Рост махлярства на аснове крыпта "разбівання свіней" хвалюе ФБР, Інтэрпол ⋆ ZyCrypto

Нядаўняе міжнароднае расследаванне звязвае больш за 100 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў, ашуканых у рамантычных махлярствах на аснове крыптаграфіі — дзіўным чынам вядомых як забой свіней — з фіктыўнымі кампаніямі ў Вялікабрытаніі.

Забойка свіней - гэта сістэматычны тып махлярства, пры якім нічога не падазравалых ахвяр адлучаюць ад грудзей на некаторы час, каб умацаваць давер і ўпэўненасць, перш чым пазбавіць іх з цяжкасцю заробленых грошай. 

Як працуе афёра з зарэзкай свіней.

У выпадку крыптаграфіі ўмелыя ашуканцы накіроўваюцца на сайты знаёмстваў або праграмы для вывучэння мовы, каб звязацца з нічога не падазравалымі ахвярамі і наладзіць адносіны. У нейкі момант у размове ўспамінаецца крыптавалюта, і ахвяры прапаноўваецца гандлёвая брокерская кампанія або біржа, якая ў значнай ступені кантралюецца сіндыкатам махляроў. 

У пачатку біржа ашуканцаў выконвае свае абавязацельствы па прапанове высокай прыбытковасці інвестыцый. Мэта складаецца ў тым, каб заваяваць давер і заахвоціць ахвяру да дадатковых фінансавых абавязацельстваў у надзеі на большы прыбытак, які ніколі не прыйдзе. 

Некаторыя ахвяры паведамлялі, што ашуканцы звязалі іх са староннімі брокерскімі кампаніямі з абяцанымі функцыямі аўтаматычнага гандлю, размешчанымі на гандлёвай платформе Форекс MetaTrader, вядомай сваімі нястрогімі працэдурамі праверкі KYC. З тых часоў Apple дэплатформавала прыкладанне са сваёй крамы. 

Больш за 160 крыптакампаній, якія базуюцца ў Вялікабрытаніі, былі звязаны з такімі махлярствамі за апошнія некалькі гадоў, прычым многія з іх скарысталіся перавагамі дзяржаўнай праверкі бізнесу, каб выставіць на рынак сваю махлярскую кампанію. Як паведамляе брытанская Guardian, далейшая праверка выяўляе некалькі прадпрыемстваў, звязаных з кітайскімі ўладальнікамі і прывязаных да падобных адрасоў без фізічнага бізнесу. 

Хто кіруе гэтымі махлярствамі з забойствам свіней?

– Кольца махлярскіх патагонных цэхаў, заснаваных у Азіі. У верасні 2022 года ProRepublica паведаміла аб рэйдзе на некалькі злучэнняў кібермахлярства ў Камбоджы. Сотні захопленых маладых людзей, вызваленых мясцовай паліцыяй, прызналіся, што іх кантрабандай пераправілі з розных частак Азіі ў такія краіны, як Лаос, М'янма і Камбоджа; з абяцаннем неіснуючых працоўных месцаў, толькі для таго, каб быць падвергнутым катаванням і прымушацца да інтэрнэт-махлярства. У раёне Сіануквіля на паўднёвым захадзе Камбоджы часта сустракаюцца незразумелыя шматпавярховыя дамы з груба ўмацаванымі вокнамі, якія кішаць тысячамі маладых азіятаў — гэта відовішча, якое прынесла гораду тытул «сусветнай сталіцы кібермахлярства».

Узмацненне кантролю ў Вялікабрытаніі

Пасля нядаўняга дакладу, які паказаў, што 86% крыптафірмаў Вялікабрытаніі не адпавядаюць патрабаванням, FCA падвойвае намаганні па ачыстцы свайго сектара лічбавых фінансаў. Тым не менш, такія намаганні неабходна актывізаваць, асабліва сярод прадпрыемстваў, якія паспяхова працуюць пад радарам, каб залатаць злачынныя шчыліны і пазбавіць рэгіён ад злачынцаў, якія ашукваюць нічога не падазравалых ахвяр махлярства з забойствам свіней.