Намаганні Катара па адмыванні крыпта-грошай няўдалыя

Група распрацоўкі фінансавых мер (FTAF) раскрытыкавала Катар за неадэкватную рэакцыю на адмыванне крыпта-даходаў і фінансаванне тэрарызму. Нягледзячы на ​​​​забарону пастаўшчыкоў віртуальных актываў і крыпта-транзакцый, Катар не забяспечвае эфектыўнага выканання гэтай забароны.

Група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы (FTAF) папракнула Катар у яго дрэнным падыходзе да адмывання грошай. У справаздачы арганізацыі гаворыцца, што краіна павінна зрабіць «сур'ёзныя паляпшэнні» ў барацьбе з фінансаваннем тэрарызму. 

Абвінаваўчыя прысуды Катара за адмыванне крыпта-грошай

FATF - гэта міжнародная назіральная арганізацыя, якая базуецца ў Парыжы і ўстанаўлівае глабальныя стандарты барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. У справаздачы арганізацыі адзначаецца, што хоць падраздзяленне фінансавай разведкі краіны «добра абсталяванае», яго «складаныя аналітычныя магчымасці» выкарыстоўваюцца не ў поўнай меры.

«Катар забяспечыў толькі невялікую колькасць прысудаў і крымінальных пераследаў за фінансаванне тэрарызму. Існуюць сур'ёзныя неадпаведнасці паміж профілем рызыкі Катара і тыпам і маштабам фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці, якая пераследуецца і асуджана».

Катар забараніў крыптаграфію ў 2019 годзе. Тым не менш, FATF мяркуе, што ўкараненне было недастатковым.

Арганізацыя прыйшла да высновы, што Катар «не прадэманстраваў, што кампетэнтныя органы актыўна выяўляюць і прымаюць прымусовыя меры для магчымых парушэнняў гэтай забароны». Тым не менш, ён прызнаў, што ў перыяд з 2020 года па чэрвень 2022 года было адхілена 2007 транзакцый і закрыта 43 рахункі.

Забарона на крыптавалюты ў 2019 годзе

Адказваючы на ​​справаздачу FTAF, Марцін Чык, кіруючы дырэктар фірмы SmartSearch па лічбавай адпаведнасці, сказаў BeInCrypto: 

«Катар справядліва атрымаў хвалу за прагрэс, дасягнуты ў яго мерах па барацьбе з адмываннем грошай (AML). Але, нягледзячы на ​​цвёрдую тэхнічную адпаведнасць патрабаванням FATF, яшчэ трэба будзе папрацаваць, каб умацаваць сістэму AML. Без надзейнай структуры адпаведнасці лічбавым патрабаванням любы бізнес можа стаць інструментам для адмывання грошай і прыкрыццём для некаторых з найгоршых злачынстваў у свеце».

Ён працягваў:

«Хоць Катар укараніў падыход, заснаваны на рызыцы, для ацэнкі як адмывання грошай, так і фінансавання тэрарызму, разуменне складаных формаў гэтых злачынстваў патрабуе паляпшэння. Укараненне лічбавай адпаведнасці яшчэ больш умацуе агульную структуру Катара па барацьбе з адмываннем грошай».

Нягледзячы на ​​​​забарону крыпта і іншых лічбавых актываў, сінгапурская крыптабіржа Crypto.com была афіцыйным спонсарам чэмпіянату свету па футболе 2022 года. Тым не менш, удзельнікі маглі выкарыстоўваць BitPay Card, крыптадэбетавую карту, каб рабіць пакупкі.

З ростам выкарыстання лічбавых актываў узрасла і занепакоенасць адмываннем грошай. Толькі на гэтым тыдні ЕС адкрыў новыя кансультацыі аб барацьбе са злачыннасцю. Па ўсім свеце праваахоўныя органы наймаюць усё больш аналітыкаў у ланцужку для выяўлення незаконных патокаў капіталу.