Цэнтральны банк Катара крытыкуе FATF з-за ўкаранення Crypto AML

• QFCRA выпусціла забарону на прадастаўленне паслуг віртуальных актываў у снежні 2019 года.
• Краіна паведаміла, што актыўна вывучае магчымыя заяўкі на CBDC.

Цэнтральны банк Катара (QCB) падвергнуўся крытыцы з боку Групы распрацоўкі фінансавых дзеянняў (FATF). Гэта за няздольнасць эфектыўна рэалізаваць уласную палітыку QCB, якая забараняе пастаўшчыкам паслуг віртуальных актываў.

Каб паспяхова змагацца з развіваюцца відамі злачынных паводзін. Напрыклад, пакаранне пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў. Катар павінен удасканальваць свае навыкі, як было адзначана ў дакладзе, апублікаваным 31 мая. Гэта было зроблена глабальнай службай па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.

Акрамя таго, у снежні 2019 года Рэгулюючы орган фінансавага цэнтра Катара (QFCRA) забараніў прадастаўленне паслуг віртуальных актываў у і з фінансавага цэнтра Катара.

Трэба актывізаваць расследаванне

У той час рэгулюючы орган вынес папярэджанне любой кампаніі, якая распаўсюджвае або падтрымлівае пастаўку або абмен крыпта-актывамі. Кажучы, што штрафныя санкцыі будуць ужытыя ў адпаведнасці з правамі і абавязкамі QFCRA.

Група распрацоўкі фінансавых дзеянняў (FATF) апублікавала справаздачу. У ім гаворыцца, што, хоць Катар дасягнуў «станоўчага і ўстойлівага прагрэсу». У прыватнасці, у зборы інфармацыі аб бенефіцыярных уласніках для яго амаль поўнага адзінага рэестра трэба зрабіць больш працы.

Больш за тое, сцвярджалася, што «складаныя аналітычныя магчымасці» Катара для выяўлення выпадкаў адмывання грошай не выкарыстоўваюцца належным чынам. Гэта выклікае заклік да ўладаў краіны актывізаваць расследаванне.

Нягледзячы на ​​тое, што Катар увёў забарону на кампаніі. Краіна, якая прапануе паслугі, звязаныя з віртуальнымі актывамі, паведаміла, што актыўна вывучае патэнцыйныя прыкладання для лічбавай валюты цэнтральнага банка (CBDC). Яшчэ ў чэрвені 2022 года паведамлялася, што QCB дасягнуў «стадыі асновы» працэсу выпуску CBDC.