Гэта быў цяжкі тыдзень для Nexo Capital. У нядзелю балгарскія ўлады заявілі, што ў іх ёсць доказы таго, што кліенты Nexo выкарыстоўваюць платформу ў незаконных мэтах дзейнасць, уключаючы адмыванне грошай, «падатковыя злачынствы» і фінансаванне тэрарыстычнай дзейнасці. Прэтэнзіі крыпта-крэдытора адмаўляе.
Камісія па каштоўных паперах і біржам у дадатак да галаўнога болю Nexo зараджаны кампанія па крэдытаванні крыптаграфіі ў чацвер з продажам незарэгістраваных каштоўных папер, заявіўшы, што кампанія не змагла зарэгістравацца ў SEC, перш чым прапанаваць свой прадукт па крэдытаванні крыптаграфіі з простай назвай «Зарабіць працэнты».
Пры разліках з SEC Nexo пагадзілася спыніць прапанову працэнтнай праграмы і заплаціць штраф у памеры 22.5 мільёна долараў — плюс дадатковыя 22.5 мільёна долараў для ўрэгулявання з дзяржаўнымі рэгулятарамі.
«Нас хвалююць не цэтлікі, нанесеныя на прапановы, а іх эканамічная рэальнасць», — сказаў Гурбір С. Грэвал, дырэктар аддзела правапрымянення SEC, пацвярджаючы ў аб'яве, што крыпта-актывы не вызваляюцца ад федэральных законаў аб каштоўных паперах.
«Калі вы прапануеце або прадаеце прадукты, якія з'яўляюцца каштоўнымі паперамі ў адпаведнасці з добраўсталяванымі законамі і юрыдычнымі прэцэдэнтамі, незалежна ад таго, як вы называеце гэтыя прадукты, вы падпарадкоўваецеся гэтым законам, і мы чакаем захавання», — дадаў Грэвал.
У сваёй заяве SEC сцвярджае, што прапанова і продаж прадукту Nexo "Зарабіць працэнты" не адпавядаюць патрабаванням для вызвалення ад рэгістрацыі SEC, што азначае, што Nexo павінна была зарэгістраваць сваю прапанову і продаж, але не змагла гэтага зрабіць.
«Мы абвінавацілі Nexo у тым, што яна не зарэгістравала свой рознічны прадукт крыптакрэдытавання перад тым, як прапанаваць яго грамадскасці, у абыход асноўных патрабаванняў да раскрыцця інфармацыі, прызначаных для абароны інвестараў», — сказаў старшыня SEC Гэры Генслер у паведамленні SEC. «Выкананне нашай праверанай часам дзяржаўнай палітыкі - гэта не выбар».
«Калі крыптакампаніі не выконваюць патрабаванні, мы будзем працягваць прытрымлівацца фактаў і закону, каб прыцягнуць іх да адказнасці», — працягнуў Генслер». У гэтым выпадку, сярод іншых дзеянняў, Nexo спыняе свой незарэгістраваны крэдытны прадукт для ўсіх амерыканскіх інвестараў».
Nexo, запушчаная ў 2018 годзе, - гэта брытанская платформа лічбавых актываў, якая пазычае сродкі кліентаў і выкарыстоўвае даходы для выплаты працэнтаў. У чэрвені 2020 года кампанія пачала прапаноўваць свой прадукт «Earn Interest». Аднак да верасня 2022 года некалькі штатаў ЗША, у тым ліку Каліфорнія, Вермонт, Аклахома, Паўднёвая Караліна, Кентукі і Мэрыленд, падалі загады аб спыненні дзеянняў супраць кампаніі, назваўшы прадукт Nexo «Зарабіць працэнты» незарэгістраваная каштоўная папера.
У тым жа месяцы Nexo абвясціла, што кампанія прымае a доля у амерыканскім федэральным банку Summit National Bank, які базуецца ў Ваёмінгу.
Сусветныя рэгулятары актывізавалі свае намаганні па забеспячэнні выканання ў сувязі з крахам некалькіх крыптафірмаў, у тым ліку Celsius і FTX. У снежні 2022 г. Nexo Абвешчаны што яна згорне сваю дзейнасць у ЗША пасля таго, як застанецца ў «тупіку» з рэгулятарамі.
«Цяпер нам, на жаль, ясна, што, нягледзячы на рыторыку аб адваротным, ЗША адмаўляюцца прапанаваць шлях наперад для стварэння блокчейн-бізнэсу, і мы не можам даць нашым кліентам упэўненасці ў тым, што рэгулятары засяроджаны на іх інтарэсах», - сказаў Nexo. сказаў ў той час.
Nexo дасягнула канчатковай важнай рэзалюцыі з Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC), Паўночнаамерыканскай асацыяцыяй адміністратараў каштоўных папер (NASAA), якая складаецца з усіх 50 штатаў і 3 тэрыторый ЗША, і Генеральным пракурорам Нью-Ёрка.🧵https://t.co/modjbPsOdV
— Nexo (@Nexo) Студзень 19, 2023
У той час як Nexo пагадзілася на пагадненне, кампанія сцвярджае, што пагадненне ажыццяўляецца на аснове прынцыпу "не прызнаваць - не адмаўляць", сцвярджаючы ў прэс-рэлізе, што федэральныя рэгулятары ЗША не абвінавачвалі кампанію ва ўдзеле ў махлярстве або зманлівай дзелавой практыцы.
«Мы задаволеныя гэтай адзінай рэзалюцыяй, якая адназначна паклала канец усім спекуляцыям вакол адносін Nexo са Злучанымі Штатамі», — заявіў сузаснавальнік Nexo Антоні Трэнчаў. прэс-рэліз. «Цяпер мы можам засяродзіцца на тым, што ўмеем лепш за ўсё - ствараць бесперашкодныя фінансавыя рашэнні для нашай аўдыторыі ва ўсім свеце».
(Раскрыццё інфармацыі: Nexo Inc. з'яўляецца адным з 22 стратэгічныя інвестары in расшыфроўваць.)
Будзьце ў курсе крыпта-навін, атрымлівайце штодзённыя абнаўленні ў паштовай скрыні.
Крыніца: https://decrypt.co/119632/nexo-settlement-sec-45-million-kill-crypto-lending-product