тым, кім быў Казес? Ці ў іх не было дастаткова доказаў, каб арыштаваць яго? Ва ўсялякім разе, гэта проста пытанні, якія гучаць у маёй галаве, чаму яго не арыштуюць, а ён у іх на вачах. Памятае, як адзін з агентаў сказаў: «Гэта было падобна на прывід», калі некаторыя яго калегі запанікавалі.

Тым не менш, праз некалькі дзён паліцыя Тайланда пад наглядам федэралаў арыштавала Казеса 5 ліпеня. Адзін з агентаў, Фірыпідзіс, па паведамленнях расказаў, як яго арыштавалі. Пасля таго, як машына разбілася ля ўваходных варот Кейза, ён заявіў, што агенты згулялі, паводзячы сябе так, быццам яны сапсавалі трохачковы паварот. Кейз спусціўся ўніз, дзе паліцыя забрала яго тэлефон і арыштавала». Праз тыдзень Казеса знайшлі мёртвым у сваёй камеры тайскага Бюро па барацьбе з наркотыкамі (NSB) у раёне Лаксі ў Бангкоку. Паводле паведамленняў, Казеса знайшлі ў ваннай у яго турме, падвешаным на ручніку.

Надзея на канец крыпта-злачынцам

Аднак Грынбергу ўдалося апытаць пару супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія дапамаглі яму распавесці гісторыю гэтага гучнага расследавання знутры. Гэта дакладны, падрабязны, закулісны погляд на паліцэйскія аперацыі з высокімі стаўкамі. Яны ўключаюць адключэнне AlphaBay і зонд у вядучы ў свеце сайт сэксуальнага гвалту над дзецьмі, Сардэчна запрашаем у Video, як паведамляе NBC News. Іншая дэманстрацыя цёмнай сеткі, вядомая як Hansa, на кароткі час была праведзена нідэрландскай паліцыяй у рамках неперасягненай спецаперацыі.

Дэмантаж Hansa прывёў да некалькіх арыштаў па ўсім свеце. Гэта напалохала уся прастора незаконных рынкаў цёмнай сеткі, паказваючы, што паліцэйскія могуць кіраваць нават на значных рынках.

Варта адзначыць, што Tracers In The Dark спрабуе прымусіць чытача паверыць, што біткойн не з'яўляецца ананімным. Варта адзначыць, што расследаванне праваахоўнымі органамі патрабуе часу. Аказалася, што асоба, якая накіравала па электроннай пошце агенту DEA ў Фрэсна інфармацыю пра асобу адміністратара AlphaBay, знайшла патрэбнага чалавека. Раней я пытаўся, чаму агенты не змаглі арыштаваць Кейза, а ён прайшоў праз іх. Гэта таму, што следчыя павінны былі сабраць усю неабходную інфармацыю, у тым ліку адбіткі пальцаў, пакінутыя ў інтэрнэце і блокчейне, перш чым арыштаваць Кейза.

У заключэнне Tracers In The Dark ілюструе надзея спыніцца магнаты рынку цёмнай сеткі, наркагандляры і жорсткае абыходжанне з дзецьмі. Гэта можа адбыцца, улічваючы поўную колькасць паспяховых дэмантажаў, выкрыццяў і арыштаў на Silk Road і AlphaBay. Нязменны біткойн-блокчейн - ідэальнае месца, каб сачыць за грашыма. Тым не менш, адзін з амерыканскіх пракурораў Зія Фарукі адзначыў:

Чым цямней становіцца даркнет, тым спосаб, якім вы асвятляеце, ідзе за грашыма.

Больш навін:

Fight Out (FGHT) – найноўшы праект Move to Earn

• Аўдыт CertiK і праверка KYC CoinSniper
• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Зарабляйце бясплатную крыптаграфію і дасягайце фітнес-мэтаў
• Праект LBank Labs
• У партнёрстве з Transak, Block Media
• Стаўкі ўзнагароды і бонусы