крипто-

Пакістан будзе расследаваць Binance аб шматмільённай крыпта-махлярстве

01/09/2022
Навіны Bitcoin Ethereum

Паведамляецца, што Федэральнае агенцтва па расследаванні Пакістана (FIA) апублікавала афіцыйнае паведамленне для криптобиржи Binance, каб выявіць сувязі вакол шматмільённай крыпта-махлярства ў рэгіёне. 

Урад Пакістана пачаў крымінальнае расследаванне пасля таго, як атрымаў шматлікія скаргі на працягваюць махлярства, якое ўключала ў зман інвестараў адпраўкі сродкаў з кашалькоў Binance на невядомыя кашалькі трэціх асоб. Згодна з мясцовым асвятленнем, Крыло па барацьбе з кіберзлачыннасцю FIA выдала загад аб наведванні генеральнага дырэктара Binance Пакістана Хамзы Хана, каб вызначыць спасылку біржы на «махлярскія мабільныя прыкладання для інвестыцый у Інтэрнэце».

«Адпаведная анкета таксама была адпраўлена ў штаб-кватэру Binance на Кайманавых астравах і Binance US, каб растлумачыць тое ж самае», — гаворыцца ў паведамленні. Інвестыцыйныя махлярства ў Пакістане здзяйсняліся шляхам просьбы карыстальнікаў зарэгістравацца на Binance і пераводу сродкаў на кашалькі трэціх асоб пад падставай нерэалістычнай аддачы. Паводле паведамлення FIA:

«Гэтыя схемы прыносяць карысць старым кліентам за кошт новых кліентаў і ў канчатковым рахунку знікаюць, калі яны назапасілі значны капітал у мільярды рупій».

На падставе скаргаў грамадзян Пакістанскае агенцтва выявіла як мінімум 11 махлярскіх мабільных прыкладанняў, якія раптоўна перасталі працаваць пасля паспяховага крадзяжу сродкаў карыстальніка. Прыкладаннямі, вызначанымі FIA, з'яўляюцца MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK і 91fp.

У дадатак да накіравання карыстальнікам зарэгістравацца на Binance для пераводу сродкаў, ашуканцы дадалі ахвяр у групу Telegram за прадастаўленне «экспертных сігналаў для ставак». Кожнае прыкладанне прымала ў сярэднім каля 5,000 кліентаў. У апавяшчэнні дададзена:

«Па меншай меры, 26 падазраваных адрасоў кашалька блокчейн (адрас кашалька Binance) былі выяўленыя, куды магла быць пераведзеная махлярская сума. У Binance Holdings Limited быў напісаны ліст, каб даць падрабязную інфармацыю аб гэтых рахунках блокчейн-кашалькоў, а таксама аб іх блакіроўцы».

У Binance таксама папрасілі падрабязную інфармацыю, уключаючы афіцыйныя суправаджальныя дакументы і механізм інтэграцыі API, якія выкарыстоўваліся ашуканцамі для злучэння з сэрвісамі Binance. Нягледзячы на ​​тое, што FIA актыўна заблакавала банкаўскія рахункі, якія былі звязаныя з падазронымі праграмамі, у паведамленні папярэджвалася:

«У выпадку невыканання FIA Cyber ​​Crime будзе апраўдана рэкамендаваць фінансавыя штрафы на Binance праз Дзяржаўны банк Пакістана».

Binance пакуль не адказаў на запыт Cointelegraph аб каментарыі.

Па тэме: Пакістанцы маюць 20 мільярдаў долараў крыпта актываў, кажа кіраўнік мясцовай асацыяцыі

У снежні 2021 года прэзідэнт Федэрацыі гандлёва-прамысловых палат Пакістана (FPCCI) Насір Хаят Магун паказаў, што грамадзяне Пакістана валодаюць агульным коштам крыпта актываў у 20 мільярдаў долараў.

Як паведамляў Cointelegraph, прэзідэнт FPCCI пацвердзіў гэтыя лічбы на падставе даследчай работы, апублікаванай палатай. Пацвярджаючы сцвярджэнне, глабальны індэкс прыняцця криптовалюты Chainalysis за 2021 год паставіў Пакістан на трэцяе месца па паказчыку пасля В'етнама і Індыі.