Выкарыстанне віртуальных валют значна павялічылася ў гандлі людзьмі і наркотыкамі. З усіх віртуальных валют біткойн стаў самым папулярным спосабам здзяйснення незаконных транзакцый, якія падтрымліваюць бізнес кантрабанды і эксплуатацыі людзей. Нядаўна Міністэрства фінансаў ЗША апублікавала аналіз.
Чаму злачынцы аддаюць перавагу біткойнам?
Функцыя ананімнасці віртуальнай валюты або крыптавалюты прыцягвае злачынцаў. Яны выкарыстоўваюць гэтую валюту, каб пазбегнуць выяўлення пры аплаце незаконнай дзейнасці, такой як гандаль людзьмі і наркотыкамі.
Гэта ўзмацніла праблемы, з якімі сутыкаецца федэральны закон па забеспячэнні выканання законаў супраць гандлю дзецьмі і людзьмі. Стала цяжка адсочваць транзакцыі, якія выкарыстоўваюць крыпта ў якасці сродку абмену і аднарангавыя мабільныя плацяжы.
Служба кантролю ўрада ЗША выявіла, што ў 2021 годзе з 27 камерцыйных гандлёвых пляцовак, якія былі разгледжаны, 15 прымалі віртуальныя валюты. Банкаматы віртуальнай валюты - гэта аўтаномныя аўтаматы, якія дазваляюць купляць і прадаваць. Абмен віртуальных валют можа быць выкарыстаны для незаконнай дзейнасці, напрыклад, адмывання грошай і незаконнага абароту наркотыкаў.
Крокі, прынятыя федэральным урадам для барацьбы са злачыннасцю, якой спрыяе крыпта
Некалькім федэральным агенцтвам было даручана расследаваць і пераследваць справы аб гандлі людзьмі, якія датычыліся інтэрнэт-рынкаў і віртуальнай валюты. У яго склад увайшлі федэральныя праваахоўныя органы Міністэрства юстыцыі і іншыя ведамствы, у тым ліку Міністэрства фінансаў, якія падтрымліваюць расследаванне спраў аб гандлі людзьмі.
Апошнія дзеянні і расследаванні:
- У 2016 годзе Дэпартамент іміграцыйнай і мытнай службы Дэпартамента нацыянальнай бяспекі і Сакрэтная служба выявілі і канфіскавалі больш за 1.2 мільёна долараў з кашалька віртуальнай валюты гандляра людзьмі.
- У 2020 годзе расследаванне аддзела барацьбы з кіберзлачынствамі Міністэрства ўнутраных даходаў дапамагло закрыць Helix. Гэта была цёмная вэб-платформа, якая адмывала грошы для гандляроў наркотыкамі.
- Сетка Міністэрства фінансаў па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) выпусціла рэкамендацыі, каб дапамагчы фінансавым установам выявіць незаконны абарот віртуальных валют.
- Федэральныя органы, якія рэгулююць банкаўскую дзейнасць, каштоўныя паперы і вытворныя інструменты, кантралююць выкананне фінансавымі ўстановамі патрабаванняў банкаў па барацьбе з адмываннем грошай, у тым ліку за паведамленнем аб падазроных дзеяннях.
Крыптавыя транзакцыі пастаянна рэгіструюцца ў публічных блокчейнах, што дапамагае праваахоўным органам выкарыстоўваць інструменты аналізу блокчейнов для расследавання незаконнай дзейнасці.
Аднак злачынцы выкарыстоўваюць тэхналогію канфідэнцыяльнасці, каб схаваць перамяшчэнне сродкаў праз блокчейн, і, такім чынам, становіцца цяжэй адсочваць такія незаконныя транзакцыі.
FinCEN выпусціла справаздачу: асноўныя моманты
У перыяд 2020 і 2021 гадоў назіраўся ўсплёск выкарыстання крыптаграфіі, асабліва біткойнаў, згодна з дзяржаўнымі дакументамі фінансавых кампаній. За гэты перыяд даследаванне выявіла больш за 2,311 выпадкаў выкарыстання крыптавалют у гандлі людзьмі. Сума здзелак склала больш за 412 мільёнаў долараў.
Ахвяры гэтага гандлю людзьмі былі вымушаны працаваць у якасці чорнарабочых, рабоў, прымусовае прыгоннае права, пенсіянерства і іншыя віды сэксуальных актаў. У 2021 годзе было зарэгістравана 1,975 выпадкаў выкарыстання.
Андрэа Гакі, дырэктар FinCEN, сказала, што справаздачы фінансавых устаноў раскрываюць гандляроў людзьмі, такім чынам ратуючы і абараняючы нявінныя жыцці. Гэта таксама дапамагае ў праваахоўных органах.
Адарш Сінгх з'яўляецца сапраўдным знаўцам тэхналогій Defi і Blockchain, які пакінуў сваю працу ў шматнацыянальнай фінансавай фірме «Вялікай 4», каб увесь час займацца гандлем крыпта і NFT. Ён мае вялікі досвед працы ў галіне фінансаў, атрымаў ступень MBA ў прэстыжнай B-школе. Ён глыбока паглыбляецца ў гэтыя інавацыйныя сферы, разблытваючы іх тонкасці. Выяўленне схаваных каштоўных камянёў, няхай гэта будзе манеты, токены або NFT, - гэта яго вопыт. NFT выклікаюць у яго вялікую цікавасць, і яго творчы аналіз NFT адкрывае цікавыя апавяданні. Ён імкнецца зрабіць дэцэнтралізаваныя лічбавыя актывы даступнымі для мас.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/