Свет крыптавалют прыцягнуў вялікую ўвагу дзякуючы колькасці махлярстваў, звязаных з галіной. Ну а 6 верасня да спісу дадалася яшчэ адна афёра.
Тане Падраздзяленне паліцыі па барацьбе з эканамічнымі правапарушэннямі (EOW), штат Махараштра, Індыя, арыштавала двух чалавек па абвінавачванні ў махлярстве з крыпта.
Затрыманыя бакі падманулі як мінімум 1,400 чалавек і выкарыстоўвалі падробленыя токены крыптавалюты, каб падмануць інвестараў іх грошай. «Magic 3x» і «SMP» былі назвамі іх падробленых крыптатокенаў.
Арышты былі зроблены 10 жніўня, і ўлады правялі рэйды ў раёнах Мумбаі, Індыя, каб высачыць ашуканцаў.
Унутраны бок афёры
План складаўся з заваблівання інвестараў патрабаваннямі велізарнай прыбытковасці. Стаўка прыбытку павялічвалася разам з іх інвестыцыямі. Не забывайце, што для гэтых SMP і Magic 3x, меркаваных крыптатокенаў, не было біржавых спісаў.
На момант прэсы расследаванне вялося.
З улікам сказанага, індыйскія інвестары працягваюць захапляцца крыптавалютамі, нягледзячы на цяжкія рынкавыя ўмовы.
Па паведамленнях, толькі ў 9.6 годзе індыйскія кліенты заходзілі на сайты махлярства з криптовалютой больш за 2021 мільёна разоў.
Згодна з Chainalysis, праграмнай платформай, якая адсочвае незаконную дзейнасць, звязаную з транзакцыямі з крыптавалютай, да папулярных ашуканскіх сайтаў у Індыі адносяцца coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com і coingain.app, сярод іншых. Індыйскія спажыўцы наведалі гэтыя пяць сайтаў у агульнай складанасці 4.6 мільёна разоў.
У выніку росту злачынстваў кожная крыптафірма і дзейнасць знаходзяцца пад пільнай увагай урада Індыі. І, у апошні раз, індыйская крыптабіржа Wazir X нядаўна сутыкнулася з гневам індыйскага ED.
Як паведамляе ананімная ўрадавая крыніца, расследаванне ED крыптавалютнай біржы WazirX выявіла «цёмны бок» крыптавалют. Абвінавачанні ў датычнасці WazirX да адмывання грошай разглядаюцца ED.
Акрамя таго, у рамках расследавання, якое працягваецца, агенцтва таксама замарозіла банкаўскія дэпазіты на суму 64.67 крор (прыблізна 665 мільёнаў).
Крыніца: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/