У Маямі арыштаваны кіраўнік расейскай криптовалюты Анатоль Легкодимов

Грамадзянін Расіі Анатоль Легкодимов - заснавальнік кітайскай біржы крыптавалют, які, як мяркуецца, жыў у Кітаі на працягу апошніх некалькіх гадоў - быў нядаўна арыштаваны пражывае ў Маямі, штат Фларыда. Яго абвінавацілі ў кіраванні неліцэнзійнай фірмай па аказанні грошай.

У Маямі арыштаваны Анатоль Легкодымаў

Прадпрыемствам, пра які ідзе гаворка, з'яўляецца Bizlato Ltd. Сцвярджаецца, што кампанія не выканала неабходныя патрабаванні па барацьбе з адмываннем грошай, устаноўленыя рэгулятарамі рэгіёну. Нягледзячы на ​​​​тое, што ад карыстальнікаў кампаніі збіраліся фрагменты ідэнтыфікацыйнай інфармацыі, фірма не зайшла дастаткова далёка, каб пераканацца, што пратаколы KYC (ведай свайго кліента) на месцы. Мяркуецца, што кампанія таксама абслугоўвала карыстальнікаў, якія стварылі падробленыя ўліковыя запісы або дзейнічалі не пад сваімі імёнамі.

Лёгкадымаў быў мажарытарным уладальнікам фірмы. Кажуць, што ён разам з іншымі кіраўнікамі Bizlato прымаў удзел у незаконных грашовых пераводах на суму больш за 700 мільёнаў долараў з дапамогай такіх фірмаў, як Hydra Market, даркнет-арэна для забароненых прадуктаў, такіх як фальшывыя пасведчанні асобы, наркотыкі і агнястрэльная зброя. Намеснік генеральнага пракурора Ліза Манака патлумачыла на канферэнцыі:

Афшорная дзейнасць або перанос вашых сервераў з кантынентальнай часткі ЗША не абароніць вас, і незалежна ад таго, парушаеце вы нашы законы з Кітая ці Еўропы, або злоўжываеце нашай фінансавай сістэмай з трапічнага вострава, вы можаце чакаць адказу за свае злачынствы ў зале суда ў ЗША .

Спасылка на трапічны востраў магла адносіцца да Багамскіх астравоў, дзе размяшчалася цяпер сумна вядомая і неіснуючая біржа FTX. Доўгі час лічыўся залатым дзіцём індустрыі, FTX разваліўся на кучу заявы аб банкруцтве і меркаванае махлярства з яго топ-мэнэджэрам Сэмам Бэнкманам-Фрыдам зараз чакае суд. Мяркуецца, што SBF узяў сродкі карыстальнікаў і за гэтыя грошы выплаціў пазыкі сваёй іншай кампаніі Alameda Research. Мяркуецца, што ён таксама набыў багамскую нерухомасць.

Бліжэйшыя пяць гадоў жыцця Лёгкадымаў можа правесці за кратамі за кіраванне кампаніяй. Ва ўзросце 40 гадоў Легкодимов быў арыштаваны ў канцы студзеня і, здаецца, не карыстаўся паслугамі адваката на момант напісання гэтага артыкула. Лічыцца таксама, што Бізлато дапамог розным дзеячам у Расіі пазбегнуць санкцый пасля ўварвання ва Украіну ў пачатку 2022 года, хаця доказаў, якія сведчаць пра гэта, абмежавана. Замест гэтага намеснік міністра фінансаў Уолі ​​Адэйема растлумачыў:

Мы ведаем, што Расія стварыла экасістэму, якая дазваляе кіберзлачынцам.

Ці з'яўляецца Расія раем для крыпта-злачынстваў?

Брэон Піс - пракурор ЗША па ўсходняй акрузе Нью-Ёрка - пракаментаваў:

Установы, якія гандлююць крыптавалютай, не вышэй за закон, а іх уладальнікі не па-за межамі нашай дасяжнасці. Як сцвярджаецца, Bitzlato прадаў сябе злачынцам як біржу крыптавалют без пытанняў і ў выніку атрымаў дэпазіты на сотні мільёнаў долараў.

Ключавыя словы: Анатоль Легкодимов, Біцлато, FTX