Лаўрэнціна Корціса, прэзідэнт Панамы, заявіў, што не падтрымае законапраект у тым выглядзе, у якім ён быў распрацаваны сёння, нягледзячы на тое, што Нацыянальная асамблея ратыфікавала яго: «Я не збіраюся падпісваць гэты законапраект прама цяпер, калі я збіраюся адказаць вам веды, якія я маю прама зараз, - заявіў Корціса.
18 мая ён выступіў на сцэне канферэнцыі Bloomberg New Economy Gateway Latin America.
Толькі ў тым выпадку, калі законапраект уключае заканадаўства аб барацьбе з адмываннем грошай
Каб закон атрымаў адабрэнне прэзідэнта, ён павінен прыняць адпаведныя меры па барацьбе з адмываннем грошай. Корціса дадаў, што яго юрыдычны персанал павінен будзе вывучыць закон і вызначыць, ці варта яго прымаць цалкам або па частках.
Згодна са зводкай навін на сайце Нацыянальнай асамблеі, заканадаўцы пагадзіліся накіраваць законапраект, які «рэгулюе маркетынг і выкарыстанне крыпта-актываў».
Корціза таксама выказаў перакананне, што патрабуецца глабальнае заканадаўства аб крыптаграфіі.
Прэзідэнт Панамы Лаўрэнціна Корціса заявіў, што не падпіша закон, які рэгулюе выкарыстанне крыптавалюты, пакуль ён не ўключыць больш жорсткія патрабаванні па барацьбе з адмываннем грошай.
У мінулым месяцы заканадаўчая асамблея краіны прыняла законапраект, які палягчае атрыманне ліцэнзій на працу криптовалютных біржаў у краіне і кантралюе аперацыі з лічбавай валютай.
Законапраект павінен быць падпісаны прэзідэнтам, каб стаць законам, і Корціса сказаў, што хоча атрымаць упэўненасць у тым, што ён адпавядае міжнародным стандартам барацьбы з адмываннем грошай.
Якія менавіта новыя правілы крыптавалют?
Кампаніі, якія садзейнічаюць гандлю крыптамі, будуць вымушаныя паведамляць падатковую інфармацыю аб гэтых здзелках у IRS (гэтак жа, як брокеры традыцыйных інвестыцый, такіх як акцыі), пачынаючы з падатковага сезона 2024 года ў адпаведнасці з новым правілам, якое разглядаецца заканадаўцамі.
Неабходнасць заканадаўства па барацьбе з адмываннем грошай
У Вялікабрытаніі, Злучаных Штатах і Еўропе барацьба з адмываннем грошай (AML) стала сур'ёзнай праблемай заканадаўчых і праваахоўных органаў.
Цяперашні шлях ідзе пасля шэрагу гучных прыкладаў за апошняе дзесяцігоддзе, калі буйныя фінансавыя інстытуты і іншыя ўдзельнікі фінансавага рынку не змаглі прадухіліць «адмыванне» незаконных грошай праз іх рахункі.
На палітычным узроўні сярод урадаў ЗША, Вялікабрытаніі і Еўропы расце разуменне таго, што сховішчы «чорнай валюты», схаваныя і распаўсюджаныя праз афшорныя банкаўскія сеткі і кантраляваныя варожымі дзяржаўнымі структурамі, такімі як Расія, выкарыстоўваліся для пашкоджання дэмакратычных выбараў.
Крыптавалюта становіцца ўсё больш важнай сферай росту, але прадпрыемствы павінны інвеставаць у моцны ўнутраны кантроль, каб не патрапіць у крыўду рэгулятараў Вялікабрытаніі.
У наступныя некалькі гадоў AML будзе ў цэнтры ўвагі рэгулятараў і крымінальных органаў.
Недастатковыя інвестыцыі ў функцыі рызыкі (сляпое пляма, агульнае для іншых мадэляў кампаній-падрыўнікоў); іншыя тэхнічныя праблемы пры апрацоўцы псеўданімнага характару крыпта-актываў у адпаведнасці з правіламі AML KYC; і іншыя з'яўляюцца аднымі з неад'емных слабых месцаў, якія робяць новыя криптовалютные прадпрыемствы асабліва саспелай мішэнню для нарматыўных органаў.
Крыптавалютным кампаніям патрэбна адпаведная дапамога для развіцця іх унутранага кантролю і сувязі з рэгулятарамі і праваахоўнымі органамі звонку.
Інтэрв'ю з: Хісткія руху на рынку крыпта прымусілі Commonwealth Bank спыніць свае гандлёвыя аперацыі?
Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/