У 2022 г. незаконны крыптаграфічны пераход на міксеры хутка падвоіцца

У 2022 годзе больш грошай, якія пераходзяць на паслугі мікшавання крыптаў, паступае з адрасоў, звязаных з незаконнай дзейнасцю, паколькі дзяржаўныя органы могуць быць вымушаныя прыняць меры супраць міксераў, якія не адпавядаюць патрабаванням, або ўвесці дадатковыя санкцыі.  

30-дзённая слізгальная сярэдняя кошту, атрыманая міксерамі, дасягнула гістарычнага максімуму ў крыпта на суму амаль 52 мільёны долараў 19 красавіка, паведамляе справаздачу Chainalysis апублікавана ў чацвер. Гэтая лічба прыкладна ўдвая перавышае аб'ём паступленняў на той жа момант у 2021 годзе.

Платформа перадачы дадзеных блокчейн паказала, што, магчыма, яшчэ больш прыкметна, што ў 23 годзе на незаконныя адрасы прыходзіцца 2022% сродкаў, адпраўленых у міксеры, у параўнанні з 12% у мінулым годзе.

Міксеры або шкляначкі, напрыклад Смерч наяўнымі, гэта сэрвісы, якія прадастаўляюць карыстальнікам магчымасць схаваць гісторыю транзакцый пэўных крыптавалют шляхам аб'яднання і змешвання іх са сродкамі іншых карыстальнікаў. Назіральнікі індустрыі адзначылі, што, хоць яны могуць быць выкарыстаны для незаконнай дзейнасці, многія лічаць, што гэта найважнейшы інструмент фінансавай прыватнасці.

Амаль 10% усіх сродкаў, адпраўленых з незаконных адрасоў, накіроўваюцца ў міксеры, паказвае справаздача. Ні адзін іншы тып адраса - напрыклад, звязаны з рознымі відамі біржаў або платформаў для азартных гульняў - не дасягнуў долі адпраўкі міксера ў 0.3%.

Расейскі даркнет рынак гідра Па дадзеных Chainalysis, на яго долю прыходзіцца палова ўсіх сродкаў, якія ў гэтым годзе пераходзяць на гэтыя паслугі ад арганізацый, якія трапілі пад санкцыі. Амаль усе астатнія сродкі, якія ідуць на міксеры, належаць Lazarus Group і Blender.io, звязаным з урадам Паўночнай Карэі, што складае каля 30% і 19% адпаведна. 

Chainalysis Дырэктар па навуковых даследаваннях Кім Грауэр сказаў, што самым яркім высновай справаздачы стаў вялікі рост выкарыстання міксераў групамі кіберзлачынцаў, звязанымі з Паўночнай Карэяй. 

«Ужо адно гэта абумоўлівае масавы рост выкарыстання міксераў у гэтым годзе і дэманструе, што рэгулюючыя і праваахоўныя органы павінны мець інструменты і рэсурсы, неабходныя для лепшага разумення рызык нацыянальнай бяспекі, якія ўяўляюць міксеры, і расследавання незаконнай дзейнасці», — сказала яна Blockworks. 

Forbes паведамляецца У лютым у Chainalysis ёсць «раней сакрэтны інструмент судова-медыцынскай экспертызы», які здольны дэміксаваць транзакцыі, звязаныя з узломам The DAO 2016 года, і адсочваць іх выхад на чатыры біржы.

У справаздачы ад аўторка адзначаецца, што Chainalysis «працягвае ўдасканальваць здольнасць дэміксаваць пэўныя транзакцыі змешвання і бачыць першапачатковую крыніцу сродкаў карыстальнікаў».

Грауэр адмовіўся каментаваць магчымасці кампаніі па дэміксацыі. 

Некалькі міксераў — у тым ліку Tornado Cash — і іншыя дэцэнтралізаваныя фінансавыя платформы выкарыстоўваюць перавагі тэхналогіі захавання прыватнасці, такія як зк-СНАРК, каб гарантаваць захаванне ананімнасці, сказаў галоўны тэхналагічны дырэктар NetSPI Трэвіс Хойт.  

«Калі Chainalysis сапраўды можа адмяніць або вывесці транзакцыі, абароненыя з дапамогай гэтага тыпу тэхналогіі, гэта паставіць пад сумнеў некаторыя фундаментальныя механізмы працы некаторых блокчейнов, а таксама некаторыя платформы змешвання і [дэцэнтралізаванага фінансавання]», — сказаў Хойт Blockworks.

Барацьба з выкарыстаннем міксера для незаконнай дзейнасці

Хакер хто эксплуатаваў сетку Ronin прыкладна на 625 мільёнаў долараў у сакавіку першапачаткова перавялі тысячы эфіраў у Tornado Cash. 

Таксама ў тым месяцы федэральная пракуратура Фларыды канфіскавала крыптаграфію на суму каля 34 мільёнаў долараў, а нямецкія ўлады канфіскавалі біткойны на суму каля 25 мільёнаў долараў. Меркаваныя злачынцы ў абодвух выпадках выкарыстоўвалі паслугі змешвання для маскіроўкі транзакцый.

Зусім нядаўна, прыкладна трэць ад 100 мільёнаў долараў скрадзены ў мінулым месяцы з Horizon Bridge — крос-ланцуговая платформа ўзаемадзеяння паміж блокчейн-сеткамі Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) і Harmony — таксама была перанесена на адрас Tornado Cash.

Грауэр сказаў, што міксеры ў ЗША, як і іншыя крыптакампаніі, павінны зарэгістравацца ў якасці прадпрыемстваў грашовых паслуг (MSB) пад кіраўніцтвам Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі.

Tornado Cash - гэта нязменны смарт-кантракт, а не бізнес, але паслуга ўключае а інструмент адпаведнасці, што дазваляе любому законнаму карыстальніку даказаць паходжанне і прызначэнне сродкаў, калі гэтага патрабуюць праваахоўныя органы.

Права на недатыкальнасць прыватнага жыцця замацавана ў артыкуле 12 Дэкларацыі ААН па правах чалавека, і яго захаванне з'яўляецца натуральным клопатам любога карыстальніка агульнадаступнага, нязменнага блокчейна.

Але Chainalysis невядома аб якіх-небудзь міксерах, якія ў цяперашні час прытрымліваюцца правілаў па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, якім падпарадкоўваюцца MSB ў большасці юрысдыкцый, дадаў Грауэр.

«Павелічэнне выкарыстання нацыянальнымі дзяржаўнымі суб'ектамі, у прыватнасці, можа прымусіць дзяржаўныя органы прыняць меры супраць неадпаведных змяшальнікаў або нават накласці санкцыі, як яны рабілі ў мінулым», - сказаў Грауэр.

Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША санкцыянаваных Hydra ў красавіку, дадаўшы больш за 100 сваіх крыпта-адрасоў у спецыяльна прызначаны нацыянальны спіс у якасці ідэнтыфікатараў. У маі OFAC санкцыянаваных міксер віртуальных валют Blender.io. 

«Гэтыя платформы не залежаць ад межаў, і хоць [ЗША] рамкі могуць прымяняцца да пэўных грамадзян і прававой юрысдыкцыі, у якой яны знаходзяцца, яны не будуць прымяняцца да ўсіх», — сказаў Хойт. «Гэта азначае, што спроба рэгуляваць іх можа быць вельмі складанай».

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны і інфармацыю за дзень. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.