Гэтая гісторыя дзікая. Спіс арыштаваных актываў больш дзікі. У акрузе Нью-Гэмпшыр паліцыя арыштавала некалькі чалавек, якія абменьвалі крыптавалюты без уліку якіх-небудзь правілаў або працэдур AML і KYC. Мяркуючы па ўсім, «у перыяд з 25 мая 2016 г. па 15 сакавіка 2021 г. абвінавачаныя абмянялі больш за 10,000,000 XNUMX XNUMX долараў у крыптавалюце для кліентаў па ўсёй тэрыторыі ЗША». Вось па Darknetlive, які вызначае:
«У сакавіку 2021 года вялікае журы вярнула абвінаваўчы акт з 20 пунктаў абвінавачання Іэна Фрымэна, Колін Фордхэм, Рэнэ Спінела, Эндру Спінела, «Ніхто» (раней Рычард Пол) і Арыя Дзімэца ў шэрагу фінансавых злачынстваў, звязаных з працай «бізнес па абмене віртуальнай валюты ў парушэнне федэральных законаў і правілаў па барацьбе з адмываннем грошай, у тым ліку тых, якія патрабуюць ад кампаній, якія ажыццяўляюць грашовыя пераводы, адпавядаць патрабаванням рэгістрацыі і справаздачнасці».
І Фрыману, і Дымецо былі прад'яўленыя абвінавачанні ў «вядзенні неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай», а таксама ў махлярстве, адмыванні грошай і спробе ўхілення ад выплаты падаткаў. Мяркуючы па ўсім, яны «свядома апрацоўвалі і атрымлівалі прыбытак ад транзакцый, праведзеных ашуканцамі і ашуканцамі».
Звязаныя чытанні | Новая справаздача: хакеры блокчейн скралі 1.3 мільярда долараў у першым квартале 1 года
Гэта толькі закуска гісторыі. Мяса і бульба ў тым, як яны гэта зрабілі, а дэсерт - гэта дзікі спіс канфіскаваных актываў.
Як дзейнічалі Фрыман і Дымеццо?
,en прадугледжана абвінавачванне неабходны кантэкст для гэтай гісторыі пра канфіскаваныя актывы:
«Абвінавачаныя IAN FREEMAN і ARIA DIMEZZO і іншыя кіравалі сваім незаконным бізнесам па абмене віртуальнай валюты двума асноўнымі спосабамі. Па-першае, яны рэкламавалі віртуальную валюту для продажу ў Інтэрнэце праз вэб-сайты, уключаючы LocalBitcoins.com. Па-другое, яны кіравалі аўтаматычнымі банкамі віртуальнай валюты або кіёскамі, размешчанымі ў акрузе Нью-Гэмпшыр».
Пакуль усё добра. Справа ў тым, што абвінавачаныя пазбеглі выяўлення, адкрыўшы «банкаўскія рахункі на імёны рэлігійных арганізацый, у тым ліку Царкву Шыр Фры, Царкву Крыпта НГ, Царкву Нябачнай Рукі і Рэфармаваную Сатанінскую Царкву». Яны ўводзяць «банкі ў зман адносна характару іх дзейнасці. У некаторых выпадках абвінавачаныя нібыта падманулі банкі, каб паверыць, што іх бізнес па абмене крыптавалют з'яўляецца рэлігійнай арганізацыяй, якая атрымлівае дабрачынныя ўзносы».
Мабыць, яны загадвалі сваім кліентам казаць, што яны ахвяруюць грошы на дабрачыннасць або спрабуюць набыць рэдкія манеты. Што прыводзіць нас да спісу канфіскаваных актываў. Вы не паверыце ў гэта.
Графік цэн BTC на 04/28/2022 на Gemini | Крыніца: BTC/USD on TradingView.com
Неверагодны спіс канфіскаваных актываў
Пакуль гэта гучыць як сярэдні бізнес. Freeman і DiMezzo выкарыстоўвалі вэб-сайт сярэдняга памеру, напрыклад Localbitcoins, і кіравалі некалькімі банкаматамі. Колькі грошай яны могуць апрацоўваць? Па дадзеных Darknetlive, у агульнай складанасці 10 мільёнаў долараў, так? Ну, мабыць, акрамя халодных цвёрдых грошай, залатых зліткаў і плаціны, золата і срэбраных манет; канфіскаваныя актывы ўрада былі:
6.124429323 BTC, канфіскаваныя ў Яна Фрымана;
315.44728106 DASH, канфіскаваны ў Яна Фрымана;
Адзін фізічны «1 BTC» Casascius Bitcoin канфіскаваны ў сейфе Яна Фрымана;
Адзін фізічны «100 BTC» Casascius Bitcoin «пазалочаны злітак на прад'яўніка», канфіскаваны ў сейфе Яна Фрымана;
.9999783 BCH з фізічнага '1 BTC' Casascius Bitcoin, канфіскаванага ў сейфе Яна Фрымана;
.99909638 BTC з фізічнага «1 BTC» Casascius Bitcoin канфіскавалі з сейфа Яна Фрымана;
99.99993098 BCH з фізічных '100 BTC' Casascius Bitcoin, канфіскаваных у сейфе Яна Фрымана;
99.99765508 BTC з фізічных '100 BTC' Casascius Bitcoin, канфіскаваных у сейфе Яна Фрымана;
згодна на гэты сайт, манеты Casascious з'яўляюцца «фізічнай формай біткойна, абароненай галаграмай, якая сведчыць аб фальсіфікацыі, і якую можна абмяняць сакрэтным ключом, схаваным пад галаграмай». Мяркуючы па ўсім, існуе «61,560 XNUMX+ фізічных біткойн-адрасоў Casascius». Яшчэ адна важная рэч аб іх - гэта тое, што яны могуць стаць канфіскаванымі актывамі.
Звязаныя чытанні | Пракуратура Нью-Ёрка прадставіла дакладныя прававыя рамкі, звязаныя з крыптазлачынствамі
Што мы можам даведацца з гэтага выпадку? Што ж, гэты біткойн не з'яўляецца добрым інструментам для злачынцаў. У абвінаваўчым заключэнні не згадваецца, як яны злавілі Фрымэна і Дзімэца, але дапусцім, што гэта было старой добрай паліцэйскай працай. Ну, блокчейн змяшчае нязменны рэестр усіх іх дзеянняў. Іх кліенты павінны зараз дрыжаць.
Рэкамендаваны вобраз Студыя Бермікс on Unsplash | Графікі TradingView
Крыніца: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/