NatWest уводзіць абмежаванні на транзакцыі для абароны ад крыпта-злачынцаў

Як паведамляе Reuters, брытанскі NatWest Bank абвясціў аб новых абмежаваннях на транзакцыі на крыптабіржах, каб абараніць сваіх карыстальнікаў ад «крыпта-злачынцаў».

Новыя правілы абмяжуюць транзакцыі на крыптабіржах максімум 5,000 фунтаў стэрлінгаў за 30 дзён, што складае крыху больш за 6,000 долараў, паведамляе Reuters. Карыстальнікі таксама не змогуць перавесці на крыптабіржы больш за 1,000 фунтаў стэрлінгаў (больш за 1,200 долараў) на працягу аднаго дня.

Кіраўнік службы абароны ад махлярства NatWest Сцюарт Скінер заявіў, што карыстальнікі ў Вялікабрытаніі страцілі 239 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў з-за крыпта-злачынстваў на працягу 2022 года.

«Мы заўважылі рост колькасці махлярстваў з выкарыстаннем біржаў крыптавалют, і мы дзейнічаем, каб абараніць нашых кліентаў».

Ён дадаў, што павышэнне кошту жыцця ў Вялікабрытаніі палягчае зламыснікам завабліваць спажыўцоў, якія імкнуцца да высокай прыбытку.

НэтВест

У 2021 годзе банк NatWest зрабіў пэўныя публічныя заявы, якія паказалі яго антыкрыптаграфічную пазіцыю. У красавіку банк заявіў, што лічыць лічбавыя актывы інвестыцыйнымі інструментамі «высокай рызыкі» і таму «не мае апетыту» да гэтай сферы. Такім чынам, банк сцвярджаў, што не будзе абслугоўваць прадпрыемствы, якія займаюцца крыпта.

У чэрвені 2022 года Банк назваў злачынную дзейнасць у крыптапрасторы і абмежаваў штодзённыя сумы, якія пераводзяцца на крыптабіржы, каб абараніць сваіх кліентаў.

У кастрычніку 2022 года NatWest з'явіўся ў загалоўках з яшчэ адным апавяданнем супраць крыпта. Старшыня банка сэр Говард Дэвіс сказаў, што ён «вельмі варожа» ставіцца да крыпта і заклікаў да поўнай забароны.

«Давайце проста забаронім праклятыя рэчы. Навошта тут біць аб куст ».

Крыптамахлярства ў Вялікабрытаніі

У студзені Бюро журналісцкіх расследаванняў (TBIJ) выявіла 168 кампаній, зарэгістраваных у Вялікабрытаніі і абвінавачаных у махлярстве з крыпта.

Гэтыя кампаніі звяртаюцца да інвестараў праз сацыяльныя сеткі і пераконваюць іх унесці грошы. Агульныя страты перавысілі 2.8 мільёна фунтаў стэрлінгаў, што, паводле дадзеных, складае каля 3.4 мільёна долараў. Таксама было адзначана, што злачынцы выбіралі Вялікабрытанію для рэгістрацыі свайго бізнесу, паколькі Вялікабрытанія разглядаецца як месца, якое заслугоўвае даверу.

Прызнаючы сітуацыю, урад Вялікабрытаніі вырашыў зрабіць больш жорсткімі правілы, «уключаючы ўвядзенне патрабавання аб праверцы інфармацыі, прадстаўленай Палаце кампаній», каб прадухіліць гэтыя аперацыі ад з'яўлення ў краіне.