Большасць расійскіх фінансавых пірамід у першым квартале звязана з криптовалютой, ашуканцы выкарыстоўваюць санкцыі

Многія з фінансавых пірамід, выяўленых у Расіі ў першым квартале года, былі звязаны з крыптавалютамі, паказаў высокапастаўлены чыноўнік цэнтральнага банка. Ашуканцы актыўна эксплуатуюць актуальныя тэмы дня, у тым ліку і санкцыйную.

Піраміды прапануюць расійскім інвестарам спосабы абыйсці заходнія санкцыі

На фоне росту фінансавай нявызначанасці, Панцырныя схемы рэкламныя магчымасці для інвестыцый у лічбавыя актывы растуць у Расіі як грыбы. З усіх фінансавых пірамід, выяўленых рэгулятарамі за першыя тры месяцы 2022 года, больш за палову выкарыстоўвалі крыптавалюту ў якасці прынады.

«Схемы, заснаваныя на перакладах з выкарыстаннем крыптавалют або інвестыцыях у «лічбавыя інструменты», атрымалі чарговы штуршок», - заявіў агенцтву ТАСС Валерый Лях, дырэктар дэпартамента па барацьбе з нядобрасумленнай практыкай Банка Расіі. Больш за 58% пірамід, ідэнтыфікаваных расійскімі фінансавымі ўладамі ў першым квартале гэтага года, былі звязаны з крыптавалютамі, падрабязна расказаў Лях.

Як звычайна, ашуканцы карыстаюцца актуальнымі тэмамі ў навінах, дадаў высокапастаўлены прадстаўнік валютнага ведамства Расіі. «На фоне фінансавай нявызначанасці папулярныя заклікі «зэканоміць» у замежных юрысдыкцыях, інвеставаць у замежны праект, у замежныя каштоўныя паперы», - удакладніў Лях.

Падобныя інвестыцыйныя прапановы былі і раней, але цяпер ашуканцы таксама выкарыстоўваюць санкцыі, уведзеныя супраць Расеі за яе ўварванне ва Украіну, адзначыў Валерый Лях. Гаворка ідзе пра праекты ў краінах, якія не падтрымліваюць захады супраць Масквы, а прапановы абыйсці абмежаванні на міжнародныя плацяжы сталі новай хітрасцю, каб пераканаць ахвяр адправіць грошы, дадаў ён.

Магчымасць выкарыстання Расіяй крыптавалют для ўхілення ад санкцый выклікала заклапочанасць на Захадзе, але нядаўняя справаздача Moody's мяркуе што здольнасць Масквы пазбегнуць штрафных санкцый з выкарыстаннем лічбавых актываў абмежаваная адносна невялікім памерам крыптарынку і яго нізкай ліквіднасцю. Рэйтынгавае агенцтва, аднак, прызнала, што дробныя крыпта-транзакцыі, здзейсненыя расейцамі, павялічыліся.

Крыптаінвестыцыі былі галоўнай тэмай сумнавядомай схемы Finiko Ponzi, найбуйнейшай у Расіі за апошнія гады, якая развалілася мінулым летам пасля атрыманне Па дадзеных Chainalysis, са снежня 1.5 года па жнівень 2019 года ў біткойнах было больш за 2021 мільярда долараў. Расійскія праваахоўныя органы нядаўна арыштаваны яшчэ шэсць членаў Finiko, якія ўдзельнічаюць у махлярстве тысяч ахвяр у Расіі, іншых краінах былога СССР і па ўсім свеце.

Тэгі ў гэтай гісторыі

Банк Расіі, цэнтральны банк, крипто-, Cryptocurrencies, криптовалюта, фінансавыя піраміды, Фініко, махлярства, ашуканцы, інвестыцыйныя схемы, Схемы Понзи, пірамідныя схемы, піраміды, абмежаванняў, Расія, руская, санкцыі, Махлярства

Ці чакаеце вы далейшага павелічэння колькасці махлярстваў, якія прапануюць расейцам абысці санкцыі з дапамогай крыптавалют? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.