Новая тэхналогія спрашчае расследаванне незаконнага выкарыстання крыпта

Праваахоўныя органы ў ЗША хутка выкарыстоўваюць інструменты расследавання крыптавалют.

Новая прапанова на рынку накіравана на тое, каб кандэнсаваць ланцужкі крыпта-транзакцый у графікі, якія можна лёгка праглядаць — ідэальна падыходзіць, напрыклад, для паказу журы.

18 мая на канферэнцыі ў Нью-Ёрку Джэйкаб Ілум, галоўны навуковы супрацоўнік кампаніі Chainalysis, якая займаецца блокчэйнам, анансаваў новую тэхналогію расследавання пад назвай Storyline.

Запушчаная ў 2014 годзе і з нядаўнім раундам фінансавання, які ацаніў фірму ў 8.6 мільярда долараў, Chainalysis з'яўляецца цяперашнім лідэрам на рынку крыптарасследаванняў. Галоўным інструментам расследавання Chainalysis гістарычна быў Reactor, які візуалізуе крыптакашалькі і іх транзакцыі ў разгалінаваных сетках.

У той час як Reactor імкнецца палепшыць агульнадаступныя аглядальнікі блокаў, у выпадках больш заблытаных гісторый транзакцый гэтыя сеткі можа быць цяжка даследаваць. Для тых, хто менш знаёмы з блокчейнами, іх складана расшыфраваць. Гэта асабліва дакладна, калі справа даходзіць да ўзаемадзеяння смарт-кантрактаў, якія могуць уключаць шэраг кашалькоў-пасярэднікаў, якія не з'яўляюцца ядром транзакцыі.

"Рашэнне абфускацыі - гэта прастата", - сказаў Ілум The Block. Ілум, якога калега і даследчык Эрын Плант назвала «Q Джэймса Бонда», кіраваў распрацоўкай Storyline, якая на працягу апошніх васьмі месяцаў знаходзілася ў стадыі бэта-тэставання ў кампаніі.

The Block прагледзеў дэманстрацыю Storyline, якую вёў Ілум. Ён абапіраецца на тыя ж блокчейны — у асноўным ланцужкі, сумяшчальныя з віртуальнай машынай Ethereum — і крыніцы даных, што і Reactor, але адфільтроўвае «шум, а што рэальнае», як выказаўся Ілум. Сюжэтная лінія вызначае шэраг кашалькоў-пасярэднікаў, якія не з'яўляюцца асноўнымі ўдзельнікамі транзакцыі.

Ілум распачаў справу пра гандаль NFT, які праходзіў праз агрэгатары. Агрэгатары дазвалялі NFT пераходзіць з рук у рукі для няўхільнага павышэння ацэнак, пасля чаго яны вярталіся да зыходнага кашалька, які зноў прадаваў яго. Гэта праект, над якім Ілум працаваў некаторы час.

Атрымайце штодзённую справаздачу Crypto

Дастаўляецца штодня, прама на вашу паштовую скрыню.

Выявы Reactor з'яўляюцца вычарпальнымі, але ўяўляюць сабой сапраўдную калядную ёлку з рознакаляровымі тыпамі транзакцый і рознымі пасярэднікамі, якія, акрамя таго, што з'яўляюцца непразрыстымі, дакладна не ілюструюць, што гэтыя NFT вярталіся да першапачатковага кашалька, які іх прадаваў.

Крыніца: Крыніца: Chainalysis Reactor; адрасы кашалькоў размытыя

Сюжэтная лінія кандэнсуе гэтыя кашалькі ў храналагічныя транзакцыі, як паказана ніжэй.

Крыніца: Chainalysis Storyline

Аднак гэта быў падрыхтаваны праект. Для больш жывой дэманстрацыі The Block запытаў адрас у хака Ronin, які Мінфін ЗША зраўняў паўночнакарэйскай групе Lazarus Group і пасля санкцыянаваны серыя звязаных кашалькоў.

З уведзеным хэшам транзакцыі Storyline выцягнула некалькі кашалькоў, звязаных з узломам Ronin. Ён адзначыў, што кашалькі былі пад санкцыямі, і, што зручна, паставіў на часовай шкале дату ўвядзення санкцый.

Пасля некалькіх хвілін націску Ілум знайшоў серыю выходных транзакцый на іншыя кашалькі Ethereum, якія пачаліся пасля санкцый, 14 мая - на кашалькі, якія яшчэ не трапілі ў санкцыйны спіс ЗША. Некалькі такіх транзакцый у канчатковым выніку прывялі да Tornado Cash.

Крыніца: Chainalysis Storyline

Illum прадэманстраваў далейшыя выходныя транзакцыі з Tornado Cash, якія адбыліся неўзабаве пасля гэтых дэпазітаў і ўтрымлівалі падобныя сумы, але адзначыў, што яны патрабуюць дадатковых даследаванняў, каб пацвердзіць, што яны афіляваныя.

Значэнне асабліва каштоўнае для прадстаўлення расследаванняў людзям, якія не ведаюць і не абавязкова павінны ведаць больш шырокія дэталі блокчейна. Для крымінальных расследаванняў гэта можа ўключаць пракурораў і прысяжных.

«Існуе паток, які можна прасачыць і з'яўляецца фактам. І я думаю, што гэта тое, што мы павінны больш растлумачыць прысяжным», - сказала пракурор па кіберзлачынствах акругі Санта-Клара Эрын Уэст пра адсочванне блокчейна падчас дыскусіі. Што тычыцца Storyline, яна высока ацаніла каштоўнасць «мання такога роду графіка, каб расказаць гісторыю і паказаць яе журы».

© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.