OFAC наклала санкцыі на арганізацыі, якія дапамагаюць IRGC-QF, хусітам і "Хізбале", накіраваныя на фінансавыя сеткі, у тым ліку на ліванскі абменнік Таўфік Мухамад Саід аль-Лаў.
Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў (OFAC) увяло санкцыі супраць шасці юрыдычных асоб, адной фізічнай асобы і двух танкераў з Ліберыі, Індыі, В'етнама, Лівана і Кувейта за дапамогу КВІР-QF, хусітам і "Хізбалах" у іх крыптафінансісты.
У афіцыйнай заяве OFAC паведаміла, што наклала санкцыі на ліванскі абменнік сірыйскага паходжання Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law. Аль-Лаў абвінавачваюць у прадастаўленні «Хізбале» — ліванскай шыіцкай ісламісцкай палітычнай партыі і групоўцы баевікоў, прызнанай ЗША тэрарыстычнай арганізацыяй — крыптакашалькамі для палягчэння атрымання сродкаў ад продажу тавараў IRGC-QF. Акрамя таго, арганізацыя, якая трапіла пад санкцыі, нібыта ажыццяўляла крыптапераводы ад імя сірыйскай кампаніі Qatirji, якая трапіла пад санкцыі, гаворыцца ў прэс-рэлізе.
«Аль-Лаў аналагічным чынам ажыццяўляў пераклады крыптавалюты для службовых асоб Хізбалах, якія трапілі пад санкцыі, у тым ліку Мухамада Джафара Касіра і Мухамада Касіма аль-Баззала, а таксама аказваў фінансавыя паслугі Саіду аль-Джамалу і яго сеткі». OFAC
TRM Labs, судова-крыміналістычная фірма па блокчэйне, раскрыла дадзеныя, якія паказваюць, што крыптаадрас, звязаны з al-Law, быў уцягнуты ў «больш за тысячу транзакцый, звязаных з дзесяткамі мільёнаў долараў», пераважна ў стейблкойне USDT на блокчейне TRON.
Фірма адзначыла, што гэты адрас таксама быў канфіскаваны ізраільскімі ўладамі ў ліпені 2023 г. Акрамя таго, было выяўлена, што 40 адрасоў, усе з якіх датычацца USDT у сетцы TRON, былі ў спісе канфіскацый Ізраільскага нацыянальнага бюро па барацьбе з фінансаваннем тэрору, прычым адрас аль-Лоў быў ключавая мэта.
Як раней паведамляў crypto.news, ізраільскі ўрад выявіў каля 190 уліковых запісаў Binance з 2021 года, якія былі звязаны з тэрарызмам і адмываннем грошай. Пазней Binance, як паведамляецца, супрацоўнічаў з урадам для адсочвання рахункаў і кашалькоў, звязаных са злачыннымі дзеяннямі.
Крыніца: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/