Найбуйнейшая ў Індыі афёра з крыпта Ponzi знішчыць з ахвяр 12.8 мільярда долараў

Як галіны криптовалют становіцца ўсё больш, зламысныя асобы і групы шукаюць (і знаходзяць) больш магчымасцей сысці з чужых лічбавых актываў, пры гэтым найбуйнейшая ў гісторыі махлярства з крыпта Ponzi у Індыі каштуе сваім ахвярам мільярды долараў.

У прыватнасці, у складанай пірамідзе пад назвай GainBitcoin ахвяры страцілі ў агульнай складанасці больш за 1 трыльён індыйскіх рупій, што эквівалентна больш чым 12.8 мільярдам долараў, паведамляе індыйская платформа навін Онманорама паведамляецца на чэрвень 16.

У тыповай схеме піраміды арганізатар афёры Аміт Бхардвадж дзейнічаў з дапамогай сваіх «Сямі зорак». Група абяцала сваім ахвярам 10% штомесячнага даходу ад дэпазітаў Bitcoin-на-Bitcoin на працягу 18 месяцаў праз шматузроўневыя маркетынгавыя праграмы.

Перш чым зразумець, што колькасць біткойнаў (BTC) абмежаваны і таму гарантыя нежыццяздольная, некалькі інвестараў ужо ўклалі свае грошы ў афёру. Сітуацыя ўскладнілася смерцю яе натхняльніка, які памёр раней у 2022 годзе ад спынення сэрца.

Мяркуецца, што сам Бхардвадж атрымаў прыбытак ад 385,000 600,000 да 60,000 XNUMX біткойнаў, а паліцыя Пуны, сталіцы штата Махараштра, як паведамляецца, адшукала больш за XNUMX XNUMX ідэнтыфікатараў карыстальнікаў і адрасоў электроннай пошты, якія ўдзельнічаюць у гэтай справе.

Пасля таго, як Бхардвадж сышоў, наступным галоўным падазраваным стаў яго брат Аджай Бхардвадж, які не выканаў загад раскрыць інфармацыю свайго памерлага брата Аміта. крыпта-кашалёк імя карыстальніка і пароль для Упраўлення прымусовага выканання (ED) Дэпартамента даходаў Міністэрства фінансаў Індыі.

Законнасць крыпта не з'яўляецца прадметам расследавання

Раней у сакавіку ED заявіў, што законнасць крыптавалюты ў Індыі, якая ўсё яшчэ знаходзіцца ў працэсе вырашыць, як гэта рэгуляваць, не было праблемай у справе, бо гэта была схема Понцы, у якой сцвярджалася, што:

«Праведзенае да гэтага часу расследаванне паказала, што Аміт Бхардвадж (які памёр у студзені гэтага года) пры папушчальніцтве заяўніка, Вівека Бхардваджа, Махендэра Бхадруэя і іншых, г.зн. шматузроўневых маркетынгавых агентаў і звязаных з імі, сабраў 80,000 XNUMX біткойнаў у якасці даходаў ад злачынства. »

Характэрна, што крыпта-рынак не застрахаваны ад махлярства, з іншым папулярным тыпам, у якім удзельнічае каманда крыпта-манет або адзін асобны чалавек, які нагнятае сваю цану, публічна заяўляючы, што яны аптымістычныя, а потым прадае свае актывы па завышанай цане, прыбытак у мільёны долараў.