Генеральны дырэктар і сузаснавальнік крыптамайнінгавай і інвестыцыйнай платформы Mining Capital Coin (MCC) Луіс Капучы-малодшы быў абвінавачаны Міністэрствам юстыцыі (DOJ) у «меркаванай арганізацыі глабальнай схемы махлярства з інвестыцыямі на 62 мільёны долараў».
Міністэрства юстыцыі абвінавачвае Капучы ў змове з мэтай махлярства з электроннымі сеткамі, у змове з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі і ў змове з мэтай міжнароднага адмывання грошай у сувязі з некалькімі нібыта махлярскімі схемамі, якія кіраваліся праз MCC. Калі яго прызнаюць вінаватым, яму пагражае максімальнае пакаранне ў выглядзе 45 гадоў пазбаўлення волі.
Па дадзеных міністэрства юстыцыі абвінаваўчы акт, Капучы (разам з неназванымі ўдзельнікамі змовы) абвінавачваецца ва ўвядзенні інвестараў у зман адносна патэнцыялу атрымання прыбытку ад пакетаў для майнинга MCC і ўласнага токена пад назвай Capital Coin, які быў падтрыманы «найбуйнейшай у свеце аперацыяй па здабычы крыптавалют».
Кажуць, што ў рамках майнінг-пакетаў Капучы рэкламаваў «значныя прыбыткі і гарантаваную прыбытковасць за кошт выкарыстання грошай інвестараў для здабычы новай крыптавалюты», але, як сцвярджаецца, не змог выканаць здзелку:
«Аднак, як сцвярджаецца ў абвінаваўчым заключэнні, Капучы кіраваў махлярскай інвестыцыйнай схемай і не выкарыстоўваў сродкі інвестараў для здабычы новай крыптавалюты, як было абяцана, а замест гэтага перанакіраваў сродкі на криптовалютные кашалькі пад яго кантролем».
Капучы таксама абвінавачваюць у маркетынгу сумніўнага MCC гандлёвыя боты «з новай тэхналогіяй, якую ніколі раней не бачылі», якая магла б праводзіць «тысячы здзелак у секунду» і прыносіць інвестарам штодзённы прыбытак.
«Аднак, як і ў выпадку з Майнінг-пакетамі, Капучы нібыта выкарыстоўваў схему махлярства з інвестыцыямі з гандлёвымі ботамі і не выкарыстоўваў, як ён абяцаў, гандлёвыя боты MCC для атрымання прыбытку для інвестараў, а замест гэтага перанакіроўваў сродкі сабе і кампаніі. - змоўшчыкі», - гаворыцца ў абвінаваўчым заключэнні Міністэрства юстыцыі.
Акрамя таго, генеральны дырэктар і сузаснавальнік MCC нібыта набіраў прамоўтэраў і філіялаў MCC у рамках шматузроўневая схема маркетынгу. Кажуць, што ў абмен на прыцягненне інвестараў у экасістэму MCC Капучы абяцаў што заўгодна: ад «гадзіннікаў Apple і iPad да раскошных аўтамабіляў, такіх як Lamborghini, Porsche» і нават свайго асабістага Ferrari.
«Капучы таксама схаваў месцазнаходжанне і кантроль над даходамі ад махлярства, атрыманымі ад інвестараў, шляхам адмывання сродкаў на міжнародным узроўні праз розныя замежныя біржы крыптавалют».
Абвінаваўчае заключэнне Міністэрства юстыцыі таксама было абвешчана ў той жа дзень, што і ЗША Securities and Exchange Commission (SEC) выкладзены Абвінавачванні ў махлярстве супраць MCC, сузаснавальніка Эмерсана Пірэса, Капучы і дзвюх арганізацый, якія кантралююцца Капучы ў CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) і Bitchain Exchanges (Bitchain).
Згодна са скаргай SEC, «MCC, Capuci і Pires прадалі пакеты для майнинга 65,535 1 інвестарам па ўсім свеце і абяцалі штодзённы прыбытак у памеры XNUMX працэнта, які выплачваецца штотыдзень» на працягу года.
SEC сцвярджала, што першапачаткова інвестарам абяцалі прыбытак у біткойнах (BTC), аднак пасля гэта было зменена на Capital Coin (CPTL) MCC, які можна было выкупіць толькі на «падробленай платформе для гандлю крыпта-актывамі, створанай і кіраванай Capuci» пад назвай Bitchain.
Аднак, калі карыстальнікам надышоў час зняць свае сродкі, яны змаглі толькі набыць іншы пакет майнинга або пазбавіцца сваіх сродкаў.
Па тэме: Новы трэкер крыпта-цяжбы паказвае 300 выпадкаў ад SafeMoon да жабы Пепе
SEC сцвярджае, што Pires і Capuci «зарабілі не менш за 8.1 мільёна долараў ад продажу пакетаў для майнинга і 3.2 мільёна долараў у якасці платы за ініцыяцыю».
«Як сцвярджаецца ў скарзе, Капучы і Пірэс выкарыстоўвалі любую магчымасць, каб атрымаць больш грошай ад нічога не падазравалых інвестараў на ілжывых абяцаннях дзіўнай прыбытковасці, і выкарыстоўвалі сродкі інвестараў, атрыманыя ад гэтай ашуканскай схемы, каб фінансаваць раскошны лад жыцця, у тым ліку набыццё Lamborghini, яхт і нерухомасці, », - сказала А. Крысціна Літтман, кіраўнік аддзела крыпта-актываў і кіберпраграмы SEC.
SEC таксама заявіла, што ў мінулым месяцы акруговы суд Паўднёвай акругі Фларыды выдаў часовы забаронны загад у дачыненні да абвінавачаных і загад аб замарожванні іх актываў.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme