IRS стварае сотні спраў аб ухіленні ад падаткаў на крыпта

У аддзеле крымінальных расследаванняў Службы ўнутраных даходаў (IRS) назапашваюцца сотні спраў, звязаных з крыпта.

Па словах кіраўніка аддзела Джыма Лі, многія з гэтых выпадкаў будуць абнародаваныя ў бліжэйшы час, з якіх у значнай ступені звязаныя з падаткамі.

Ухіленне ад выплаты падаткаў з дапамогай Crypto

As паведамляецца Паводле Bloomberg Tax, некаторыя з найбольш распаўсюджаных выпадкаў у яго падраздзяленні звязаны з адхіленнем ад рампінгу (абменам крыпта на фіят-валюту) і непаведамленнем аб аплаце на аснове крыпта.

«За апошнія тры гады я сапраўды бачу зрух», — сказаў следчы. У той час як калісьці большасць спраў былі звязаныя з адмываннем грошай, цяпер падатковыя справы складаюць каля паловы гэтай групы. 

Crypto мае моцную рэпутацыю інструмента злачыннай дзейнасці, напрыклад, махлярства і праграм-вымагальнікаў. Тым не менш, адмыванне грошай паслядоўна ўваходзіць меншая доля крыпта-дзейнасці з цягам часу, паколькі судова-крыміналістычныя фірмы, такія як Chainalysis, становяцца ўсё больш дасканалымі інструменты адсочваць злачынныя пераводы. 

Міністэрства фінансаў таксама мае прызнаў што адмыванне крыпта-грошай, хоць і з'яўляецца праблемай, усё яшчэ мае значна меншы ўплыў, чым адмыванне на аснове фіят. 

Наадварот, інструменты, якія палягчаюць выкарыстанне крыптаграфіі, спрыяюць яе прыняццю ў якасці плацежнага сродку ва ўсім свеце, няхай гэта будзе для купля білетаў на спартыўныя спаборніцтвы or атрыманне заробку. Паколькі транзакцыі ў ланцужку з'яўляюцца псеўданімамі, ураду менш проста бачыць, хто атрымлівае якія сродкі. 

Тым не менш, Лі сказаў, што яго аддзел можа эфектыўна адсочваць практычна любую транзакцыю з криптовалютой. Падзел ст гадавы справаздачу, які ўпаў у чацвер, падрабязна апісвае некаторыя з самых паспяховых канфіскацый у гэтым годзе.

 Адзін з іх быў звязаны з арыштам Іллі Ліхтэнштэйна і яго жонкі Хізэр Морган (яна ж «Раззлехан») па падазрэнні ў адмыванні грошай, скрадзеных у 2016 годзе. Ўзлом Bitfinex. Гэта была самая буйная канфіскацыя фінансавых сродкаў, звязаных з лічбавымі актывамі, у гісторыі дэпартамента. 

Па словах Лі, з пачатку 7 фінансавага года падраздзяленне канфіскавала крыптаграфію на агульную суму 2022 мільярдаў долараў. 

інструменты прыватнасці

У той час як празрысты характар ​​блокчейна быў дабром для праваахоўных органаў, рэгулятары грэбліва ставіліся да крыптаінструментаў, якія спрабуюць палепшыць канфідэнцыяльнасць транзакцый уладальнікаў крыпта. 

Сярод іх Tornado Cash, на якую Міністэрства фінансаў у жніўні ўвяло санкцыі за выкарыстанне ў злачыннай дзейнасці. У адрозненне ад папярэдніх санкцый, гэта было першае ўвядзенне гандлёвых абмежаванняў, якія калі-небудзь накладаліся на праграмнае забеспячэнне з адкрытым зыходным кодам. Хаця многія ўстановы, такія як Coinbase і Circle, хутка выканалі правілы, кіраўнікі крыптаіндустрыі па-ранейшаму вельмі крытычна ходу.