Як лёгка быць крыпта-ўцекачом, як До Квон?

У аэрапорце Чарнагорыі ўлады арыштавалі ўцекача До Квона. Наколькі лёгка было б пазбегнуць захопу?

До Квон, крыптавалютны ўцякач, які стаіць за крызісам Terra, сутыкнуўся з абвінавачваннямі ў падробцы афіцыйных дакументаў пасля арышту чарнагорскай паліцыяй. У чацвер паліцыя затрымала Квона і яшчэ аднаго чалавека ў аэрапорце Падгорыцы, калі яны спрабавалі сесці на рэйс у Дубай. Паведамляецца, што паліцыя выявіла ў іх багажы падробленыя пашпарты Коста-Рыкі і Бельгіі. 

Квон быў уцекачом на працягу некалькіх месяцаў, у верасні мінулага года паўднёвакарэйскія ўлады выдалі ордэр на яго арышт. Чарнагорская паліцыя пацвердзіла ў пятніцу, што арыштаваным падазраваным з'яўляецца Квон пасля таго, як яго адбіткі пальцаў супадаюць з інфармацыяй Нацыянальнай паліцыі Паўднёвай Карэі.

Квон таксама знаходзіцца пад абвінавачаннем акруговага суда ЗША ў Манхэтэне па васьмі пунктах, уключаючы махлярства з каштоўнымі паперамі і змову. Крымінальная справа пачалася пасля грамадзянскіх абвінавачанняў Камісіяй па каштоўных паперах і біржам супраць Kwon і Terraform Labs у лютым. Больш за тое, Квон знаходзіцца ў «чырвоным паведамленні» Інтэрпола.

Нам было цікава, наколькі лёгка было б, улічваючы цяперашні стан законаў і правілаў, пазбегнуць доўгай рукі закона ў якасці крыпта-ўцекача. (Відавочна, што BeInCrypto не патурае ніякай незаконнай дзейнасці.)

Квон шукаў патрэбную краіну

Пасля паведамлення пра месцазнаходжанне До Квона паўднёвакарэйскія ўлады 11 снежня пацвердзілі, што ён знаходзіцца ў Сербіі. Паведамляецца, што ўцякач пераехаў туды пасля пераезду ў Сінгапур непасрэдна перад крахам Terra. Але навошта міжнароднаму ўцекачу хавацца ў Сербіі?

Аказалася, гэта, напэўна, быў мудры крок. Сербія і Паўднёвая Карэя не маюць дагавора аб экстрадыцыі, які б паскорыў працэс вывазу До Квона на радзіму. Аднак у закона доўгая рука. Прадстаўнікі Паўднёвай Карэі заявілі 7 лютага, што адправілі як мінімум двух чалавек у Сербію, каб высачыць яго. Сербскія ўлады пазней пацвердзілі, што яны працуюць са сваімі паўднёвакарэйскімі калегамі, каб знайсці яго.

23 лютага Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) у ЗША абвінаваціла До Квона ў падмане інвестараў. Што, мякка кажучы, было неверагодна дрэннай навіной для Квона. Злучаныя Штаты з'яўляюцца адным з самых агрэсіўных пераследнікаў міжнародных уцекачоў з доўгім спісам пагадненняў аб экстрадыцыі, уключаючы Сербію.

Такім чынам, кожны, хто становіцца крыпта-ўцекачом, хутчэй за ўсё, паспрабуе разумна выбраць краіну. У ідэале краіна, якая не звязана дагаворам, разглядае магчымасць экстрадыцыі. Успамінаюцца Іран, Беларусь, Сірыя, Самалі.

Дрэнныя ўдзельнікі выкарыстоўваюць VPN

Адзін з першых спосабаў, якімі ўлады паспрабуюць адсачыць крыпта-ўцекача, - гэта лічбавы след. Самы лепшы і просты варыянт перамяшчэння - праз віртуальную прыватную сетку (VPN). Віртуальныя прыватныя сеткі з'яўляюцца звычайнымі інструментамі, хоць яны, хутчэй за ўсё, будуць выкарыстоўвацца для доступу да бібліятэкі Netflix іншай краіны, чым для ўхілення ад закона.

Пры выкарыстанні VPN уся ваша дзейнасць у Інтэрнэце накіроўваецца праз зашыфраваны тунэль, што ўскладняе прагляд вэб-сайтаў, якія вы наведваеце, і што вы робіце ў Інтэрнэце. VPN таксама можа дапамагчы схаваць ваша фізічнае месцазнаходжанне, замаскіраваўшы ваш IP-адрас. Вэб-сайты і службы будуць бачыць IP-адрас сервера VPN, да якога вы падлучаны, а не ваш уласны. Гэта можа быць карысна для доступу да кантэнту з геаграфічным абмежаваннем або для захавання ананімнасці ў інтэрнэце.

Аднак VPN не з'яўляюцца надзейным спосабам забеспячэння прыватнасці. Рос Ульбрыхт (таксама вядомы як «Жудасны пірат Робертс»), заснавальнік маркетплейса ў цёмным сеціве Silk Road, быў звычайным карыстальнікам VPN. Аднак падчас палявання на Ульбрыхта паліцыя таксама выклікала ў суд пастаўшчыка VPN. Гэтая інфармацыя прывяла ўлады да інтэрнэт-кафэ ў Сан-Францыска. 

Нягледзячы на ​​тое, што VPN шыфруюць інтэрнэт-трафік і маскіруюць IP-адрасы, яны ўсё роўна могуць адсочваць актыўнасць карыстальнікаў у сваёй сетцы, паказваючы наведаныя вэб-сайты і працягласць прагляду. VPN не зусім ананімныя, бо пастаўшчыкі могуць праглядаць IP-адрасы і гісторыю прагляду. VPN таксама ўразлівыя для ўзлому ў выпадку ўзламаных пратаколаў шыфравання.

Выкарыстанне крыптаграфіі, якая паляпшае прыватнасць

Падчас уцёкаў уцекачу ўсё роўна спатрэбяцца грошы. Нягледзячы на ​​тое, што крыпта доўгі час асацыявалася са злачыннасцю, яе насамрэч не так складана адсачыць, калі вы ведаеце, як. Публічныя блокчейны па змаўчанні празрыстыя. Такім чынам, пакуль вы ведаеце, дзе і як шукаць, ісці па крыпта-шляху далёка не немагчыма.

Вось дзе крыпта, якая абараняе канфідэнцыяльнасць, уступае ў сілу. Ёсць некалькі крыптавалют, якія аддаюць перавагу канфідэнцыяльнасці і ананімнасці, у тым ліку Monero, Zcash і Dash. Яны выкарыстоўваюць розныя перадавыя метады крыптаграфіі, каб зрабіць транзакцыі ананімнымі і непрасочвальнымі, напрыклад, доказы з нулявым веданнем, кальцавыя подпісы і схаваныя адрасы. Аднак ні адна криптовалюта не можа гарантаваць поўнай ананімнасці.

Заўсёды ёсць крыпта-міксеры, якія спалучаюць крыпта-актывы з актывамі іншых карыстальнікаў. Затым гэты пул змешаных сродкаў вяртае эквівалентную суму адпаведным уладальнікам.

Квон выкарыстаў падстаўныя кампаніі

Проста каб пераканацца, што сродкі ў бяспецы, чаму б не ўзяць яшчэ адзін лісток з кнігі До Квона? 

Паведамляецца, што ў мінулым годзе кампанія Квона Terraform Labs адмыла 4.8 мільёна долараў праз паўднёвакарэйскую падстаўную кампанію, замаскіраваную пад кансультант па блокчэйну. Падстаўныя кампаніі - гэта арганізацыі, створаныя з мэтай утрымання актываў або правядзення фінансавых аперацый, але без фактычнага вядзення бізнесу. 

Падстаўныя кампаніі можна выкарыстоўваць па законных прычынах, такіх як мінімізацыя падаткаў, абарона інтэлектуальнай уласнасці або спрыянне зліццям і паглынанням. Аднак яны часта выкарыстоўваюцца для ўтойвання актываў. Кампаніі-абалонкі звычайна выкарыстоўваюць працэс, які называецца «распластоўванне», каб схаваць грошы шляхам пераводу сродкаў праз некалькі рахункаў і юрысдыкцый, што робіць цяжкім прасачыць паходжанне сродкаў. Яны таксама могуць прызначаць «намінальных дырэктараў» або «намінальных акцыянераў», каб выступаць у якасці прыкрыцця для сапраўдных уладальнікаў, якія застаюцца ананімнымі.

BeInCrypto звярнуўся да SEC па каментар да гэтага артыкула. Агенцтва адмовілася ад каментароў, але накіравала нас на свой прэс-рэліз адносна абвінавачванняў До Квона.