Улады Манхэтэна, верагодна, расследуюць меркаванае прысваенне сродкаў паміж FTX і Alameda Research. Карэспандэнт Fox News Чарльз Гаспарына спасылаецца на інсайдэраў пракуратуры ЗША на Манхэтэне.
Ён абнародаваў гэтае адкрыццё праз твіт сёння, у сераду, 17 лістапада 2022 г. Відавочна, што пракуратура спадзяецца выставіць абвінавачанне да канца 2022 г. Прадметам абвінавачання, верагодна, стане нямэтавае выкарыстанне сродкаў кліентаў. Ён таксама заявіў, што ўлады Багамскіх астравоў імкнуцца ўзяць на сябе ініцыятыву ў справе.
,en цвыркаюць наступным чынам:
«Крыніцы, блізкія да пракурора ЗША на Манхэтэне, кажуць, што офіс мае намер падрыхтаваць абвінавачванні да канца года ў сувязі са скандалам з FTX пасля далейшых раскрыццяў меркаванага злоўжывання сродкаў кліентаў Сэмам Бэнкманам-Фрыдам і паколькі ўлады Багамскіх астравоў імкнуцца ўзяць на сябе ініцыятыву ў справе. »
Гэта ў дадатак да расследавання SEC аб магчымасці неправамернага выкарыстання сродкаў FTX ЗША. Акрамя таго, улады Белага дома нядаўна заявілі, што ўважліва глядзелі на сітуацыю з FTX. Прэс-сакратар Белага дома заявіў, што крыптавалюты наносяць шкоду жыццю звычайных амерыканцаў. Яны дадалі, што Белы дом разглядае крыпта-нагляд як важную праблему. Сакратар дадаў, што апошнія падзеі ў крыптаграфіі падкрэсліваюць неабходнасць рэгулявання крыптаграфіі.
За што менавіта спаганяецца плата за SBF?
Паведамляецца, што да гэтага часу Камісія па каштоўных паперах і біржам, Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і Міністэрства юстыцыі распачалі расследаванне. Каралеўская паліцыя Багамскіх астравоў заяўляе, што таксама распачала расследаванне.
У рамках працэдуры банкруцтва паводле раздзела 11 новы генеральны дырэктар кампаніі FTX Джон Рэй выказаў сваю пазіцыю па сітуацыі. Ён сказаў, што сітуацыя была беспрэцэдэнтнай і нічога падобнага ён не бачыў ні ў адной карпаратыўнай няўдачы за сваю доўгую кар'еру. У судовай заяве Рэй апісаў сітуацыю як «Поўны правал карпаратыўнага кантролю». Ён дадаў, што поўная адсутнасць годнай даверу фінансавай інфармацыі.
Ніякіх абвінавачанняў у правапарушэннях пакуль не выстаўлена, і не выключана, што абвінавачанне не будзе прад'яўлена. FTX мае прызнаў што ён дапусціў памылкі, якія прывялі да заявы аб банкруцтве. Былі паведамленні, што Бэнкман-Фрыд і іншыя кіраўнікі пазычалі дэпазіты кліентаў яе даччынай гандлёвай фірме Alameda Research Inc., каб заладзіць дзіркі ў яе балансе.
Асноўная ўвага следчых заключаецца ў тым, ці здзейсніў FTX махлярства ў адносінах са сваімі кліентамі, інвестарамі або з уладамі, кажа Крыстафер ЛаВінь, сустаршыня крыптавалютнай практыкі ў юрыдычнай фірме Withersworldwide.
Крыніца: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/