Федэральная паліцыя Аўстраліі абвясціла аб сваім дэмантаж арганізацыі Xin па адмыванні грошай, якая перавяла каля 10 мільярдаў долараў.
Сярод арыштаваных - відавочны лідэр арганізацыі Стывен Сінь. Сін быў аўстралійскім дзелавым партнёрам былога аператара турыстаў Элвіна Чау. Разам яны кіравалі SunCity junket, відаць, у каардынацыі з "Зламаным Зубам" Ван Куок Коі, босам філіяла Трыяды 14K у Макао падчас крывавых войнаў Трыяды.
Джанкеты - гэта прадпрыемствы, якія прыцягваюць гульцоў з высокім рэйтынгам і дапамагаюць накіроўваць іх у партнёрскія казіно, часта прапаноўваючы крэдыты гэтым асобам і дапамагаючы казіно спагнаць даўгі. Джанкеты сталі аб'ектам рэпрэсій Кітая супраць адтоку капіталу.
Чытайце таксама: Крыптакароль Кітая прызнаў сябе вінаватым у адмыванні 480 мільёнаў долараў для інтэрнэт-казіно, справаздача
Паплечнік Сінь быў заключаны ў турму за замах на забойства
Куок-кой быў арыштаваны ў 1998 годзе па абвінавачанні ў замах на забойства начальніка паліцыі, незаконныя азартныя гульні, ліхвярства і многае іншае. Ён быў асуджаны ў 1999 годзе і знаходзіўся ў зняволенні да 2012 года.
Былы бос банды трапіў пад санкцыі Міністэрства фінансаў ЗША. Некалькі арганізацый, якія ён кантраляваў, у тым ліку Dongmei Group, Кітайская культурная асацыяцыя Hung-Mun Палау і Сусветная асацыяцыя гісторыі і культуры Хунмэнь, таксама трапілі пад санкцыі.
У прыватнасці, Dongmei Group была ключавой інвестар у праекце прамысловай зоны Saixigang у М'янме. Гэта сканцэнтравана на будаваў казіно на ўсходзе краіны і быў звязаны з паўстанцкімі сіламі Карэна.
Мяркуецца, што гэтыя намаганні адбываюцца ў рамках кітайскай ініцыятывы «Паясы і шлях», хоць Кітай адмаўляе сваю прыналежнасць і пасля просьбаў мясцовага ўрада спыніў адпаведную дзейнасць у Камбоджы.
Куок-кой і раней актыўна выкарыстоўваў крыптавалюты для дасягнення сваіх мэтаў. Ён быў вядомым удзельнікам «цмок манетСхема крыптавалюты — ICO, якое прызначалася для выкарыстання ў казіно. Нібыта паднялі $ 500 мільёнаў.
Сінь разам з дзелавым партнёрам Чжоухуа Ма забяспечылі ценявую банкаўскую інфраструктуру з крыптавалютамі, крыптабіржамі і казіно, каб даць магчымасць багатым грамадзянам Кітая пазбегнуць абмежаванняў на перамяшчэнне сваіх актываў.
Арганізацыя Xin будзе збіраць брудныя грошы і ў абмен на адсотак пазычаць іх кітайскім кліентам у Аўстраліі. Затым ён будзе выкарыстоўвацца для фінансавання розных пакупак, у тым ліку элітнай нерухомасці. Затым «пазыкі» будуць вяртацца шляхам перадачы актываў у Кітаі падстаўной кампаніі, кантраляванай арганізацыяй Сінь. Гэтая сістэма падстаўных рахункаў і перамяшчэння бухгалтарскіх кніг не дазваляла грашовым сродкам перасякаць межы краіны, дапамагаючы арганізацыі пазбегнуць выяўлення.
Чытайце таксама: Лёс крыптабіржы Binance залежыць ад расследавання ЗША аб адмыванні грошай
Мадэль адмывання Xin апрабавана
Некалькі месяцаў таму аўстралійскія ўлады спынілі яшчэ адну кітайскую арганізацыю па адмыванню грошай, вядомую як "Арганізацыя Чэнь», які нібыта перамяшчаў сотні мільёнаў даляраў у год. Арганізацыя выкарыстоўвалася дзелавым партнёрам Сінь Чау для перамяшчэння мільёнаў, перш чым ён быў арыштаваны і абвінавачаны ў адмыванні грошай і незаконных азартных гульнях. Чау з тых часоў прысуджаны да 18 гадоў пазбаўлення волі па абвінавачванні ў незаконных азартных гульнях. Абвінавачванні ў адмыванні грошай былі знятыя.
Мадэль адмывання грошай, якую выкарыстоўваюць арганізацыі Чэнь і Арганізацыя адмывання грошай Сінь, імітуе «ванкуверскую мадэль», якую выкарыстоўваюць трыяды ў Ванкуверы. Падобным чынам гэтая мадэль абапіраецца на брудныя грошы, якія перамяшчаюцца ценявымі банкамі і казіно.
Пакуль незразумела, на якія крыптабізнесы абапіралася арганізацыя Xin для перамяшчэння сваіх сродкаў.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News альбо падпішыцеся на наш YouTube каналl.
Крыніца: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/