Незаконныя крыптавыя транзакцыі дасягнулі гістарычных максімумаў у 2022 годзе: справаздача

2022 год паставіў рэкорд у незаконных транзакцыях у ланцужку, пакінуўшы ўбаку крымінальныя расследаванні няўдалых крыптабізнесаў, такіх як FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs і іншых. Згодна са справаздачай Chainalysis ад 12 студзеня, агульны кошт криптовалюты, атрыманай незаконнымі адрасамі, у мінулым годзе дасягнуў 20.1 мільярда долараў.

Лічбы не канчатковыя, паколькі аб'ём незаконных транзакцый расце з часам, калі аналітыкі выяўляюць новыя адрасы, звязаныя са злачыннай дзейнасцю. Больш за тое, ён не ўключае даходы ад некрыптавых злачынстваў, такіх як незаконны абарот наркотыкаў, і сродкі, якія знаходзяцца на балансе вышэйзгаданых кампаній-банкротаў, якія цяпер расследуюцца ў розных юрысдыкцыях па ўсім свеце.

На гэты момант агульны кошт у 20.1 мільярда долараў трохі перавышае аналагічны паказчык у 2021 годзе (18 мільярдаў долараў) на 10%. Тым не менш, ён па-ранейшаму ўяўляе сабой рэкорд за ўвесь час і значна (на 60%) перавышае адзнаку 2020 года, якая складае 8 мільярдаў долараў.

Такія лічбы можна растлумачыць тым фактам, што 44% незаконных транзакцый у 2022 годзе прыходзіцца на арганізацыі, якія трапілі пад санкцыі: у мінулым годзе Упраўленне ЗША па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) увяло некаторыя са сваіх «самых амбіцыйных і складаных у выкананні» крыптасанкцый. . Аб'ёмы транзакцый, звязаных з санкцыямі, выраслі настолькі рэзка, што іх нават нельга было ўключыць у графікі з-за праблем з маштабам. Chainalysis ацэньвае гэты рост у 10% мільёнаў.

Па тэме: Санкцыі не змаглі «выцягнуць вілку» з Tornado Cash: Chainalysis

У справаздачы прыводзіцца прыклад крыптабіржы Garantex. Расійская платформа працягвала працаваць, пакуль у красавіку была ўнесена ў санкцыйны рэестр OFAC, і на ёй была праведзена большая частка аб'ёму транзакцый, звязаных з санкцыямі, у 2022 годзе.

Як растлумачыў Cointelegraph Эрык Джардзін, кіраўнік даследаванняў кіберзлачынстваў у Chainalysis, што ў справаздачы кашалькі лічацца «незаконнымі», калі яны з'яўляюцца часткай вядомай незаконнай арганізацыі, напрыклад, рынку даркнэта або санкцыянаванай платформы. Асабістыя або неразмешчаныя кашалькі могуць быць пазначаны як незаконныя, калі ў іх захоўваюцца сродкі, скрадзеныя пры ўзломе. Аднак:

«Калі асабісты кашалёк/кашалёк без размяшчэння адпраўляў грошы ў Tornado Cash пасля яго прызначэння, гэты кашалёк не будзе пазначаны як незаконны за гэтую дзейнасць, але аб'ём транзакцыі будзе лічыцца «незаконным», таму што ён уключае сродкі, атрыманыя незаконнай арганізацыяй».

У пачатку студзеня Нацыянальнае падраздзяленне Вялікабрытаніі па барацьбе з кіберзлачыннасцю запусціў блок криптовалюты для расследавання кіберінцыдэнтаў у Вялікабрытаніі, звязаных з выкарыстаннем крыптавалют. Гэты крок накіраваны на павышэнне ўвагі праваахоўных органаў у дачыненні да крыпта-актываў у краіне на фоне закліку ўрада ліквідаваць «брудныя грошы» ў краіне.