У пятніцу пракурор ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка Дэміян Уільямс зараджаны яшчэ два прамоўтэра схемы Понцы Forcount. Forcount быў бразільскім крыптавалютным афёрам, які ашукаў іспанамоўных інвестараў па ўсім свеце на агульную суму 8.4 мільёна долараў.
Нестар Нуньес, таксама вядомы як «Сальвадор Маліна», быў арыштаваны па абвінавачанні ў махлярстве ў Іспаніі 28 снежня 2022 года. 40-гадовы амерыканец Рамон Перэс здаўся ўладам 6 студзеня ў сувязі з махлярствам. і абвінавачванні ў адмыванні грошай.
У той час як Міністэрства юстыцыі ЗША (DoJ) шукае Нуньеса выдача з Іспаніі, яго партнёр Перэс сутыкнуўся ў пятніцу з міравым суддзёй ЗША Сарай Нетберн.
У меркаванай афёры Перэс абвінавачваецца ў падмане патэнцыйных інвестараў і ўтойванні свайго злачынства шляхам выкарыстання падстаўных прадпрыемстваў і нерухомасці для адмывання сродкаў.
Мяркуецца, што ў 2018 годзе Нуньес пачаў прадстаўляць сябе як генеральны дырэктар Forcount пад імем «Сальвадор Маліна», паводле выдання. крымінальны перасьлед. Ён быў акцёрам, які працаваў у меркаванага сапраўднага арганізатара схемы, грамадзяніна Бразіліі Фрэнсіслі Да Сілва.
Паведамляецца, што сетка прамоўтэраў выкарыстоўвалася для правядзення афёры, якая дзейнічала з 2017 па 2021 год. Яна абяцала інвестарам значную прыбытак на аснове размеркавання прыбытку ад фіктыўнай здабычы і гандлю.
Акрамя таго, было ўстаноўлена, што ў перыяд з 2017 па 2021 год Да Сілва і яго сябры растрацілі грошы кліентаў на прасоўванне жульніцтва і набыццё прадметаў раскошы для сябе, у той час як большасць ахвяр страцілі свае грошы.
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC). папярэдне абвінаваціў Да Сілву і трох іншых заснавальнікаў і прамоўтэраў Forcount, Хуана Антоніа Такуры Фахарда, Рамона Антоніа Перэса Арыяса і Хасэ Раміра Каранада Рэеса, у злачынствах, звязаных з каштоўнымі паперамі.
Магчымыя абвінавачванні і абвінаваўчы акт суда
Хоць абвінавачанні ў гэтых абвінаваўчых актах па-ранейшаму расцэньваюцца як Абвінавачванні, робячы абвінавачаных невінаватымі, пакуль іх віна не будзе даказаная, важна ведаць патэнцыйныя абвінавачанні, якія могуць быць прад'яўлены ў дачыненні да іх злачынстваў.
Нуньесу пагражае пакаранне ў выглядзе 40 гадоў пазбаўлення волі па адным абвінавачанні ў кожным з пунктаў змова праводзіць махлярства з дапамогай электронных сродкаў і махлярства.
Перэс быў абвінавачаны па адным пункце ў змове з мэтай махлярства, махлярства і змовы з мэтай адмыванне грошай; кожнаму з іх пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі.
Крыніца: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/