29 верасня 2022 г. следчы ў ланцужку ZachXBT абвінаваціў вядомага інфлюенсера ў крыптаграфіі Ларка Дэвіса ў датычнасці да схем крыптапампоўкі і дампа. Пасля абвінавачанняў Дэвіс паведаміў, што адмаўляе абвінавачванні ў дачыненні да вядомага сышчыка ў сетцы.
Па дадзеных ZachXBT, Дэвіс прасоўваў крыптапраекты, за якія ён атрымліваў пэўную суму ў якасці платы за прасоўванне, не раскрываецца. Кажуць, што крыптаінфлюенсер атрымаў каля 1.2 мільёна долараў у выніку прасоўвання гэтых крыптапраектаў.
Для пацверджання абвінавачанняў следчы прывёў як мінімум восем доказаў крипто- роля ўплывовых асоб у меркаваных шылінгавых невялікіх праектах з нізкай капіталізацыяй. Было паказана, што Дэвіс прасоўвае новыя праекты праз паведамленні ў Twitter або здымае на іх відэа. Неўзабаве пасля таго, як ён паведаміў, што прадае токены, і яго крыптакашалёк, здавалася, атрымаў токены ад адпаведных крыптапраектаў.
Падзяляючы намер расследавання, Зак распавёў аб атрыманні вялікай колькасці запытаў ад інвестараў, якія заявілі, што страцілі свае грошы пасля інвеставання ў праекты, якія прасоўваў Дэвіс. Яны папрасілі следчага ўважліва разабрацца.
Зак выказаў меркаванне, што крыпта-ўплывовым асобам нейкім чынам удалося распрадаць значную колькасць токенаў, звязаных з праектамі, у якіх ён калісьці ўдзельнічаў. Гэта таксама дадало расследаванне па іншым крипто- уплывовых асоб, але ніколі не было выпадку назірання капіталу ў такім велізарным памеры.
У сваім расследаванні Зак выявіў, што найбольшую суму Дэвіс атрымаў пасля дэмпінгу 120 тысяч токенаў SHOPX і зарабіў каля 435 тысяч долараў пасля продажу. Мяркуецца, што ён атрымаў токены ад самога праекта ў абмен на прасоўванне, якое ён зрабіў некалькімі гадзінамі раней.
Зак дадаў у сваім 17-ніточным паведамленні ў Twitter, што гэта цалкам нармальна, калі хтосьці ўдзельнічае ў раундах фінансавання любых крыптапраектаў, а потым дзеліцца імі. Паколькі гэта сапраўдная і празрыстая манера, гэта цалкам нармальна. Аднак гэта не так з Дэвісам, які, як было заўважана, быў уцягнуты ў серыю дэмпінгу пасля таго, як раскупіў праекты і токены, выкарыстоўваючы свой уплыў і аўдыторыю на платформах сацыяльных сетак, уключаючы YouTube, Twitter і г.д.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/on-chain-sleuth-alleged-crypto-influencer-of-fraud/