Рынак крыптавалют, які толькі зараджаецца, заўсёды нясе ў сабе магчымасць махлярства і махлярства. Такія праграмы маюць на мэце накласці чары на простых людзей, ператварыўшы іх у «інвестараў», паказваючы ім яркую карціну «хуткага ўзбагачэння». Фінансавыя рэгулятары, як правіла, сочаць за гэтай дзейнасцю, і нядаўна каліфарнійскі рэгулятар зрабіў тое ж самае, змагаючыся з патэнцыяльнымі махлярскімі крыптапраектамі.
Дэпартамент фінансавай абароны і інавацый Каліфорніі (DFPI) паведаміў аб папярэджанні супраць розных крипто- брокеры і вэб-сайты. У 17 асобных папярэджаннях рэгулятар назваў гэтыя арганізацыі падазраванымі ў махлярстве.
На старонцы папярэджання спажыўцоў DFPI паказваецца, што да цяперашняга часу на працягу двух дзён — 17 і 27 снежня 28 г. — 2022 папярэджанняў. У ёй згадваецца, што гэтыя кампаніі, верагодна, удзельнічаюць у махлярстве і ствараюць пагрозу для кліентаў у Каліфорніі.
Папярэджанне на старонцы рэгулятара ўключае TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Yong Ying Global Investment Company Limited, ZC Exchange, VoyanX.com разам з некаторымі іншымі.
Сярод спісу з крыху нязначнымі імёнамі былі два гучных імёны з крыптапрасторы. Гэта былі UniSwap LLC і eth-Wintermute.net.
Гледзячы на паслужны спіс каліфарнійскага рэгулятара, каб змясціць абнаўленні расследаванняў кампаній або папярэджанне аб некаторых інцыдэнтах, нядаўняе папярэджанне варта прыцягнуць увагу. Ён не публікуе так шмат апавяшчэнняў аб крыптамахлярствах запар.
Раней DFPI выпусціў значную колькасць папярэджанняў у чэрвені адносна абвестак аб 26 крыпта-платформах, якія называліся падазронымі. Ведамства выстаўляла папярэджанні па зваротах грамадзян. У справаздачах людзі прызнавалі страты ў памеры ад 2,000 да 1.2 мільёна долараў.
У большасці гэтых папярэджанняў сцвярджаецца, што махлярства з забоем свіней, калі асоба або група стварае ілжывую ідэнтычнасць у інтэрнэце, каб навязваць сувязі або сяброўства ў сацыяльных сетках, службах абмену паведамленнямі і праграмах для знаёмстваў, з'яўляецца звычайнай з'явай.
У раманах або махлярствах з забоем свіней ашуканец звычайна марнуе тыдні ці месяцы на стварэнне фіктыўнай сям'і, каб заваяваць давер ахвяры, перш чым паступова пераходзіць да інвестыцыяў і завабліваць іх інвестыцыйнымі "магчымасцямі", якія часта занадта добрыя, каб быць праўдай. .
Канчатковая мэта складаецца ў тым, каб пераканаць ахвяру інвеставаць у крыптавалюту альбо праз фальшывы вэб-сайт, альбо шляхам адпраўкі грошай на сумны адрас кашалька.
Нэнсі Дж. Ален з'яўляецца крыпта-энтузіясткай і лічыць, што криптовалюты натхняюць людзей быць уласнымі банкамі і адыходзіць ад традыцыйных сістэм грашовага абмену. Яе таксама зацікавіла тэхналогія блокчейн і яе функцыянаванне.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/29/regulator-puts-up-warning-against-17-crypto-websites/