Служба ўнутраных даходаў ЗША (IRS) атрымала паўнамоцтвы выдаваць позву "John Doe" у MY Safra Bank, суд у Нью-Ёрку правілы у чацвер. Позва абавязвае банк прадставіць інфармацыю аб кліентах, якія, магчыма, не падаюць справаздачу і не плацяць падаткі за крыпта-транзакцыі праз галоўнага дылера SFOX.
У сваім хадайніцтве ў падтрымку позвы IRS адзначыла «значныя недахопы ў выкананні падатковага заканадаўства», звязаныя з транзакцыямі з криптовалютой, якія праводзяцца праз платформу SFOX.
«Падаткаплацельшчыкі, якія здзяйсняюць транзакцыі з криптовалютой, павінны разумець, што даход і прыбытак ад транзакцый з криптовалютой абкладаюцца падаткам», - сказаў у заяве пракурор ЗША Даміян Уільямс, дадаўшы, што інфармацыя, якую патрабуе позва, «дапаможа пераканацца, што ўладальнікі криптовалюты выконваюць падатковае заканадаўства. »
SFOX, які мае больш за 175,000 12 зарэгістраваных карыстальнікаў, якія ў сукупнасці здзейснілі транзакцыі на суму больш за 2015 мільярдаў долараў з XNUMX года, злучае крыптабіржы, пазабіржавых (OTC) брокераў віртуальнай валюты і пастаўшчыкоў ліквіднасці.
MY Safra Bank уступіў у партнёрства з SFOX у 2019 годзе, каб прапанаваць сваім кліентам грашовыя дэпазітныя рахункі, якія падтрымліваюцца Федэральнай карпарацыяй страхавання дэпазітаў, і карыстальнікі могуць выкарыстоўваць гэтыя ўліковыя запісы для пакупкі і продажу лічбавых актываў.
«Здольнасць урада атрымліваць староннія звесткі аб тых, хто не паведамляе аб сваіх даходах ад лічбавых актываў, застаецца найважнейшым інструментам для выяўлення падатковых махлярстваў», — сказаў камісар IRS Чарльз Рэтыг.
Па словах Рэтыга, рашэнне суда задаволіць позву "падмацоўвае нашы пастаянныя значныя намаганні па забеспячэнні таго, каб кожны плаціў сваю справядлівую долю".
«Падаткаплацельшчыкі, якія атрымліваюць прыбытак ад аперацый з лічбавымі актывамі, павінны выконваць свае абавязкі па падачы дакументаў і справаздачнасці», — дадаў ён.
[рэкламны блок /]
IRS палюе на тых, хто ўхіляецца ад выплаты падаткаў на крыпта
Гэта не першы раз, калі суд ЗША прадастаўляе IRS права збіраць дадзеныя кліентаў, якія ўдзельнічаюць у транзакцыях з криптовалютой.
У жніўні гэтага года каліфарнійскі суд вынес рашэнне упаўнаважаны Падатковае агенцтва ЗША павінна ўручыць позву супраць SFOX, запытваючы інфармацыю аб любых «падаткаплацельшчыках ЗША, якія правялі транзакцыі ў криптовалюте на суму, па меншай меры, у эквіваленце 20,000 2016 долараў ЗША ў перыяд з 2021 па XNUMX гады з або праз SFOX».
Некаторыя асобы, уключаныя ў петыцыю, уключалі асобу, якая «меркавана ўдзельнічала ў схеме Понцы» і атрымала каля 1 мільёна долараў дэпазітаў праз SFOX, але не паведамляла пра гэта ў IRS у 2016, 2017 ці 2018 гадах. Іншыя людзі нібыта ўнеслі тысячы біткойнаў і іншай крыптавалюты на рахунках SFOX на суму долараў, абменьваў іх на долары, пераводзіў грошы на асабістыя банкаўскія рахункі, а потым не паведамляў аб прыбытках або стратах ад транзакцый.
У 2017 годзе суды далі дазвол IRS на выдачу позвы "John Doe" крыптабіржы Coinbase. Гэта прывяло да таго, што кампанія падзялілася інфармацыяй прыкладна пра 14,000 XNUMX сваіх карыстальнікаў.
У красавіку мінулага года суды зноў ухвалілі позву "Джона Доу", выстаўленую крыптабіржы Kraken і Круг, эмітэнт ст stablecoin USDC.
Будзьце ў курсе крыпта-навін, атрымлівайце штодзённыя абнаўленні ў паштовай скрыні.
Крыніца: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data