Індыя: пасля WazirX ED прывязвае актывы на суму 46 мільёнаў долараў ад Crypto Exchange Vauld

У чацвер у паведамленнях падкрэслівалася, што Індыйскае ўпраўленне праваахоўных органаў (ED) заблакавала банкаўскія актывы на суму 370 крор рупій (каля 46 мільёнаў долараў), якія належалі праблемнай крыптабіржы Vauld.

Навіна прыйшла праз тыдзень пасля таго, як ED замарозіла банкаўскі рахунак аднаго з дырэктараў Zanmai Lab Private Ltd, аператара Індыйская біржа криптовалют WazirX. Развіццё таксама адбываецца на фоне працягваецца даследаванне як мінімум 10 крыптабіржаў індыйскім агенцтвам за меркаванае адмыванне грошай на суму больш за 125 мільёнаў долараў.

Кітайскія крэдытныя праграмы паведамляюць аб бенефіцыярах адмывання грошай

У адпаведнасці з вызваліць, мясцовую структуру Vauld, падпарадкаваную Flipvolt Technologies, выкарыстоўвалі 23 драпежныя фінтэх- і нябанкаўскія арганізацыі для ўнясення разгляданых мільёнаў у кашалькі пад кантролем Yellow Tune Technologies. У аналагічным выпадку WazirX нібыта дапамагаў 16 абвінавачаным фінтэх-фірмам у выкарыстанні крыптавалютнага канала для адмывання злачынных даходаў ад незаконных крэдытных праграм.

Агенцтва сцвярджала, што індыйскае прадпрыемства Vauld мае вельмі слабыя нормы "ведай свайго кліента" (KYC), не мае механізму ўзмоцненай належнай абачлівасці (EDD), не правярае крыніцы сродкаў укладчыкаў і не мае механізму стварэння паведамленняў аб падазроных транзакцыях (STR). сярод іншых пытанняў. 

Акрамя таго, з 8 па 10 жніўня 2022 г. агенцтва праводзіла ператрусы ў розных месцах M/s Yellow Tune Technologies Private Limited з мэтай ідэнтыфікацыі кашалькоў атрымальнікаў і бенефіцыярных уладальнікаў кампаніі. Аднак ED заявіў: «Але прамоўтэраў кампаніі немагчыма адсачыць. Устаноўлена, што гэтая падстаўная арганізацыя была зарэгістраваная грамадзянамі Кітая Алексам і Кайдзі (сапраўднае імя невядома)…»

Ваулд нібыта парушыў правілы AML

Характэрна, што Сінгапурскі Vauld спыніў дэпазіты, гандаль і зняцце сродкаў на сваіх платформах у ліпені пасля аб'явы аб звальненнях на фоне спаду рынку. Цяпер платформу абвінавачваюць у дапамозе «абвінавачаным фінтэх-кампаніям ва ўхіленні ад звычайных банкаўскіх каналаў», каб «вывесці ўсе махлярскія грошы ў выглядзе крыпта-актываў». Цяпер платформа, па сутнасці, судзіцца за актыўную ролю ў адмыванні шляхам «заахвочвання невядомасці і прымянення слабых норм AML [барацьбы з адмываннем грошай]».

У адказ на Бізнес сёння, Вулд адказаў: «Мы расследуем гэтае пытанне, мы ласкава просім вашага цярпення і падтрымкі, мы будзем трымаць вас у курсе, як толькі атрымаем больш інфармацыі па гэтым пытанні».

Кампанія таксама абвясціла 5 ліпеня, што гэта так падпісалі індыкатыўны кантракт будзе набыты крыптавалютным крэдыторам Nexo.

Для Be[In]Crypto апошняе Bitcoin Аналіз (BTC), Клікніце тут.

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.