Miami Crew пагражае 30 гадоў пазбаўлення волі за ашуканскую крыптасхему

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвінаваціла трох жыхароў Маямі — Эстэбана Кабрэру Да Картэ, Луіса Эрнандэза Гансалеса і Асдрубала Рамірэса Мезу — у махлярстве з банкамі і крыптавалютнай платформай на суму больш за 4 мільёны долараў.

Мужчыны выкарыстоўвалі падробленыя ідэнтыфікатары для пакупкі лічбавых актываў, а пазней яны хлусілі фінансавым установам, што транзакцыі не былі санкцыянаваныя, каб яны маглі атрымаць больш грошай. За іх злачынства тройцы пагражае да 30 гадоў пазбаўлення волі ў федэральнай турме.

Спыненне махлярства

У адным з апошніх аб'яву, амерыканскія ўлады абвясцілі аб арышце грамадзян Маямі Да Картэ, Гансалеса і Мезы. Яны нібыта куплялі лічбавыя актывы на біржы крыптавалют, выкарыстоўваючы скрадзеныя ініцыялы, і скардзіліся банкам на тое, што гэтыя транзакцыі праводзіліся без неабходнага дазволу, з просьбай вярнуць грошы.

«Як сцвярджаецца, Эстэбан Кабрэра Да Кортэ, Луіс Эрнандэс Гансалес і Асдрубал Рамірэс Меза выкарыстоўвалі выкрадзеныя ідэнтыфікацыйныя дадзеныя для пакупкі крыптавалюты, а затым падвоілі, аспрэчыўшы транзакцыі, падманваючы амерыканскія банкі, каб яны паверылі, што яны самі сталі ахвярамі чыйгосьці махлярства. Дзякуючы намаганням аператыўнай групы HSI па El Dorado, іх двудушнасць была выкрыта, і цяпер ім пагражаюць сур'ёзныя федэральныя абвінавачванні», - заявіў пракурор ЗША Даміян Уільямс.

За час свайго злачынства яны апрацавалі больш за 4 мільёны долараў у выніку ашуканскіх зваротаў, у той час як нераскрытая біржа криптовалют страціла лічбавыя актывы на суму больш за 3.5 мільёна долараў.

Расследаванне нацыянальнай бяспекі (HSI), аднак, выявіла парушэнне і арганізавала арышт мужчын. Арганізацыя паабяцала працягваць працаваць у гэтым кірунку і спыніць любыя формы крыптамахлярства ў будучыні:

«Сённяшнія арышты дэманструюць, як HSI разам з Сакрэтнай службай ЗША і нашымі партнёрамі ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка будуць працягваць сумесную працу, каб павялічыць празрыстасць транзакцый з криптовалютой, каб ісці па следзе незаконных сродкаў і прабіцца за завесай ананімнасці. »

Міністэрства юстыцыі ЗША абвінаваціла Да Картэ, Гансалеса і Мезу ў змове з мэтай здзяйснення банкаўскіх і махлярстваў, а таксама ў крадзяжы асабістых дадзеных пры абцяжарваючых абставінах. Максімальнае патэнцыйнае пакаранне, якое ім пагражае, — 30 гадоў пазбаўлення волі.

Злачынная каманда Вегаса

Крыптавалютныя ашуканцы часта працуюць у камандзе, і Джой Ковар і яе сын Брэнт Ковар - яшчэ адзін прыклад. У мінулым годзе Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) атрыманы часовую меру стрымання ў дачыненні да 86-гадовай жанчыны і 54-гадовага мужчыны за крадзеж больш за 12 мільёнаў долараў у больш чым 270 інвестараў.

Сям'я завабіла людзей інвеставаць у сваю кампанію Profit Connect Wealth Services, якая базуецца ў Лас-Вегасе. Дуэт паабяцаў значную аддачу ўсім, хто размяркуе сродкі ў лічбавыя актывы праз платформу. Ашуканцы нават запэўнілі ахвяр, што фірма выкарыстоўвае «суперкамп'ютар са штучным інтэлектам» і, такім чынам, іх інвестыцыі ў бяспецы.

Залішне казаць, што дуэт паклаў грошы ў кішэню і выкарыстаў іх, каб набыць сабе раскошныя рэчы. Набылі нават жылы дом.