Рэгулюючыя органы ў Злучаных Штатах зноў узмацнілі кантроль крыптапрасторы. З'явіліся паведамленні аб тым, што FTX, Сэм Бэнкман-Фрыд і 3AC знаходзяцца пад расследаваннем на прадмет магчымых парушэнняў у дачыненні да каштоўных папер.
Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) правядуць расследаванне кампаній.
Зноў пад кантроль нарматыўных органаў
Згодна з заявай штата, крыптабіржа FTX, яе амерыканскі аддзел FTX US і заснавальнік біржы Сэм Бэнкман-Фрыд знаходзяцца пад расследаваннем уладаў Тэхаса ў сувязі з магчымымі парушэннямі правоў на каштоўныя паперы. Згодна з паведамленнямі, якія рэгулююць органы правядуць расследаванне таго, ці кваліфікуюцца даходныя рахункі, якія прапануе FTX, як незарэгістраваныя каштоўныя паперы, як апісана ў асобнай заяве ў дачыненні да працэдуры банкруцтва Voyager Digital. Кампанія FTX пад кіраўніцтвам Сэма Бэнкмана-Фрыда нядаўна выйграла аўкцыён па набыцці актываў фірмы-банкрута.
Дырэктар па забеспячэнні савета па каштоўных паперах штата Тэхас Джозэф Джэйсан Ратонда заявіў,
«Аддзел праваахоўных органаў цяпер расследуе FTX Trading, FTX US і іх кіраўнікоў, у тым ліку Сэма Бэнкман-Фрыда».
У зносінах з уладамі
Прадстаўнік FTX заявіў, што фірма знаходзіцца ў пастаяннай сувязі з кантралюючымі органамі, і гэта было на працягу некаторага часу.
«Мы некаторы час вялі перамовы з рэгулятарам штата Тэхас. У нас ёсць актыўная заяўка на атрыманне ліцэнзіі, якая чакае разгляду, і мы лічым, што працуем цалкам у межах таго, што можам зрабіць тым часам. Мы з нецярпеннем чакаем працягу супрацоўніцтва з Тэхасам».
Даходныя рахункі пад пільнай увагай
У заяве дзяржаўных органаў Ратунда сцвярджае, што ён стварыў уліковы запіс на FTX праз прыкладанне FTX і атрымаў прыбытак ад дэпазітаў ETH і сродкаў, пераведзеных на рахунак з гэтага звязанага банкаўскага рахунку. FTX дазваляе сваім карыстальнікам атрымліваць прыбытковасць ад дэпазітаў, зарабляючы да 8% APY на першыя 10,000 5 долараў і 10,000% APY на дэпазіты вышэй за 10 XNUMX долараў, але ніжэй за XNUMX мільёнаў долараў. Па словах Rotunda, FTX не зарэгістравана для продажу або прапановы каштоўных папер у штаце Тэхас.
Ратонда напісала ў заяве,
«Зыходзячы з майго заробку прыбытку і бягучага расследавання, якое праводзіцца Аддзелам правапрымянення Савета па каштоўных паперах штата Тэхас, праграма прыбытковасці выглядае як інвестыцыйны кантракт, доказ запазычанасці і нататка, і, такім чынам, рэгулюецца як каштоўная папера ў Тэхасе. .”
Сувязь "Вояджэр".
У чэрвені Сэм Бэнкман-Фрыд пад кіраўніцтвам FTX прапанаваў Voyager Digital крэдытную лінію ў 500 мільёнаў долараў. Аднак у ліпені апошняя падавала заяву аб банкруцтве з-за ўзрушэнняў на рынку, выкліканых крахам Terra. Дакументы, зробленыя падчас працэдуры банкруцтва, паказалі, што кампанія Alameda Research, таксама заснаваная Сэмам Бэнкманам-Фрыдам, павінна Voyager 377 мільёнаў долараў.
,en FTX біржа атрымала актывы Voyager Digital на 1.4 мільярда долараў, абыграўшы канкурэнтаў з боку Wave Financial і Binance. Па словах уладаў, "Вояджэр" таксама расследуецца ў дачыненні да даходных рахункаў, якія могуць кваліфікавацца як каштоўныя паперы. Іншыя кампаніі, такія як Celsius і BlockFi, таксама падвяргаюцца ўзмацненню кантролю з боку рэгулятараў адносна іх прадукцыі.
Цэльсія і 3AC таксама пад пільнай увагай
Celsius - яшчэ адна кампанія, якая абвясціла аб банкруцтве пасля краху Terra. Кампанія знаходзіцца пад расследаваннем CFTC на прадмет магчымага маніпулявання рынкам і адсутнасці празрыстасці ў дачыненні да сродкаў карыстальнікаў. Прадстаўнікі Celsius супрацоўнічаюць са следствам. 3AC таксама знаходзіцца пад расследаваннем SEC і CFTC, якія рэгулююць органы хочуць зразумець, ці не парушаў сінгапурскі крыпта-хедж-фонд правілы, якія павінны выконваць хедж-фонды.
Згодна з добра абгрунтаванымі крыніцамі, рэгулятары лічаць, што 3AC увёў кліентаў у зман адносна свайго балансу і не раскрыў, чаму фонд не быў зарэгістраваны ў неабходных рэгулюючых органах.
Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.
Крыніца: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/regulators-step-up-scrutiny-of-crypto-with-ftx-investigations