Справаздачу апублікаваў Сертык, з'яўляецца напамінам пра ўзровень рызыкі, з якой сутыкаюцца крыптаплатформы ў цёмным сеціве. У справаздачы паказана, што ўсяго за 8 долараў акцёры-ізгоі могуць набыць падрабязныя звесткі "Ведай свайго кліента" (KYC).
З ростам папулярнасці крыптавалют ашуканцы цяпер знаходзяць бяспечны прытулак у ананімнасці, якую яны забяспечваюць.
Колькасць зламыснікаў, якія запытваюць плацяжы ў крыптаграфіі, хутка расце. статыстыка прадастаўленыя ACC Australia паказваюць, што яе грамадзяне страцілі больш за 300 мільёнаў долараў у інвестыцыях і крыптаграфіі махлярства толькі ў гэтым годзе.
Большасць махлярстваў заключаецца ў тым, каб прымусіць ахвяру перавесці крыптавалюту на адрас кашалька злачынца для таго, што здаецца законнай магчымасцю для інвестыцый.
Ідэнтычнасці KYC у цёмным сеціве
Рэгулярныя праверкі KYC - гэта раздражняльны працэс, якому даводзіцца праходзіць сумленным рознічным гандлярам, каб атрымаць доступ да паслуг з цэнтралізаваных платформаў. У той час як асноўныя праверкі займаюць некалькі гадзін, больш дэталёвыя праверкі займаюць дні ў залежнасці ад нагрузкі.
Праверкі з'яўляюцца велізарнай перашкодай для акцёраў-ізгояў, якія спрабуюць прадэманстраваць махлярскія праекты або цягнуць дываны, аднак больш глыбокае расследаванне, праведзенае Certik, паказвае іншы аповед.
Рашучыя злачынцы могуць шантажаваць ахвяр, каб яны правялі праверку асобы, цёмная сетка забяспечвае менш напружаны спосаб атрымаць сапраўдныя асобы.
Справаздача выявіла ахвотных прадаўцоў з краін, якія развіваюцца, якія прадастаўляюць паслугі KYC за асобную плату. Плата вагалася ад 8 долараў за базавую праверку і значна вышэй, калі пакупнік патрабаваў KYC з краіны з нізкай рызыкай адмывання грошай. Прадаўцы лёгка зараблялі на здзелцы ад 20 да 30 долараў.
У некаторых выпадках мы выявілі, што некаторыя ролі акцёраў KYC, напрыклад, выканаўчыя абавязкі генеральнага дырэктара крыптапраекта, атрымліваюць аплату да 500 долараў ЗША ў тыдзень. Нашы даследаванні паказваюць, што глабальная распаўсюджанасць гэтых пазабіржавых рынкаў значная, з канцэнтрацыяй вышэй сярэдняй у Паўднёва-Усходняй Азіі і памерамі груп ад 4,000 да 300,000 XNUMX членаў
Справаздача Certik
Следства выявіла больш за 500,000 тысяч ахвотных пакупнікоў і прадаўцоў, якія ўдзельнічалі ў гандлі.
Роля ілжывых асоб у махлярствах з крыпта
Колькасць рознічных карыстальнікаў, ашуканых крыпта-махлярамі, хутка расце. Распрацоўшчыкі сёння маскіруюць махлярства пад законныя праекты, выкарыстоўваючы ідэнтыфікацыю твараў, каб заваяваць давер сваіх карыстальнікаў.
Як паказваецца ў справаздачы, за 500 долараў у тыдзень распрацоўшчыкі могуць лёгка кіраваць суполкай без рызыкі раскрыцця сваёй асобы, што нясе вялікую юрыдычную рызыку.
Вядомыя цягі дываноў ўключаюць выпадак OneCoin, дзе карыстальнікі страцілі да 15 мільярдаў долараў. Сярод іншых - AnubisDAO (58 мільёнаў долараў), Uranium Finance (50 мільёнаў долараў), DeFi100 (32 мільёны долараў), Finance Meerkat (31 мільён долараў), Snowdog DAO (30 мільёнаў долараў) і StableMagenet (22 мільёны долараў). Узровень стрэсу і фінансавых страт інвестараў, якія ўклалі свае грошы ў гэтыя праекты, непераадольны
Роля ідэнтыфікацыйных суб'ектаў у цёмным сеціве заключаецца не ў забеспячэнні канфідэнцыяльнасці або свабоды пакупнікоў, а асабліва ў падмане інвестараў. Сумная рэальнасць заключаецца ў тым, што інвестары не валодаюць вопытам, каб вызначыць сапраўднасць распрацоўшчыкаў, якія стаяць за гэтымі праектамі. Яшчэ больш сумна, што большасць сучасных метадаў адпаведнасці KYC, якія выкарыстоўваюцца на большасці платформаў, занадта аматарскія, каб адрозніць падробку ад сапраўднай асобы.
Падробленыя асобы могуць прывесці да вельмі сур'ёзных наступстваў, ашуканцы абыходзяць працэс праверкі, выкарыстоўваюць гэтыя асобы для ўвядзення ў зман і падману дадатковых інвестараў і пазбягаюць адказнасці за свае злачынствы.
Распаўсюджанае крыптамахлярства
Крыптавалюты з'яўляюцца спосабам аплаты выбару, таму што яны нерэгулюемыя, непрасочваемыя і незваротныя.
Інвестыцыйнае махлярства: менеджэры-самазванцы абяцаюць высокую прыбытковасць крыптаінвестыцый, яны заваёўваюць давер ахвяры і крадуць іх сродкі, калі яны «інвесціруюць».
Пампуйце і скідайце: ашуканцы раскручваюць новыя лічбавыя актывы, якія па сваёй сутнасці не маюць ніякай каштоўнасці, абяцаючы высокі рост коштаў. Інвестары купляюць мару, купляючы манеты, ашуканцы пазней прадаюць сваю долю, пакідаючы інвестарам бескарысныя манеты.
Фішынг: шкоднасныя спасылкі на падробленыя вэб-сайты, якія абяцаюць высокую аддачу ад інвестыцый, або крадзеж уліковых дадзеных карыстальнікаў для крадзяжу сродкаў з іх кашалькоў.
Схемы Понцы: структураваная форма інвестыцый, пры якой сродкі новых інвестараў выкарыстоўваюцца для выплат старым інвестарам. Сістэма ў канчатковым выніку становіцца няўстойлівай, і распрацоўшчыкі-ізгоі растрачваюць сродкі інвестараў.
Магчымасці майнинга: яны звычайна арыентаваны на пачаткоўцаў інвестараў, якія не ведаюць, як blockchain тэхналогія працуе. Інвестары падманваюць набыццё праграмнага забеспячэння і абсталявання для майнинга, якія працуюць выдалена, абяцаючы высокія ўзнагароды за майнинг.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/