Крыптавыя махлярства, якія рэзаюць свіней, выкарыстоўваюць Дом кампаній Вялікабрытаніі: справаздача

Згодна з расследаваннем Бюро журналісцкіх расследаванняў і Observer, больш за 168 падстаўных кампаній у Злучаным Каралеўстве падазраюцца ў вядзенні махлярскіх схем гандлю крыпта або замежнай валютай, прыкладна палова з якіх патэнцыйна звязана з махлярствам з забойкай свіней.

Фактычна гэтыя арганізаваныя злачынныя групы былі знойдзены выкарыстоўваць Вялікабрытанію ў якасці «віртуальнай базы» для сваіх аперацый, адначасова выкарыстоўваючы слабыя правілы для махлярства ў прамысловых маштабах, гаворыцца ў расследаванні.

Махлярства з забойствам свіней у Вялікабрытаніі

Пасля далейшага аналізу дзве медыякампаніі выявілі, што многія з гэтых кампаній звязаны праз рэгістрацыю даменаў. Цікава, што пераважная большасць дырэктараў кампаній з'яўляюцца рэзідэнтамі Кітая, аднак падрабязнасці аб рэальных уладальніках абмежаваныя з-за недахопаў у сістэме рэгістрацыі Палаты кампаній.

Нягледзячы на ​​​​разгул махлярства і асцярогі з нагоды патэнцыйнага адмывання грошай праз Вялікабрытанію, краіна ў асноўным заплюшчвала вочы. Падобнае меркаванне паўтарыла Маргарэт Ходж, член парламента і старшыня APPG па барацьбе з карупцыяй і адказным падаткаабкладаннем, якая сказала, што гандляры людзьмі, кантрабандысты наркотыкаў, ашуканцы і ашуканцы на працягу многіх гадоў карыстаюцца слабым і непразрыстым карпаратыўным заканадаўствам Вялікабрытаніі.

Брытанскі палітык прызнаў, што Палата кампаній не змагла супрацьстаяць, нягледзячы на ​​тое, што з'яўляецца першай лініяй абароны, і падкрэсліў неабходнасць вывучаць інфармацыю, якую яна прадастаўляе, і караць тых, хто хлусіць. Яна дадала,

«І ён павінен быць належным чынам прафінансаваны, каб выконваць сваю ролю. У цяперашні час рэгістрацыя кампаніі каштуе 12 фунтаў. Павышэнне збору да 100 фунтаў стэрлінгаў дасць дастаткова рэсурсаў нашым праваахоўным органам без павелічэння выдаткаў для падаткаплацельшчыкаў. Усё, акрамя гэтага, і сусветныя злачынцы і карумпаваныя ўбачаць, што яны могуць працягваць маніпуляваць намі і эксплуатаваць нас».

Лазейкі

Махлярства з зарэзкай свіней упершыню зарадзілася ў Кітаі. Таксама вядомы пад сваёй кітайскай назвай - shāzhūpán - таму што зламыснікі звычайна "адкормліваюць" або "даглядаюць" сваіх ахвяр, перш чым забраць усё, што ў іх ёсць. Нягледзячы на ​​тое, што гэтыя афёры больш выяўленыя ў криптовалютном сектары, яны па-ранейшаму ўключаюць і іншыя віды фінансавага гандлю.

Адна з самых галоўных прычын, па якой махлярства з забойствам свіней удалося авалодаць у краіне, звязана з шчылінамі ў сістэме рэгістрацыі кампаній у Вялікабрытаніі, якія вядомыя на працягу многіх гадоў. Любы чалавек можа зарэгістраваць кампанію ў Інтэрнэце ўсяго за 12 фунтаў стэрлінгаў без неабходнасці прадастаўлення дакументаў, якія пацвярджаюць асобу.

Асобы, апытаныя ў рамках сумеснага расследавання, паведамлялі пра свае справы ў паліцыю Вялікабрытаніі або ў сваіх краінах, у Упраўленне па фінансавых паводзінах або на біржы крыптавалют, якія яны выкарыстоўвалі для пераводаў. Аднак ніхто не здолеў вярнуць сродкі.