Па дадзеных Міністэрства юстыцыі ЗША, больш за 800 ахвяр краху крыптаграфічнай схемы Понцы BitConnect атрымаюць кампенсацыю ў памеры 17 мільёнаў долараў.
Федэральны акруговы суд у Сан-Дыега спарадкаваны рэстытуцыя ў чацвер, якая будзе раздадзена пацярпелым у больш чым 40 краінах.
BitConnect прадавалася як інтэрнэт-крыптаінвестыцыйная праграма, якая выкарыстоўвае запатэнтаваную тэхналогію для атрымання высокай прыбытковасці, але рэгулятары каштоўных папер ЗША сцвярджаюць, што гэтая аперацыя з'яўляецца схемай Понцы, якая ашукала мільярды долараў у інвестараў. Яго зачынілі ў 2018 годзе.
Глен Аркаро, галоўны амерыканскі прамоўтэр BitConnect, прызнаў сябе вінаватым у змове з мэтай здзяйснення махлярства ў верасні 2021 г. Федэральнае вялікае журы ў Сан-Дыега абвінавачваны заснавальнік інвестыцыйнай праграмы Саціш Кумбхані ў лютым мінулага года.
Згодна з абвінаваўчым заключэннем, Кумбхані загадаў прамоўтэрам праграмы крэдытавання маніпуляваць цаной BitConnect Coin (BCC), каб стварыць уражанне, што існуе рынкавы попыт на лічбавы актыў BitConnect.
Кумбхані і яго змоўшчыкі таксама нібыта схавалі і перамясцілі сродкі інвестараў, перамясціўшы актывы праз міжнародныя крыптабіржы з выкарыстаннем шэрагу кашалькоў з криптовалютой.
Акрамя таго, Кумбхані нібыта пазбягаў праверкі і нагляду за BitConnect, не выконваючы правілы фінансавай індустрыі, напрыклад, не зарэгістраваўшыся ў Сетцы па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN), як таго патрабуе Закон аб банкаўскай таямніцы.
Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
праверыць Price Action
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Створаны відарыс: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/