У паведамленнях СМІ паказваецца, што Сэм Бэнкман-Фрыд (SBF) накіраваў 400 мільёнаў долараў у Modulo Capital, малавядомы крыптахэдж-фонд, якім кіруе былы трэйдар з Джэйн-стрыт, які мае цесныя сувязі з апальным былым генеральным дырэктарам FTX.
Як паведамляе New York Times (NYT), Modulo быў створаны ў сакавіку 2022 года, перш чым стаць бенефіцыярам адной з самых значных інвестыцый SBF за час яго знаходжання на чале FTX.
Паведамляецца, што офісы кампаніі былі ў тым жа комплексе, што і рэзідэнцыя SBF, у Насау, Багамы, і не мела публічнага профілю або гандлёвай гісторыі.
Сузаснавальнік Modulo, магчыма, сустракаўся з SBF
NYT сцвярджае, што Дункан Райнганс-Ю, адзін з заснавальнікаў Modulo, толькі што скончыў каледж за два гады да стварэння кампаніі. Акрамя таго, у публікацыі гаворыцца, што дзелавы партнёр Рэйнганса-Ю, Сяаюнь Чжан, таксама вядомы як Лілі, мела рамантычнае мінулае з SBF.
У справаздачы прыводзяцца спасылкі на чатырох неназваных людзей, якія нібыта ведаюць пра адносіны, якія сцвярджаюць, што г-жа Чжан працавала ў былой фірме SBF на Уол-стрыт, Джэйн-стрыт, прыкладна ў той час, калі там знаходзіўся Бэнкман-Фрыд.
Табліца, апублікаваная Financial Times у снежні 2022 г. і Пра гэта паведамляе crypto.news паказалі, што іншая кампанія Бэнкмана-Фрыда, Alameda Research, зрабіла дзве значныя інвестыцыі ў Modulo Capital у памеры 250 і 150 мільёнаў долараў у трэцім і чацвёртым кварталах 2022 года.
Невядома, колькі грошай у Modulo было ў дадатак да інвестыцый, зробленых SBF. Аднак ён пачаў гандляваць крыптавалютамі толькі раней FTX патаннеў у лістападзе 2022 г. Згодна са справаздачай NYT, у цяперашні час кампанія не працуе.
Інвестыцыі выклікалі непакой
Як паведамляецца, рашэнне SBF укласці такія вялізныя сумы ў невядомы гандлёвы стартап, калі яго кампаніі страчвалі так шмат грошай, выклікала цікаўнасць у праваахоўных органаў.
На слуханні аб вызваленні Бэнкмэна-Фрыда пад заклад на Багамах, праз дзень пасля яго арышту, пракуратура, як паведамляецца, спаслалася на запячатаную афідэвіт супрацоўніка праваахоўных органаў Багамскіх астравоў, у якой сцвярджалася, што федэральныя пракуроры Манхэтэна вывучаюць інвестыцыі SBF Modulo, каб вызначыць, ці былі яны зроблены з выкарыстаннем незаконныя даходы.
Акрамя таго, законныя прадстаўнікі новага кіраўніцтва FTX таксама вывучаюць актывы Modulo, маючы намер вярнуць мільярды долараў, страчаныя ў выніку краху крыптабіржы.
Згодна з паведамленнямі, 17 студзеня адвакаты FTX зрабілі слайд-прэзентацыю для крэдытораў кампаніі, у якой транзакцыю Modulo пазначылі галоўным кандыдатам на вяртанне сродкаў. Аднак колькі засталося з 400 мільёнаў долараў інвестыцый, ніхто не ведае.
Нягледзячы на тое, што ні Дункан Рэйнганс-Ю, ні Сяаюнь Чжан не былі абвінавачаны ў злачынстве, яны завербавалі Айтана Гёльмана, адваката па крымінальных справах і былога дырэктара па выкананні Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC).
Крыніца: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/