Мустафа Гокіу - чалавек, які жыве ў горадзе Саннісайд, Нью-Ёрк - быў асуджаны ў сярэдзіне кастрычніка федэральным судом прысяжных у Брукліне за нібыта адмыванне крыпта-грошай і схему наркотыкаў. У судовых дакументах гаворыцца, што мужчына адмываў блокі BTC праз неліцэнзійны бізнес па грашовых пераводах.
Мустафа Гокіу вінаваты ў адмыванні крыпта-грошай
Ва ўзросце 50 гадоў Гокіу быў прызнаны вінаватым па некалькіх абвінавачаннях, уключаючы адмыванне грошай, вядзенне незаконнага бізнесу па грашовых пераводах і гандаль наркотыкамі. Калі яго прызнаюць вінаватым, ён можа адбыць да 25 гадоў у федэральнай пенітэнцыярнай установе.
Рост крыпта-махлярства і звязаная з гэтым злачыннасць беспрэцэдэнтная, і лічбавая валютная арэна адчувае разнастайныя непажаданыя паводзіны. Будучы адносна новай індустрыяй, многія незаконныя суб'екты і злачынцы імкнуліся скарыстацца прасторай, улічваючы відавочны недахоп рэгулявання, што прывяло да шэрагу аргументаў і дыскусій за апошнія некалькі гадоў.
З аднаго боку, многія не выступаюць за рэгуляванне, сцвярджаючы, што яно падвергне крыптасвет такім жа элітарным паводзінам, якія назіраюцца ў спектры традыцыйных фінансаў і банкаўскай справы. Крыпта і блокчейн былі пабудаваны на ідэях аўтаноміі і фінансавай незалежнасці, і дапушчэнне трэціх бакоў у мікс можа скончыцца катастрафічна.
У той жа час трэба прызнаць, што пэўная ступень рэгулявання патэнцыйна можа прывесці да абмежавання злачыннасці і звязаных з імі праблем, якія ў канчатковым выніку перашкодзілі крыптапрасторы дасягнуць узроўню асноўнай легітымнасці, нягледзячы на тое, што яна існуе на дадзены момант амаль 14 гадоў .
Адносна справы вакол Гокіу амерыканскі пракурор Брэон Піс растлумачыў у заяве:
Абвінавачаны прапаноўваў сваім кліентам магчымасць адмываць свае злачынныя даходы, заставацца ананімнымі і хаваць, адкуль паходзяць іх біткойны, каб яны маглі працягваць удзел у гандлі наркотыкамі і іншымі злачынствамі, пазбягаючы пры гэтым праваахоўных органаў. Сённяшнім вердыктам незаконны бізнес Гокіу па пераўтварэнні грошай з адной формы ў іншую без неабходнай ліцэнзіі быў спынены, а абвінавачаны быў асуджаны за свае злачынствы.
Справа ўзыходзіць да 2018 года, калі федэральныя агенты з DEA ўбачылі ў Інтэрнэце рэкламу localbitcoins.com ад чалавека, які быў проста ідэнтыфікаваны як «Мустангі». Ён прапаноўваў купіць да $99,999 XNUMX у BTC і канвертаваць гэтыя грошы ў даляры ЗША, калі чалавек, які шукае гэтую паслугу, будзе гатовы заплаціць правільную цану.
Крыпта і наркотыкі… Дрэннае супадзенне!
З падазрэннем агенты звязаліся з чалавекам, якім пазней аказаўся Гокіу, і пад прыкрыццём пачалі абменьвацца зашыфраванымі паведамленнямі з таямнічай асобай, якая пазней прыняла ўдзел прыкладна ў сямі схаваных транзакцыях з біткойнамі з агентамі. Гэта ў канчатковым выніку прывяло да яго арышту праз год у 2019 годзе.
Было таксама выяўлена, што Гокіу прадаваў такія наркотыкі, як Adderall і марыхуану.
Крыніца: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/