Паведамляецца, што гігант абмену крыптавалют Kraken трапіў пад федэральнае расследаванне Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў па падазрэнні ў тым, што біржа прапаноўвала паслугі кліентам у Іране, парушаючы санкцыі ЗША.
Kraken нібыта абслугоўваў карыстальнікаў Ірана
У адпаведнасці з Нью-Ёрк Таймс у аўторак (26 ліпеня 2022 г.) людзі, знаёмыя з гэтым пытаннем, якія пажадалі застацца невядомымі, паказалі, што Kraken знаходзіцца пад федэральным расследаваннем з 2019 г. Ананімныя крыніцы заявілі, што кампанія дазваляла карыстальнікам у Іране і іншых санкцыйных юрысдыкцыях гандляваць лічбавымі актывамі.
Інсайдэры дадалі, што Міністэрства фінансаў можа накласці штраф на Kraken. Між тым, галоўны юрыдычны дырэктар Kraken Марка Санторы заявіў, што фірма «не каментуе канкрэтныя дыскусіі з рэгулятарамі.
Далей Санторы сказаў:
Kraken уважліва сочыць за захаваннем законаў аб санкцыях і, як правіла, паведамляе рэгулятарам нават пра магчымыя праблемы.
Тым часам у справаздачы адзначаецца, што Kraken стане найбуйнейшай амерыканскай крыптабіржай, якая сутыкнецца з прымусовымі дзеяннямі OFAC за парушэнне санкцый супраць Ірана, упершыню ўведзеных Злучанымі Штатамі ў 1979 годзе.
Нягледзячы на тое, што Kraken нібыта абслугоўвае карыстальнікаў Ірана, гігант рынку NFT OpenSea заблакіраваў іранскім кліентам доступ да сваёй платформы, выклікаючы пакуты ў карыстальнікаў у рэгіёне. Кампанія сказала:
OpenSea забараняе карыстальнікам і тэрыторыям санкцыйнага спісу ЗША карыстацца нашымі сэрвісамі — у тым ліку купляць, прадаваць або перадаваць NFT на OpenSea — і нашы Умовы абслугоўвання прама забараняюць карыстальнікам, якія трапілі пад санкцыі, або карыстальнікам на санкцыйных тэрыторыях карыстацца нашымі сэрвісамі.
Аднак гэта не першы раз, калі Kraken трапляе ў поле зроку рэгулятараў. У верасні 2021 года Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) наклала на амерыканскую біржу крыптавалют штрафы на суму 1.25 мільёна долараў.
Між тым, у сакавіку 2022 года Kraken была адной з нямногіх буйных біржаў, якія адмовіліся забараніць расійскія акаўнты пасля ўварвання Расіі ва Украіну.
Па словах генеральнага дырэктара Джэсі Паўэла, такія дзеянні былі крайнімі і неспрыяльнымі для расейцаў супраць уварвання, дадаўшы, што «перакрыццё камусьці фінансавага доступу - гэта тое, да чаго мы ставімся вельмі сур'ёзна».
Рэгулятары ЗША ўзмацняюць пільны кантроль за буйнымі крыптабіржамі
Улады Злучаных Штатаў працягваюць узмацняць кантроль за біржамі крыптавалют. Tether, эмітэнт, які стаіць за найбуйнейшым у свеце стейблкойном па рынкавай капіталізацыі, USDT, быў аштрафаваны CFTC на грамадзянскі грашовы штраф у памеры 41 мільёна долараў за ілжывыя заявы аб тым, што USDT цалкам падтрымліваецца доларам ЗША.
Binance - яшчэ адна буйная крыптакампанія, якая трапіла пад некалькі расследаванняў у ЗША. У 2021 годзе Міністэрства юстыцыі і Служба ўнутраных даходаў (IRS) расследавалі фірму. Паведамляецца, што CFTC таксама вывучыў дзейнасць Binance, каб вызначыць, ці дазваляла біржа амерыканскім жыхарам здзяйсняць незаконныя здзелкі.
У чэрвені 2022 года з'явіліся паведамленні аб тым, што Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) правярала продаж токенаў Binance BNB у 2017 годзе, каб праверыць, ці быў альткойн прададзены як незарэгістраваная каштоўная папера. Рэгулятар таксама ўважліва вывучае біржу на прадмет магчымай інсайдэрскай гандлю.
Паводле нядаўняга дакладу а crypto.news, SEC расследуе Coinbase за меркаванае дазвол карыстальнікам незаконна гандляваць лічбавымі токенамі, якія яшчэ не зарэгістраваны ў якасці каштоўных папер. Нарматыўны орган і Міністэрства юстыцыі раней абвінавацілі былога супрацоўніка Coinbase у інсайдэрскай гандлі.
Крыніца: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/