У аўторак улады арыштавалі Эстэбана Кабрэру Да Картэ, Луіса Эрнандэза Гансалеса і Асдрубала Рамірэса Мезу, абвінаваціўшы іх у выкарыстанні выкрадзеных ідэнтыфікацыйных дадзеных для пакупкі крыптавалют на мільёны долараў на «біржы крыптавалют» у 2020 годзе. Пакупкі фінансаваліся банкаўскімі пераводамі; пасля куплі крыпты мужчыны аспрэчвалі транзакцыі з банкамі, падманам прымусілі іх адмяніць пераводы і перавесці грошы на рахункі, якія кантралююцца злачыннай групоўкай.
Крыніца: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =загалоўкі