Паводле апошняй справаздачы Федэральнага бюро расследаванняў аб інтэрнэт-злачынствах, колькасць злачынстваў, звязаных з махлярствам з крыптавалютамі, расце: у 53 годзе іх рост склаў 2023% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
«Інвестыцыйнае махлярства са спасылкай на крыптавалюту вырасла з $2.57 млрд у 2022 годзе да $3.94 млрд у 2023 годзе», - гаворыцца ў справаздачы, апублікаванай у сераду. «Гэтыя махлярствы прызначаныя для таго, каб спакусіць мэтавых асоб абяцаннем прыбытковай прыбытку ад іх інвестыцый».
Страты ад махлярства ў інтэрнэце ў 12.5 годзе склалі больш за 2023 мільярда долараў, павялічыўшыся на 22% у параўнанні з 2022 годам, паказваюць дадзеныя Цэнтра скаргаў на злачынствы ў Інтэрнэце (IC3). ФБР выявіла, што махлярства з узломам дзелавой электроннай пошты — схемы, накіраваныя як на кампаніі, так і на прыватных асоб — прынесла 2.9 мільярда долараў агульных страт у 2023 годзе.
Чытайце таксама: Усё махлярства ў канчатковым выніку будзе «крыптамахлярствам». І гэта нармальна.
Ашуканцы па электроннай пошце звяртаюцца да крыптавалют, каб палегчыць свае недахопы, дадаецца ў справаздачы, і ўсё больш незаконных суб'ектаў выкарыстоўваюць біржы і іншыя трэція асобы для збору сродкаў ад ахвяр.
«Дадзеныя сведчаць аб тым, што ашуканцы ўсё часцей выкарыстоўваюць апекунскія рахункі, якія захоўваюцца ў фінансавых установах, для біржаў крыптавалют або старонніх плацежных працэсараў, або што мэтавыя асобы адпраўляюць сродкі непасрэдна на гэтыя платформы, дзе сродкі хутка размяркоўваюцца», — адзначаецца ў справаздачы, дадаючыся, што двухфактарная аўтэнтыфікацыя з'яўляецца карысным дадатковым узроўнем бяспекі.
Павелічэнне схем, звязаных з крыптаваннем, адбылося праз год пасля таго, як ФБР упершыню папярэдзіла аб усплёску махлярства з інвестыцыямі ў лічбавыя актывы. У сакавіку 2023 года агенцтва папярэдзіла грамадскасць, што зламыснікі ўсё часцей выкарыстоўваюць дадаткі для знаёмстваў, сайты сацыяльных сетак, сеткавыя платформы і службы абмену паведамленнямі для пошуку ахвяр.
Аднак кампанія Chainalysis, якая займаецца аналітыкай блокчейнаў, сцвярджае, што, нягледзячы на высновы ФБР, у апошнія гады ва ўсім свеце колькасць сродкаў, выкрадзеных праз махінацыі з крыптаінвестыцыямі, памяншаецца.
Чытайце таксама: Сярэдняе патэнцыйнае выцягванне крыптадывана прыносіць прыбытак у 2,600 долараў: Chainalysis
«Нашы паказчыкі ў ланцужку паказваюць, што даходы ад махлярства ва ўсім свеце зніжаюцца з 2021 года», — адзначылі аналітыкі Chainalysis у сваёй апошняй справаздачы аб злачынствах. «Мы лічым, што гэта супадае з даўняй тэндэнцыяй, што махлярства з'яўляецца найбольш паспяховым, калі рынкі растуць, багацце высокае, і людзі адчуваюць, што губляюць магчымасць хутка разбагацець».
Кампанія Chainalysis, як і ФБР, прызнала, што не пра ўсе злачынствы паведамляецца, і асабліва рамантычныя схемы, хутчэй за ўсё, застаюцца пад радарам. Тым не менш, фірма сцвярджае, што ў цэлым махлярства ідзе на спад.
«І хоць павелічэнне колькасці справаздач — прынамсі ў ЗША — з'яўляецца добрым знакам, мы па-ранейшаму лічым, што інфармацыя аб рамантычных махлярствах у прыватнасці пакутуе ад заніжэння», — пішуць аналітыкі Chainalysis. «Мы мяркуем, што сапраўдная шкода ад махлярства большая, чым паказваюць справаздачы ў ФБР і нашы метрыкі ў ланцужку, але ў цэлым колькасць махлярства зніжаецца, улічваючы больш шырокую дынаміку рынку».
Не прапусціце наступную вялікую гісторыю - далучайцеся да нашай бясплатнай штодзённай рассылкі.
Крыніца: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising