У 2022 годзе крыпта-злачынствы былі вялікай праблемай, і хоць да 2023-га засталося ўсяго некалькі тыдняў, здаецца, што гэтая тэндэнцыя захавалася пасля разгону злачынных груповак, у выніку чаго актывы склалі амаль 2 мільёны долараў, некаторыя з якіх былі крыпта-адзінкамі. затрыманы праваахоўнымі органамі чыноўнікаў.
Крыпта-злачынства набывае новую форму
Двое мужчын нібыта былі арыштаваныя ў Новай Зеландыі за ўдзел у розных здзелках з наркотыкамі. Паліцыя ўварвалася ў дом, дзе яны абодва жылі, і канфіскавала розныя актывы на суму каля 1.9 мільёна долараў. Сярод іх, паводле заяваў аб арышце, былі лічбавыя валюты і NFT.
Пара - абодва ва ўзросце 28 гадоў - былі часткай групы з шасці мужчын, якія былі ўзятыя пад варту за розныя злачынствы, звязаныя з наркотыкамі. Цяпер ім прад'яўлены шэраг абвінавачванняў, уключаючы ўдзел у арганізаванай злачыннасці і продаж і пастаўку наркотыкаў класаў А і В.
У нядаўнім інтэрв'ю дэтэктыў падраздзялення па вяртанні актываў Вайкато/Бухты Багацця, старшы сяржант Кіт Кей, растлумачыў:
Паліцыя вынесла абмежавальныя судовыя пастановы ў дачыненні да гэтых актываў у адпаведнасці з Законам аб спагнанні даходаў ад злачынных дзеянняў [ад] 2009 г. Метамфетамін і іншыя забароненыя наркотыкі прычыняюць велізарную шкоду ўсім нашым супольнасцям і з'яўляюцца праваднікамі злачыннасці, ствараючы ахвяры і выклікаючы пакуты ва ўсім грамадстве. Закон аб даходах ад злачынных дзеянняў (вяртанні) дазваляе паліцыі не толькі вяртаць даходы, атрыманыя злачынным шляхам, але [ён] таксама не дазваляе злачынцам рэінвеставаць даходы, атрыманыя імі злачынствам, каб прычыніць яшчэ больш шкоды.
У дадатак да забраных грошай і крыптаграфіі, Высокі суд Гамільтана пастанавіў абмежаваць дом мужчыны, які зараз ацэньваецца амаль у 700 тысяч долараў. Паліцыя таксама канфіскавала некалькі аўтамабіляў, у тым ліку матацыкл Harley Davidson коштам каля 47,000 XNUMX долараў на момант прэсы.
Хаця падобныя сітуацыі не абавязкова з'яўляюцца рэдкасцю, за апошнія некалькі гадоў крыпта-злачынствы прынялі розныя формы. Напрыклад, прыкладаў было шмат рамантычных афёр у апошнія месяцы, дзе ашуканцы прымаюць форму людзей, якія шукаюць кахання ў Інтэрнэце. Яны захопліваюць ахвяр і з цягам часу пераконваюць іх пачаць займацца крыптагандлем і інвеставаць на біржы лічбавых актываў, якую яны кантралююць.
Адтуль ахвяры бачаць, што іх інвестыцыі растуць, і яны ўзбуджаюцца, але калі яны спрабуюць зняць грошы, яны не могуць, калі толькі не жадаюць укладваць больш грошай у платформы. Часта яны больш ніколі не бачаць сваіх грошай.
FTX стварыў новы прэцэдэнт
Адзін з найбуйнейшых прыкладаў крыпта-злачынстваў у найноўшай гісторыі адбыўся ў форма FTX, заняпалая крыптабіржа, якой кіруе цяпер былы кіраўнік Сэм Бэнкман-Фрыд. Абмен будзе рэалізаваны ў 2019 годзе лічыцца прыстанішчам за махлярства, паколькі SBF абвінавачваецца ў выкарыстанні сродкаў кліентаў для выплаты крэдытаў, прынятых яго іншай кампаніяй Alameda Research.
Акрамя таго, ён нібыта набыў элітную багамскую нерухомасць на грошы карыстальнікаў.
Крыніца: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/