FTX ёсць агульныя дакументы аб іх банкруцтве, прадстаўленыя раней сёння на вэб-старонцы Kroll. Акрамя таго, крыптабіржа, якая загінула, плануе правесці краўдсорсінг усёй належнай абачлівасці і выдаць дакументы для грамадскага агляду.
FTX Group стварыла старонку Kroll для абнаўлення судовых працэсаў
Пасля падачы хадайніцтва аб банкруцтве ў адпаведнасці з раздзелам 11, FTX Group стварыла партал Kroll, каб інфармаваць грамадскасць аб сваіх судовых працэсах. Усе афіцыйныя і юрыдычныя дакументы, прадстаўленыя падчас разгляду судом па справах аб банкруцтве ЗША, будуць даступныя для грамадскасці на вэб-сайце.
Да гэтага часу Kroll апублікаваў каля шаснаццаці докетаў на старонцы FTX. Усе яны ўтрымліваюць матэрыялы з разгляданага судовага працэсу. Вось што было апублікавана і ўся сабраная інфармацыя.
Банкман-Фрыд кіраваў FTX як сваім даменам
Перад тым, як яна развалілася, заснавальнік FTX Сэм Бэнкман-Фрыд разглядаў крыптабіржу як свой «асабісты дамен», выдаткоўваючы «значныя сумы грошай» на рэчы, якія не маюць дачынення да кампаніі, напрыклад, нерухомасць на адпачынку на Багамах.
Джэймс Бромлі з Sullivan & Cromwell даў паказанні перад а суд ЗША у аўторак, кажучы
«Мы сталі сведкамі аднаго з самых імклівых і цяжкіх крахаў у гісторыі карпаратыўнай Амерыкі…….. Упершыню ўсе маглі зазірнуць пад коўдру і ўбачыць, як у імператара няма адзення з-за працэдуры банкруцтва».
11 лістапада, калі яе кліенты збеглі, а кіраўнікі выявілі скрадзеныя актывы на мільярды долараў, FTX падала ў ЗША абарона ад банкруцтва, яшчэ больш узбуджаючы крыптарынкі.
Каб заплаціць крэдыторам, юрыдычная каманда, якая спыняе працу FTX, спрабуе знайсці складаную сетку актываў. У гэтай справе былі зробленыя абвінавачванні ў неправамерных паводзінах і сур'ёзных недахопах у кіраванні. Існуе таксама спрэчка адносна юрысдыкцыі паміж ЗША і Багамамі, дзе FTX невялікае ўнутранае кола кіравала кампаніяй.
Грунтуючыся на грошах, атрыманых ад венчурных інвестараў, кампанія сцвярджае, што ўся ацэнка FTX дасягнула максімуму ў 40 мільярдаў долараў, з якіх 32 мільярды долараў пайшлі на яе сусветныя аперацыі, а 8 мільярдаў — на дзейнасць у ЗША.
Сведкі дае адвакат па справах аб банкруцтве
Паводле Бромлі, банкруцтва каманда выявіла гэта «значныя грошы» былі пераведзены з біржы ў хедж-фонд Bankman-crypto Fried's Alameda Research і гэта «Значныя сумы былі выдаткаваныя на справы, не зьвязаныя з бізнэсам».
Гэта ўключала больш за 300 мільёнаў долараў у нерухомасць на Багамах, якую ён назваў «Дамы і вілы для адпачынку, якія выкарыстоўваюцца вышэйшым кіраўніцтвам» FTX.
Акрамя таго, здаецца, што хедж-фонд Alameda зрабіў неліквідныя венчурныя інвестыцыі на агульную суму мільярды долараў у Sequoia Capital і такія прадпрыемствы, як SpaceX Ілона Маска і Boring Company, выкарыстоўваючы сродкі FTX.
Па словах Бромлі, FTX падала заяву аб банкруцтве пасля таго, як «эфектыўны бег па банку» адбылося з-за таго, што канкуруючая крыптабіржа Binance пачала распрадаваць свае токены FTT, крыптавалюту, выпушчаную FTX. З пікавага рынкавага кошту ў 9.6 мільярда долараў да ледзьве 422 мільёнаў долараў за два дні токен страціў 80% сваёй вартасці.
Акрамя таго, Бромлі паведаміў, што каманда адвакатаў і дэтэктываў, якая працуе над справай аб банкруцтве, будзе вывучаць транзакцыю паміж FTX і Binance за мінулы год. Канкуруючая криптовалютная біржа, якую ўзначальвае Чанпэн Чжао, прадала долю ў FTX амаль за 2.1 мільярда долараў наяўнымі і біткойнамі.
Джон Дж. Рэй III, новы генеральны дырэктар FTX і галоўны дырэктар па рэструктурызацыі, у цяперашні час кіруе. Даследчыя кампаніі, такія як Kroll, арганізацыя па даследаванні блокчейнов Chainalysis і кампанія па кібербяспецы, асоба якой не была раскрытая з-за праблем бяспекі, пакуль яна змагаецца са спробамі ўзлому FTX і яе актываў, усе ўваходзяць у каманду па банкруцтве.
Паводле Бромлі, фірма супрацоўнічала з Міністэрствам юстыцыі ЗША, Камісіяй па каштоўных паперах і біржам і іншымі міжнароднымі рэгулятарамі, зацікаўленымі ў краху FTX.
Крах FTX з'яўляецца прадметам двух асобных крымінальных расследаванняў, распачатых пракурорамі, якія супрацоўнічаюць з Паўднёвай акругай Міністэрства юстыцыі Нью-Ёрка і аддзелам расследавання фінансавых злачынстваў Багамскіх выспаў.
Суд закрыў спіс з 20 найбуйнейшых крэдытораў у бізнэсе FTX. Імёны людзей і арганізацый у камітэце крэдытораў па банкруцтве павінны быць апублікаваны, па словах суддзі па справах аб банкруцтве ЗША Джона Дорсі, які, як чакаецца, уключае інстытуцыйных інвестараў, якія набылі акцыі FTX. Дорсі таксама даў дабро FTX заплаціць астатнім работнікам і пастаўшчыкам.
Крыніца: https://crypto.news/kroll-compiles-docket-filed-in-ftx-bankruptcy-proceedings/