Штат Нью-Ёрк спаганяе штраф з крыптафіліі гандлёвага гіганта Robinhood за нібыта парушэнне законаў аб абароне правоў спажыўцоў і барацьбе з адмываннем грошай.
У адпаведнасці з новым прэс-рэліз Дэпартаментам фінансавых паслуг Нью-Ёрка (DFS) расследаванне Robinhood паказала, што кампанія не выконвала нарматыўныя стандарты.
DFS выявіла, што ў Robinhood былі «значныя недахопы» ў пратаколах Закона аб банкаўскай таямніцы/барацьбе з адмываннем грошай (BSA/AML), такія як недахоп персаналу, выкарыстанне неадэкватнай тэхналогіі маніторынгу для памеру яе аперацый і выкарыстанне недастатковай сістэмы кібербяспекі. .
«Суперінтэндант аддзела фінансавых паслуг Эдрыен А. Харыс абвясціла сёння, што Robinhood Crypto выплаціць штраф у памеры 30 мільёнаў долараў штату Нью-Ёрк за сур'ёзныя парушэнні ў сферы закону аб банкаўскай таямніцы/абавязацельстваў па барацьбе з адмываннем грошай і кібербяспекі, якія прывялі да парушэння Дэпартамента [ правілаў]».
DFS таксама выявіла, што Robinhood не выконвае патрабаванні па абароне правоў спажыўцоў, не падаючы пастаянны нумар тэлефона, па якім кліенты могуць патэлефанаваць і падаць скаргі.
Акрамя таго, DFS кажа, што Robinhood быў неналежным чынам сертыфікаваны як адпаведны, нягледзячы на шматлікія недахопы.
Па словах суперінтэнданта DFS Адрыен Харыс, адпаведнасць закону Robinhood змяншалася па меры павелічэння памеру фірмы.
«Па меры росту бізнесу Robinhood Crypto не змагла інвеставаць належныя рэсурсы і ўвагу для развіцця і падтрымання культуры захавання патрабаванняў - няўдача, якая прывяла да значных парушэнняў правілаў Дэпартамента па барацьбе з адмываннем грошай і кібербяспекі.
Усе кампаніі, якія займаюцца віртуальнай валютай і маюць ліцэнзію ў штаце Нью-Ёрк, падпарадкоўваюцца тым жа правілам барацьбы з адмываннем грошай, абароны правоў спажыўцоў і кібербяспекі, што і кампаніі, якія займаюцца традыцыйнымі фінансавымі паслугамі.
DFS будзе працягваць расследаванне і прымаць меры, калі любы ліцэнзіят парушае закон або правілы Дэпартамента, якія маюць вырашальнае значэнне для абароны спажыўцоў і забеспячэння бяспекі і трываласці ўстаноў.»
Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
праверыць Price Action
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Рэкамендаваныя выявы: Shutterstock / Mia Stendal
Крыніца: https://dailyhodl.com/2022/08/04/new-york-state-fines-crypto-wing-of-robinhood-30000000-for-allegedly-violating-consumer-protection-laws/