Проста здагадка? Аналітыкі паказваюць на рост у Crypto Insider Trading

Інсайдэрская гандаль, якую цяжка даказаць, але часта падазраюць, з'яўляецца асноўнай практыкай несумленных інвестараў з таго часу, як фондавыя рынкі ўзняліся. З цягам часу для барацьбы з гэтай з'явай былі створаны такія рэгулятары, як SEC - нягледзячы на ​​​​тое, што яна была няўлоўнай, і яе цяжка прывязаць да злачынцы.

Гэта звязана з прыродай інсайдэрскай гандлю, якая можа быць выклікана не больш чым, здавалася б, неабдуманым каментарыем аб кампаніі ці іншым паміж знаёмымі за зачыненымі дзвярыма.

Нягледзячы на ​​​​тое, што рэгулюючыя органы ў значнай ступені паспяховыя ў стрымліванні гэтай праблемы ў свеце традыцыйных фінансаў, яна, здаецца, захоўваецца ў свеце крыптаграфіі, дзе прававых прэцэдэнтаў мала, а вядомых арганізацый яшчэ менш.

Тры платформы, адно расследаванне

A паведамляць зробленыя фінансавымі кансультантамі Argus Inc. і разгледжаныя Wall Street Journal, падзяліліся інфармацыяй аб транзакцыях з токенамі, якія неўзабаве будуць размешчаны на FTX, Binance і Coinbase, перш чым гэтыя платформы фактычна дададуць іх. Некалькі галоўных падазраваных у інсайдэрскай гандлі былі выяўленыя, калі сачыць за кашалькамі, якія ўдзельнічаюць у гэтай з'яве.

Было выяўлена, што 46 кашалькоў набылі крыпта-актывы на суму да 17.3 мільёна долараў у розных маладых праектах незадоўга да таго, як яны былі зарэгістраваны на адной з вышэйзгаданых біржаў. Прыбытак, атрыманы ад гэтых аперацый, складае не менш за 1.7 мільёна долараў.

Аднак гэтая лічба ўлічвае толькі токены, якія прадаюцца на стейблкойны або фіят на месцы. Рэальная лічба, верагодна, значна вышэйшая ў спалучэнні з далейшымі кемлівымі здзелкамі.

Усё ў гандлі за тыдзень

Найбольш відавочным меркаваным вінаватым з'яўляецца кашалёк, які, як зафіксавана, набыў Gnosis на суму 360 тысяч долараў за шэсць дзён - непасрэдна перад тым, як Binance абвясціла аб лістынгу актыву. Аб'ява выклікала рост цаны токена на 110 долараў на працягу гадзіны.

Холдынгі Gnosis былі неадкладна выстаўлены на продаж, што прынесла таямнічаму «інвестару» прыбытак у памеры 140 тысяч долараў за чатыры гадзіны, якія спатрэбіліся на апошні продаж.

Нулявая цярпімасць да махлярства

Прадстаўнікі ўсіх трох біржаў пацвердзілі палітыку нулявой цярпімасці сваіх платформаў да інсайдэрскай гандлю. Binance, напрыклад, нібыта забараняе супрацоўнікам абнаявіць любыя інвестыцыі, зробленыя на працягу 90 дзён.

«Існуе даўні працэс, у тым ліку ўнутраныя сістэмы, які выконвае наша каманда бяспекі, каб расследаваць і прыцягваць да адказнасці тых, хто ўдзельнічаў у такіх паводзінах, неадкладнае спыненне будзе мінімальнымі наступствамі».

CZ таксама звярнуўся ў Twitter, запэўніўшы зацікаўленыя бакі, што расследаванне было пачата, і заклікаў падпісчыкаў перасылаць любыя праблемы ва ўнутраны аддзел аўдыту Binance.

Бачыў артыкул пра інсайдэрскую гандаль. Мы прытрымліваемся палітыкі нулявой цярпімасці і прытрымліваемся самых высокіх стандартаў. 3 следчыя прагледзелі кашалькі, ніхто не звязаны з супрацоўнікамі Binance.

Калі вы бачыце што-небудзь падазроны ліст [электронная пошта абаронена]

1/2

- Чэхія? Binance (@cz_binance) Можа 21, 2022

Нягледзячы на ​​​​тое, што інсайдэрская гандаль, верагодна, захаваецца ва ўсіх інвестыцыйных сектарах у агляднай будучыні, нарматыўныя органы і каманды па выкананні патрабаванняў ва ўсіх установах будуць працягваць свае намаганні, каб перашкаджаць гэтай несумленнай практыцы.