Новае даследаванне, апублікаванае платформай крыптааналітыкі і адпаведнасці Elliptic, уважліва вывучыла выкарыстанне платформаў web3 для садзейнічання адмыванню грошай.
,en вучыцца, пад назвай «Стан крос-ланцуговай злачыннасці» распавядаў пра новую эру крыпта-злачынстваў і пра тое, як злачынцы эвалюцыянавалі з развіццём тэхналогій.
Адмыта 4 мільярда даляраў
Даследаванне Elliptic круцілася вакол трох прадуктаў web3, а менавіта дэцэнтралізаваных біржаў (DEX), крос-ланцуговых мастоў і сэрвісаў абмену манетамі.
Маючы ў сваім распараджэнні брыджы і сэрвісы абмену, кіберзлачынцы змаглі схаваць грашовыя следы ў памеры 4 мільярдаў долараў, якія паходзяць ад незаконнай дзейнасці.
«Некаторыя з найбольш плённых злачынцаў уключаюць хакераў, цёмныя вэб-рынкі, платформы азартных гульняў у Інтэрнэце, незаконныя сэрвісы віртуальных актываў, схемы Ponzi і праграмы-вымагальнікі». у дакладзе далей чытаем.
Дэцэнтралізаваныя абмены
Выкрадзеная крыпта з эксплойтаў DeFi на суму 1.2 мільярда долараў трапіла ў DEX, каб яе абмянялі на іншы актыў. Гэта складае больш за адну трэць крыпта-эксплойтаў, даследаваных для справаздачы.
Uniswap, Curve Finance і агрэгатар 1Inch DEX з'яўляюцца аднымі з DEX, якія былі вызначаны як пераважныя платформы для абмену злачынцамі.
Абмен манетамі і брыджы
Акрамя таго, кіберзлачынцы змаглі адмыць яшчэ 1.2 мільярда долараў, выкарыстоўваючы паслугі абмену манетамі. Гэта прадугледжвае абмен актывамі ўнутры і паміж блокчейнами без неабходнасці рэгістрацыі ўліковага запісу. Гэтыя паслугі асабліва папулярныя сярод дрэнных акцёраў.
Міжланцуговыя масты таксама выкарыстоўваюцца злачынцамі, каб размыць сваю незаконную дзейнасць шляхам дадання ўзроўню ананімнасці, што ўскладняе адсочванне транзакцый.
RenBridge - адна з такіх платформ, якая апрацавала незаконныя актывы для злачынцаў на суму да 540 мільёнаў долараў
Праблема, якая выклікае заклапочанасць
Такое няправільнае выкарыстанне тэхналогіі не абмяжоўваецца толькі асобнымі хакерамі, якія шукаюць шчаслівай зарплаты. Паслугі пераходу і свопу палегчылі арганізацыям, якія трапілі пад санкцыі, а таксама тэрарыстычным арганізацыям маскіраваць сваю дзейнасць і працягваць рабаваць грашовыя сродкі людзей.
Даходы ад кібератак з Паўночнай Карэі адмываліся праз такія сэрвісы. Ацэначная сума - дзесьці каля 1.8 мільярда даляраў.
У сваім справаздачы аб віртуальных актывах апублікаваны Раней у чэрвені гэтага года Спецыяльная група па фінансавых дзеяннях прыняла да ведама рост выкарыстання перакрыжаваных ланцуговых мастоў у адмыванні грошай, назваўшы гэта справай высокай рызыкі.
Справаздача таксама заклікала агенцтвы-члены ўвесці «правіла паездак» для рэгулявання крыпта. Правіла патрабуе ад пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў абменьвацца апісальнай інфармацыяй аб транзакцыях, якія перавышаюць 1000 долараў.
Крыніца: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/