Ізраільская паліцыя сцвярджае, што Мошэ Хогег быў заангажаваны ў крыптамахлярства на суму 290 мільёнаў долараў, і рэкамендуе выставіць абвінавачванні

Пасля больш чым двухгадовага расследавання ізраільская паліцыя заявіла пракуратуры, што яны павінны прад'явіць абвінавачанне Мошэ Хогегу, бізнесмену, які на працягу многіх гадоў стаяў за шэрагам крыпта-стартапаў, за яго ролю ў меркаванай крыпта-махлярстве на 290 мільёнаў долараў. 

Паліцыя сцвярджае, што Хогег сабраў празмерную суму грошай ад ізраільцян і інвестараў па ўсім свеце пад выглядам фінансавання чатырох асобных крыптапраектаў, паведаміла ў сераду Times of Israel.

Замест таго, каб зрабіць гэта, Хогег набіваў сабе кішэні на працягу 2017 і 2018 гадоў, сцвярджае паліцыя. 

Хогег удзельнічаў у праекце са стартапам для блокчейн-смартфонаў Sirin Labs. У той час як Sirin Labs усё яшчэ працуе і прадае тэлефоны, Foxconn падала ў суд на Hogeg амаль на 6 мільёнаў долараў у 2020 годзе за неаплату вытворчых рахункаў. 

Паліцыя апытала каля 180 удзельнікаў. Іх дзясяткі ператрусаў далі 900 доказаў, грошы і маёмасць, паведамляе Times of Israel. 

Па выніках расследавання паліцыя выставіла Хогегу некалькі абвінавачанняў. Сярод іх махлярства з абцяжарваючымі абставінамі, несанкцыянаваны крадзеж, фальсіфікацыя карпаратыўных дакументаў, падробка дакументаў, адмыванне грошай і падатковыя парушэнні, сярод іншага.

Праблемы Хогега з уладамі Ізраіля пачаліся ў 2021 годзе, калі ён быў арыштаваны пасля таго, як паліцыя падазравала яго датычнасць да махлярства і сэксуальных злачынстваў. Хогег, які праз месяц быў адпушчаны пад хатні арышт, адмаўляе ўсе абвінавачванні супраць сябе.

Здаецца, апошні ўдзел Хогега ў крыптапрасторы звязаны з Tomi, кампаніяй Web3, якая засяроджана на дэцэнтралізацыі і свабодзе слова. Хогег ідэнтыфікуе сябе як сузаснавальнік Tomi, а ў a пошта на X з ліпеня дадаў, што «застанецца дарадцам і інвестарам».

Кожны вечар атрымлівайце на вашу электронную пошту галоўныя навіны дня і інфармацыю пра крыптаграфію. Падпішыцеся на бясплатную рассылку Blockworks зараз.

Хочаце, каб альфа-версія была адпраўлена непасрэдна ў вашу паштовую скрыню? Атрымлівайце ідэі гандлю дэгенамі, абнаўленні кіравання, прадукцыйнасць токенаў, твіты, якія нельга прапусціць, і многае іншае з штодзённага агляду Blockworks Research.

Не магу дачакацца? Атрымлівайце нашы навіны самым хуткім спосабам. Далучайцеся да нас у Telegram і сачыце за намі ў Google News.