IRS стварае «сотні» крыпта-справаў — чыноўнік кажа, што ў 7 годзе канфіскавана крыпта на 2022 мільярдаў долараў

Служба ўнутраных даходаў (IRS) стварае «сотні» крыпта-кейсаў для барацьбы з ухіленнем ад выплаты падаткаў, паведамляе чыноўнік. У 2022 фінансавым годзе аддзел крымінальных расследаванняў IRS канфіскаваў крыптавалюту на суму каля 7 мільярдаў долараў, што ўдвая больш, чым у мінулым годзе.

IRS стварае «сотні» спраў, каб спыніць ухіленне ад выплаты падаткаў праз криптовалюту

Аддзел крымінальных расследаванняў Службы ўнутраных даходаў (IRS), праваахоўнае падраздзяленне падатковага органа, стварае «сотні» крыпта-справаў, паведамляе Bloomberg у чацвер. Выданне спасылаецца на кіраўніка CI Джыма Лі, які сказаў, што многія выпадкі хутка будуць апублікаваныя.

Падчас размовы з прэсай Лі растлумачыў, што справы ў асноўным тычацца абмену крыптавалют на фіят і людзей, якія не паведамляюць аб плацяжах у крыпта. Кіраўнік CI адзначыў, што ў той час як большасць спраў былі звязаны з адмываннем грошай у мінулым, ён «сапраўды ўбачыў зрух» у расследаваннях лічбавых актываў за апошнія тры гады.

Аддзяленне крымінальнага вышуку ст гадавы справаздачу, апублікаваным у чацвер, гаворыцца, што IRS «канфіскавала рэкордныя аб'ёмы даных і крыптавалюты». Лі паведаміў інфармацыйнаму агенцтву, што ў 7 фінансавым годзе CI канфіскавала каля 2022 мільярдаў долараў у крыптавалюце, што ўдвая больш, чым у папярэднім фінансавым годзе. Фінансавы год CI пачаўся 1 кастрычніка 2021 г. і скончыўся 30 верасня 2022 г.

Падатковы орган стварыў Упраўленне кібер- і крыміналістычных службаў (CFS) у мінулым годзе для кансалідацыі некалькіх абласцей расследавання, уключаючы лічбавыя актывы, кіберзлачыннасць, лічбавую і фізічную экспертызу. Лі сцвярджаў, што офіс здольны адсочваць практычна любыя крыптавыя транзакцыі.

У справаздачы падрабязнасці:

Сярод сваіх прыярытэтаў CFS падтрымлівае крымінальныя расследаванні ва ўсім агенцтве ў дачыненні да незаконнага выкарыстання лічбавых актываў і таго, як яны могуць выкарыстоўвацца для выкарыстання падатковай і фінансавай сістэмы ЗША.

«CFS пастаянна прадпрымае дадатковыя крокі для развіцця, асабліва па меры развіцця пагроз у такіх галінах, як дэцэнтралізаваныя фінансы [defi], аднарангавыя плацяжы і крыптавалюты з павышанай ананімнасцю. З-за адносна абмежаваных рэсурсаў CFS засяроджваецца на тых выпадках, калі яны могуць мець найбольш значны ўплыў», — дадаецца ў справаздачы, удакладняючы:

CI аддаў прыярытэт навучанню і разгортванню крыптавалюты, блокчейна і тэхналогій разведкі з адкрытым зыходным кодам для раскрыцця складаных кіберфінансавых злачынных схем.

«Калі замежны карумпаваны дзяржаўны чыноўнік атрымлівае хабар, ён часта выкарыстоўвае трэці бок для перамяшчэння або адмывання гэтых незаконных даходаў для пакупкі маёмасці, крыптавалюты і многіх іншых актываў. Калі якія-небудзь сродкі перамяшчаюцца ў фінансавую сістэму ЗША або праз яе, CI можа адсачыць гэтыя грошы», — падрабязна расказваецца ў справаздачы.

Тэгі ў гэтай гісторыі

Што вы думаеце пра тое, што IRS стварае сотні крыпта-кейсаў? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.