Нягледзячы на некалькі ўрадаў і Рэгулятары выключна асцярожна і нават скептычна падыходзяць да криптовалютный сектар, выклікаючы крытыку ў індустрыі, здаецца, што Італія падвяргае крыптакампаніі, якія жадаюць атрымаць дазвол на працу на яе тэрыторыі, менш пільнаму кантролю, чым іншыя краіны.
Сапраўды, Італія атрымала адабрэнне нарматыўных органаў для 73 крыптакампаній, у тым ліку Coinbase, Crypto.com і Binance, у параўнальна кароткі перыяд – з мая 2022 г., як CoinDesk Сандалі Хандагама паведамляецца Кастрычніка 5.
Гэта азначае, што гэтыя фірмы цяпер з'яўляюцца часткай рэестра краіны, што сведчыць аб іх адпаведнасці італьянскім стандартам барацьбы з адмываннем грошай (AML). Рэестр мянялаў, запушчаны 18 мая кіруецца Organismo Agenti e Mediatori (OAM), наглядным органам, які таксама вядзе спісы фінансавы агенты і крэдытныя брокеры.
Зацвярджэнне без праверкі
Сказанае, улада прызналася CoinDesk што ён усё яшчэ не ўпэўнены ў спосабах збору адпаведнай інфармацыі ад крыптафірмаў, якія дадаюцца ў рэестр, і што ён можа пачаць рабіць гэта не раней 2023 года.
Іншымі словамі, крыптакампаніі ў рэестры ў цяперашні час не правяраюцца і іх фінансавыя патокі не кантралююцца, нягледзячы на юрыдычнае патрабаванне быць зарэгістраваным у OAM для працягу сваёй дзейнасці ў Італіі.
Па словах Франчэска Даньіна з юрыдычнай фірмы Lexia Avvocati, якая разглядала некаторыя з гэтых заявак:
«Наколькі я ведаю, Італія, верагодна, з'яўляецца юрысдыкцыяй з самым простым працэсам. Гэта проста рэгістрацыя».
Адзінае патрабаванне, якое патрабуецца ад кампаній, якія падалі заяўку на даданне ў спіс, - гэта прадастаўленне 10 звестак, якія ўключаюць назву фірмы, адрас электроннай пошты, вэб-адрас, падатковы або фіскальны код, а таксама любыя фізічныя пункты дзейнасці, такія як крыптаматычныя банкаматы.
Акрамя таго, заяўнікі павінны падаць «зарэгістраваны офіс і, калі ён адрозніваецца ад зарэгістраванага офіса, адміністрацыйны офіс або «пастаяннае прадстаўніцтва» ў Італіі, калі іх офіс знаходзіцца ў іншай краіне ЕС, як паведаміў OAM CoinDesk.
Стаўленне да крыпта ў ЕС і іншых юрысдыкцыях
З іншага боку, Еўрапейскае ўпраўленне па каштоўных паперах і рынках (ESMA) абвясціла крыпта патэнцыйную пагрозу фінансавай стабільнасці з-за яе валацільнасць і адсутнасці рэгулявання, як было выказана ў нядаўнім паведамляць.
Больш за тое, прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банка (ЕЦБ) Крысцін Лагард папярэдзілі што крыпта з'яўляецца перашкодай для ролі цэнтральных банкаў, якія выступаюць у якасці «якара» эканомікі, у той час як лічбавыя актывы могуць прывесці да эры свабодных банкаў.
Нядаўна Упраўленне фінансавага паводзінаў Злучанага Каралеўства (FCA), адказаць на крытыку над апрацоўкай ліцэнзій для новых крыпта-аператараў, заявіўшы, што яго строгія меры з'яўляюцца часткай яго стандартаў, падобных на іншыя юрысдыкцыі.
Тым часам японскія рэгулятары нарошчваюць ініцыятывы па рэгуляванні выкарыстання крыпта ў злачыннай дзейнасці, уводзячы новыя законы аб грашовых пераводах што прадухіліць выкарыстанне злачынцамі крыптаграфічныя абмены адмываць грошы, як фінбольд паведамляецца.
Крыніца: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/