Генеральны дырэктар Mining Capital Coin абвінавачаны ў махлярстве з крыпта $62 млн

Міністэрства юстыцыі ЗША адкрыла абвінаваўчы акт, які абвінавачвае Луіса Капучы-малодшага, генеральнага дырэктара Mining Capital Coin (MCC), у арганізацыі глабальных інвестыцый і махлярстве на суму 62 мільёны долараў. Кампанія меркавала кіраваць майнинговой і інвестыцыйнай платформай. А прэс-рэліз апублікаваў гэтую навіну 6 мая.

Капучы ўвёў інвестараў у зман адносна праграмы MCC па здабычы крыпта і інвестыцый у адпаведнасці з абвінаваўчым заключэннем. Праграма патрабавала ад інвестараў набыць Пакеты майнинга. Капучы і яго паплечнікі высока ацанілі праграму MCC, заявіўшы, што ў кампаніі ёсць міжнародная сетка абсталявання для майнинга.

На іх думку, майнерам трэба было інвеставаць у харчаванне машын для здабычы крыпты, якія нібыта маглі прынесці значныя прыбыткі і гарантаваны даход. Акрамя таго, Капучы высока ацаніў токен MCC, Capital Coin, як дэцэнтралізаваную аўтаномную арганізацыю (DAO), стабільнасць якой падтрымліваецца даходам ад найбуйнейшай арганізацыі па здабычы крыпты ў свеце.

Аднак Капучы не выкарыстаў укладзеныя сродкі для здабычы новай крыпты. Замест гэтага ён накіроўваў сродкі ў падкантрольныя яму кашалькі.

Каментуючы абвінаваўчы акт Капучы, памочнік генеральнага пракурора Кэнэт А. Паліт-малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі сказаў:

Махлярства на аснове криптовалюты падрывае фінансавыя рынкі ва ўсім свеце, паколькі зламыснікі падманваюць інвестараў і абмяжоўваюць магчымасці законных прадпрымальнікаў укараняць інавацыі ў гэтай прасторы, якая развіваецца.

Ён дадаў, што дэпартамент імкнецца сачыць за грашыма, каб раскрыць злачынныя схемы, прыцягнуць да адказнасці ашуканцаў і абараніць інвестараў. 

Капучы прад'яўлена некалькі абвінавачванняў

Акрамя падману інвестараў аб укладанні іх грошай, Капучы таксама высока ацаніў меркаваных гандлёвых ботаў MCC як дадатковы інвестыцыйны механізм для прыхільнікаў крыпта. Ён сцвярджаў, што MCC аб'яднаўся з вядучымі распрацоўшчыкамі праграмнага забеспячэння ў Азіі, Расіі і ЗША для стварэння перадавых гандлёвых ботаў, якія кампанія пратэставала з дапамогай новых тэхналогій.

Далей ён рэкламаваў гандлёвых ботаў, кажучы, што яны працуюць з высокай частатой, што дазваляе ім здзяйсняць тысячы здзелак у секунду. Капучы сказаў, што яны будуць атрымліваць штодзённую прыбытак для інвестараў у рамках пахвалы ботаў. Аднак інвестараў напаткаў той жа лёс, што і тых, хто інвеставаў у схему здабычы крыпты пасля таго, як Капучы і яго паплечнікі паклалі ўкладзеныя сродкі ў кішэню.

У абвінаваўчым заключэнні таксама сцвярджаецца, што Капучы набіраў прамоўтэраў і філіялаў для прасоўвання MCC і яго інвестыцыйных праграм праз шматузроўневую маркетынгавую схему (MLM). Акрамя таго, улады абвінавацілі яго ў змове з мэтай здзяйснення махлярства, змовы з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі і змовы з мэтай міжнароднага адмывання грошай.

Калі Капучы прызнаюць вінаватым па ўсіх абвінавачаннях, яму пагражае 45 гадоў турмы. Суддзя федэральнага акруговага суда вызначыць яму пакаранне пасля разгляду Пакаранняў ЗША і Кіраўнічых прынцыпаў і іншых заканадаўчых фактараў.